Den 17. juni tiltalte og arresterte politiet i Ho Chi Minh-byen Aigars Plivčs (latvisk statsborgerskap, 38 år gammel, bosatt i An Phu-distriktet, Thu Duc City) midlertidig for å etterforske utlån til høye renter i sivile transaksjoner.
Politiet i Ho Chi Minh-byen tiltalte og midlertidig varetektsfengslet Aigars Plivčs
Ifølge etterforskningspolitiet er dette sjefen bak lånenettstedene tamo.vn og findo.vn, som ble oppdaget av politiet i april 2023.
Etterforskningspolitiet opplyste at nettstedene tamo.vn og findo.vn ble etablert av Sun Finance Group (med hovedkontor i Latvia), gjennom tre juridiske enheter: Sofi Solutions Company, Digital Credit og Fincap VN for å drive forbrukslån i Vietnam.
Dette er elektroniske nettsteder for forbruksfinansiering, forhåndsprogrammerte. Kundene trenger bare å logge inn, fylle inn fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, månedlig inntekt, månedlige utgifter, ID-kort-/CCCD-nummer, kontonummer, CCCD-bilde og forsidebilde av seg selv, og systemet vil automatisk behandle lånet uten å måtte kontakte noen ansatt hos långiveren direkte.
Kunder kan se låneinformasjonen sin ved å logge seg på tamo.vn, findo.vn eller via «tamo»- og «findo»-applikasjonene på telefonene sine.
Tiltalte Aigars Plivčs hyret også noen til å fungere som hans juridiske representant for å etablere tre selskaper.
På politistasjonen tilsto Aigars Plivčs at han var ansatt i Sun Finance Group, med hovedkontor i Latvia, gruppen som administrerer all utlånsvirksomhet gjennom de to nettstedene tamo.vn og findo.vn. Selv om han ikke er den juridiske representanten, er Aigars Plivčs administrerende direktør for alle aktiviteter som utlån, inkasso, kostnadsstyring og personaladministrasjon gjennom avdelingsledere og divisjonsledere i de tre selskapene. Aigars Plivčs har en eierandel på 2 % i Sofi Solutions Company.
Lånerente 1 379,7 %/år
Aigars Plivčs innrømmet at alle tre selskapene opererer sammen, og deltar i utlån gjennom to nettsteder tamo.vn og findo.vn; der Sofi Solutions Company fungerer som en konsulentenhet, Digital Credit Company og Fincap VN er forbrukslånsenheter, selv om de ikke er lisensiert.
Aigars Plivčs hyret også en juridisk representant for å etablere tre selskaper: Sofi Solutions, Digital Credit og Fincap VN.
Politiet ransaket mistenktes hus
Disse selskapene ble alle pålagt av Aigars Plivčs å utføre åger i sivile transaksjoner. Utlånsrenten til disse selskapene var minst 401,5 %/år; den høyeste var 1 379,7 %/år, 20 til 68 ganger høyere enn den høyeste renten som er tillatt i henhold til borgerloven.
Det totale beløpet av ulovlig fortjeneste som etterforskningspolitiet har bevist gjennom samarbeid med 29 låntakere er 780 millioner VND.
Dette er en enestående prestasjon fra politistyrken i Ho Chi Minh-byen når det gjelder å forhindre og avverge aktiviteter knyttet til svart kreditt som har forårsaket offentlig harme i den senere tid, og bidra til å opprettholde sikkerhet og orden i Ho Chi Minh-byen.
Hurtigvisning kl. 20:00: Panoramanyheter 17. juni
Tidligere startet politiet i distrikt 10 en sak og tiltalte ni tiltalte som er direktører, avdelingsledere, divisjonsledere og teamledere i Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC og Sofi Solutions LLC for forbrytelsen å låne ut til høye renter i sivile transaksjoner.
Blant de tiltalte er Nguyen Thi Tuyet Suong (55 år gammel, bosatt i distrikt 10, direktør i Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 år gammel, bosatt i distrikt 6, direktør i Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 år gammel, bosatt i Thu Duc City, leder for administrasjon og personalavdeling i Sofi Solutions Company) og 6 tiltalte som også er avdelingsledere i selskapene.
Ifølge politiet i distrikt 10 har tre selskaper fra april 2019 til nå utbetalt mer enn to millioner lån, til sammen mer enn 6000 milliarder VND, og tjent mer enn 4100 milliarder VND. Renten på disse stedene er minst 153 %, og kan være opptil mer enn 1200 % per år, hundrevis av ganger høyere enn den lovlige utlånsrenten.
Tidligere koordinerte politiet i distrikt 10 med mange enheter i Ho Chi Minh-byen-politiet for å ransake de tre ovennevnte selskapene, og beslagla mange relaterte dokumenter og utstillingsmaterialer.
[annonse_2]
Kildekobling
Kommentar (0)