For å lokke investorer til å delta i valutahandel og internasjonal aksjehandel, tydde Pho Duc Nams gruppe til å gi bort eksklusive investeringsbøker, opprette en rekke nettgrupper, stadig skryte av profitt og love å bringe tapende kontoer tilbake til "break-even" ...
I et intervju med en reporter sa analysesjefen i et verdipapirselskap at taktikker som å gi bort investeringsbøker for å få tak i personlig informasjon, skryte av fortjeneste eller garantere 100 % tapsdekning ... ikke er nye metoder for lokkemidler og rekruttering.
Bruker fortsatt mange kjente taktikker, men Pho Duc Nam Rekorden for omfanget av internasjonal aksje- og valutasvindel ble sannsynligvis satt av det ekstremt «glamorøse» bildet denne personen bygde opp på sosiale medier.
Ifølge informasjon fra politiet er 2661 ofre identifisert, og eiendeler anslått til 5200 milliarder VND er beslaglagt i denne svindelsaken.
Herr Pips hevder at han ble utgitt for å være mens han begikk svindel.
Ifølge vår undersøkelse etablerte Pho Duc Nam et finansfellesskap kalt... "Mr Pips Trading Chat-gruppe" med titusenvis av medlemmer. Etter Nams arrestasjon ble disse gruppene utilgjengelige.
Tidligere, for å rekruttere flere medlemmer og oppmuntre til investeringer, brukte Nam og hans medskyldige taktikker som å tilby eksklusivt «e-bok»-materiell som ga omfattende veiledning om aksjemarkedsinvestering.
Den oppgitte prisen var opptil 2,5 millioner VND, men det ble tilbudt gratis, noe som pirret nysgjerrigheten til mange som registrerte seg. Etter å ha lagt igjen personlig informasjon som navn, telefonnummer, e-post osv., kontaktet Nams ansatte dem for å be om investering.
Etterforskningen konkluderte også med at selskapet som var involvert i Nams ordning ikke var registrert for å operere i verdipapir- og finanssektoren, men at det fortsatt sysselsatte omtrent 1000 ansatte innen valutahandel og derivathandel.
For å utføre svindelen opprettet og administrerte gjerningsmennene fem nettsteder: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com og Gkfx.com, alle med engelskspråklige grensesnitt for å vinne ofrenes tillit. investorer Dette er anerkjente internasjonale børser.
Imidlertid er disse nettstedene faktisk programmert og koblet til bankkontoer som administreres av gjerningsmennene; hver av disse handelsplattformene er koblet til MetaTrader 4 og MetaTrader 5, som er populære valuta- og aksjehandelsplattformer over hele verden .
I tillegg til å ansette et team for omfattende telefonsalg, tiltrekker Mr. Pips, med sin nettberømmelse for sin rikdom og ekstravaganse, seg også mange som proaktivt kontakter ham direkte.
Etter at svindelsaken som involverte Pho Duc Nam kom frem i lyset, kommenterte mange på nettfora at de kjente Nam som en investeringsekspert, og at han ofte la ut videoer og bilder av formuen sin på TikTok og Facebook, så de var nysgjerrige og ønsket å oppnå lignende suksess.
Videre, for å oppnå tillit og bekrefte at han ikke er en svindler, advarer Nams sosiale medieside ofte investorer om mange personer som utgir seg for å være Mr. Pips for å begå svindel. Investering i kryptovalutaer, aksjer, valutaveksling...
Garantert fortjeneste, 100 % tapsgaranti – et typisk tegn på svindel.
En typisk taktikk som brukes av investeringssvindlere er å «vise frem sin rikdom, fortjeneste og garantere mot tap». I Mr. Pips-saken brukte svindlerne også denne metoden.
«Langsiktige tapsbringende handler, overlat kontoen din til Pips og doble fortjenesten din på bare én dag», var en statusoppdatering brukt av Pho Duc Nam for å lokke folk inn.
Snakk med Ifølge PV råder Dang Tran Phuc, styreleder i AzFin Vietnam, et selskap som spesialiserer seg på opplæring innen finans og verdipapirer, investorer til å være forsiktige med investeringstilbud som lover garantert fortjeneste.
Phuc bemerket også at investeringskanalene i Vietnam ennå ikke er mangfoldige, mens den økonomiske forståelsen til majoriteten av befolkningen fortsatt er lav. Derfor brukes løfter om «garanterte tap» eller «100 % garantert fortjeneste» fortsatt av mange som en bedragersk taktikk.
Ifølge Huynh Hoang Phuong, rådgiver for kapitalforvaltning hos FIDT, stammer roten til mange svindelforsøk i tillegg til mangel på kunnskap og grådighet som fører til svindel, også fra mangelen på investeringskanaler, mens bankrentene er på svært lave nivåer.
For å unngå å bli svindelforsøkt, anbefaler eksperter at investorer sjekker de juridiske dokumentene til selskapet de har tenkt å investere i eller betro midlene, og meglerhusets ansatte (som må ha profesjonelle lisenser).
Økt årvåkenhet og grundig research fra investorer når de inviteres til å investere i verdipapirer gjennom børser er fortsatt avgjørende løsninger for å minimere potensielle tap.
Kilde
Kommentar (0)