Obligatorisk lagring av transaksjonsdata for kryptoaktiva i 10 år

VTV.vn – Statsbanken bygger et sett med kriterier for å identifisere mistenkelige transaksjoner innen digitale eiendeler.

Obligatorisk lagring av transaksjonsdata for kryptoaktiva i 10 år

Anti-hvitvaskingsavdelingen (State Bank) sa at i henhold til nye forskrifter er organisasjoner som tilbyr kryptovalutatjenester i Vietnam pålagt å lagre transaksjonsdata og kundeinformasjon på innenlandske servere i minst 10 år for å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Statsbanken utvikler et sett med kriterier for å identifisere mistenkelige transaksjoner i sektoren for digitale aktiva. I henhold til resolusjon 05 må organisasjoner som tilbyr tjenester for kryptoaktiva identifisere kunder med transaksjoner på 1000 USD eller mer, lagre all transaksjonshistorikk, lommebokadresse, IP-adresse, tilgangsenhet og tilknyttet bankkonto. Ved bruk av en tredjepart for å støtte tjenesteleveringen, må organisasjonen sørge for at partneren oppfyller standarder for cybersikkerhet, databeskyttelse og overholder forskrifter om bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Senest den 10. dagen i den første måneden i hvert kvartal er banken der den utenlandske investoren åpner en spesialkonto ansvarlig for å rapportere skriftlig til Finansdepartementet, Departementet for offentlig sikkerhet og Vietnams statsbank (avdelingen for hvitvasking av penger og avdelingen for valutahåndtering) om inntekts- og utgiftssituasjonen på kontoen i forrige kvartal, knyttet til kjøp og salg av kryptoaktiva tilhørende den utenlandske investoren.

Kilde: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm