Mr. Pips Pho Duc Nams triks for å svindle tusenvis av milliarder: Skryte av profitt, gi bort e-bøker, bringe tapende kontoer tilbake til «land»

For å tiltrekke investorer til å investere i valuta og internasjonale aksjer, brukte Pho Duc Nams gruppe trikset med å gi bort eksklusive investeringsbøker, opprettet mange nettgrupper, skrøt kontinuerlig av profitt og forpliktet seg til å bringe tapsbringende kontoer til «land» ...

Pho Duc Nam skryter av rikdommen sin fra vellykkede investeringer for å tiltrekke andre til å delta i internasjonale aksjer og valutahandel - Foto: FBNV

I en samtale med journalister sa analysedirektøren i et verdipapirselskap at triks som å gi bort investeringsbøker for å få tak i personlig informasjon, vise frem fortjeneste eller 100 % tapsdekning ... ikke er nye triks for å lokke og lokke.

Bruker fortsatt mange kjente triks, men Pho Duc Nam satte rekord for omfanget av internasjonal aksje- og valutasvindel, kanskje på grunn av det ekstremt «prangende» nivået som denne personen bygde opp på sosiale nettverk.

Ifølge informasjon fra politiet er 2661 ofre identifisert og eiendeler anslått til 5200 milliarder VND er beslaglagt i denne svindelsaken.

Skal svindle, men herr Pips sa at han ble utgitt for å ... svindel

Ifølge reporterens undersøkelse etablerte Pho Duc Nam et finansfellesskap ved navn "Mr Pips Trading Chat-gruppe" med titusenvis av medlemmer. Etter at Nam ble arrestert, var disse gruppene ikke lenger tilgjengelige.

Tidligere, for å rekruttere flere medlemmer til å delta og investere penger, brukte Nam og hans medskyldige triks som å gi bort eksklusive dokumenter i form av «e-bøker» som spesialiserer seg på å veilede aksjeinvesteringer fra A til Å.

Den oppgitte prisen er opptil 2,5 millioner VND, men det er gratis, noe som gjør mange nysgjerrige på å registrere seg. Etter å ha lagt igjen personlig informasjon som fullt navn, telefonnummer, e-post ..., vil Nams ansatte kontakte deg for å invitere til investering.

Bokserien som Pho Duc Nams team tiltrekker seg investorer

Konklusjonen av undersøkelsen påpekte også at selskapet i Nams nettverk ikke registrerte seg for å operere innen verdipapirer og finans, men likevel rekrutterte rundt 1000 ansatte til å operere innen valutahandel og derivathandel.

For å utføre svindelen opprettet og administrerte de involverte fem nettsteder, inkludert: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com og Gkfx.com, med engelsk grensesnitt for å skape tillit hos kundene. investorer Dette er internasjonale, anerkjente børser.

Imidlertid er disse nettstedene faktisk programmert og koblet til bankkontoer som administreres av deltakerne; hver av disse handelsgulvene er koblet til MetaTrader 4- og MetaTrader 5-applikasjonene, som er populære valuta- og aksjehandelsplattformer i verden .

I tillegg til å ansette et team av ansatte for å gjøre massivt telefonsalg, er Mr. Pips kjent for sin rikdom og luksus på nettet, så mange kontakter også proaktivt denne karakteren direkte.

Etter at svindelsaken om Pho Duc Nam brøt ut, reflekterte mange på forum at de kjente Nam som en investeringsekspert og ofte la ut innholdsrike videoer og bilder på TikTok og Facebook, så de var nysgjerrige og ønsket å lykkes på den måten.

I tillegg, for å vinne tillit og bekrefte at han ikke er en svindler, advarer Nams sosiale nettverk også jevnlig investorer om mange personer som utgir seg for å være Mr. Pips for å svindle. investere i virtuell valuta, aksjer, valutaveksling ...

100 % garantert fortjeneste- og tapsgaranti – et typisk tegn på svindel

Den typiske måten investeringssvindlere ofte gjør på er å «vise frem rikdom, fortjeneste og tap». I Mr. Pips-saken brukte også personene denne metoden.

«Langsiktige tapsgivende handler, ga kontoen til Pips for å doble på bare én dag», en statuslinje som ble brukt for Pho Duc Nam.

Snakk med PV , herr Dang Tran Phuc, styreleder i AzFin Vietnam, et opplæringsselskap innen finans og verdipapirer, sa at investorer må være forsiktige med investeringsinvitasjoner som garantert vil gi fortjeneste.

Herr Phuc la også merke til at investeringskanalene i Vietnam ikke er diversifiserte, mens nivået av økonomisk kunnskap hos folk flest fortsatt er lavt. Derfor brukes løfter om «garantert tap» eller «100 % profittforpliktelse» fortsatt av mange som en måte å lokke folk på.

Ifølge Huynh Hoang Phuong – FIDTs konsulent for kapitalforvaltning – kommer årsaken til mange svindelforsøk i den senere tid, i tillegg til mangelen på kunnskap og grådighet som fører til svindel, også fra mangelen på investeringskanaler, mens bankrentene er svært lave.

For å unngå å falle i en svindelfelle anbefaler eksperter at investorer sjekker de juridiske dokumentene til selskapet de har tenkt å samarbeide med for investering eller trust, og meglerne (må ha et sertifikat for praksis).

Å øke investorenes årvåkenhet og nøye studere informasjon når de inviteres til å investere i verdipapirer gjennom børser for å begrense mulige tap er fortsatt en viktig løsning.

Kilde