Times Truong My Lan spendeerde enorme bedragen aan haar ondergeschikten

Na 1 week van het proces in eerste aanleg van de verdachte Truong My Lan (68 jaar oud, voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group) waren de ontwikkelingen in het proces behoorlijk verrassend. Er werd namelijk vermeld dat deze verdachte erg "gul" was en enorme bedragen uitgaf aan ondergeschikten en partners, variërend van tientallen miljarden dong tot duizenden miljarden dong.

Những lần Trương Mỹ Lan chi tiền 'khủng' cho thuộc cấp- Ảnh 1. — Beklaagde Truong My Lan

Meer specifiek hielp verdachte Truong Khanh Hoang (voormalig waarnemend algemeen directeur van Saigon Commercial Joint Stock Bank - SCB) Truong My Lan met het verduisteren van meer dan 183.000 miljard VND van de SCB. Hij beweerde dat Truong My Lan hem een salaris van 130 tot 500 miljoen VND per maand betaalde. Tijdens feestdagen en Tet ontving Hoang ook talloze bonussen, in totaal zo'n 5 miljard VND.

In juli 2022 kreeg Hoang ook 10 miljoen SCB-aandelen van Truong My Lan, wat neerkomt op een nominale waarde van 100 miljard VND. Hoang gaf de bonusaandelen aan zijn vrouw en schoonouders en vroeg om al deze aandelen terug te geven om de gevolgen te verhelpen.

Zo ontving de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van SCB, Bui Anh Dung, toen hij met verdachte Truong My Lan werkte, een salaris van VND 500 miljoen per maand. Naast dit salaris ontving verdachte Dung ook 500.000 aandelen van Truong My Lan, en eind 2020-2021 ontving hij een Tet-bonus van VND 40 miljard van Truong My Lan.

Naast verdachte Bui Anh Dung zijn er nog andere verdachten die nauw met hem samenwerkten en sleutelposities bekleedden bij de SCB. Zij hielpen verdachte Truong My Lan met het opnemen van geld van de SCB en kregen allemaal salarissen van 200 tot 500 miljoen VND per maand.

Of, beklaagde Pham Thu Phong (voormalig hoofd van de Raad van Toezicht van de SCB) voelde zich eind 2018 na elf jaar "niet lekker" en haar gezondheid was niet langer optimaal, dus vroeg ze om ontslag. Nadat ze om ontslag had gevraagd, belde Truong My Lan om te overleggen en gaf haar vervolgens 20 miljard VND.

Verdachte Duong Tan Truoc (voormalig algemeen directeur van Tuong Viet Company), een van Truong My Lan's handlangers, hielp verdachte Lan om SCB een schade van meer dan 4.700 miljard VND toe te brengen. Hij verklaarde ook dat verdachte Truong My Lan hem 1.500 miljard VND had beloond voor het verlenen van juridische steun en vergunningen aan verdachte Truong My Lan voor de twee projecten Mui Den Do en Sai Gon Binh An.

Om de overtredingen van de SCB te verdoezelen, gaf Truong My Lan voormalige SCB-leiders bovendien nadrukkelijk opdracht om een steekpenning van 5,2 miljoen dollar te betalen aan beklaagde Do Thi Nhan (voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht II van de Staatsbank). Daarnaast gaf beklaagde Lan haar ondergeschikten ook opdracht om de meeste leden van het inspectie- en toezichtteam van de Staatsbank te betalen, met bedragen variërend van 20 miljoen VND tot bijna 10 miljard VND.

Volgens het proces heeft de rechtbank van Ho Chi Minhstad tijdens het proces van een week 84 van de 86 verdachten verhoord. Morgen (11 maart) zal de rechtbank de overige twee verdachten, Truong My Lan en Nguyen Cao Tri, verhoren.

Volgens de aanklacht van het Hooggerechtshof gebruikte Truong My Lan vele trucs om meer dan VND 304.000 miljard aan hoofdsom en meer dan VND 129.000 miljard aan rente van de SCB te verduisteren; overtrad hij de leenregels, waardoor de SCB meer dan VND 64.000 miljard verlies leed; en gaf hij tegelijkertijd 5,2 miljoen dollar aan steekpenningen aan de verdachte Do Thi Nhan.

In deze zaak was alleen verdachte Nguyen Cao Tri (54 jaar oud, voorzitter van de raad van bestuur van Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Capella Company) niet medeplichtig aan het toebrengen van schade aan SCB door Truong My Lan. Verdachte Tri werd berecht voor een poging om 1.000 miljard VND van verdachte Lan te stelen nadat ze was gearresteerd.

Bronlink