Ifølge påstandene eier Mai Thi Hong Hanh Xuyen Viet Oil Company. I 2015 hadde selskapet en grunnkapital på 50 milliarder VND, som økte til 3000 milliarder VND innen desember 2021. I 2023 hadde selskapet 15 filialer, 6 bensinstasjoner og 9 relaterte selskaper, som Hanh etablerte eller kjøpte aksjer i flere virksomheter.

I henhold til forskriftene er miljøvernavgift en indirekte avgift som pålegges produkter og varer hvis bruk har en negativ innvirkning på miljøet, inkludert bensin og olje. Avgiftsbyrden faller på forbrukerne; avgiftsbeløpet er inkludert i salgsprisen på varer og tjenester og utbetales til selgeren ved kjøp. Selgeren overfører deretter denne avgiften til statsbudsjettet månedlig.

Xuyen Vietnam olje 153.jpg
Mistenkte Mai Thi Hong Hanh, eier av Xuyen Viet Oil Company. Foto: Departementet for offentlig sikkerhet .

Grossister er ansvarlige for å administrere og overføre dette skattebeløpet til statsbudsjettet på vegne av forbrukerne med jevne mellomrom (senest 90 dager fra datoen for innlevering av erklæringen).

Etterforskningen avdekket at Mai Thi Hong Hanh fra oktober 2021 til juli 2022, til tross for at hun hadde innkrevd over 1,244 milliarder VND i miljøvernavgift på vegne av staten, unnlot å implementere og instruere sine ansatte om å sette inn denne miljøvernavgiften i statsbudsjettet som påkrevd.

Fru Hanh overførte penger fra Xuyen Viet Oil Companys konto til sine personlige kontoer og brukte dem til andre personlige formål, noe som forårsaket det nevnte økonomiske tapet.

Fru Hanh har ikke lenger økonomisk kapasitet til å overføre de innkrevde miljøvernskattepengene til statsbudsjettet. Det er derfor grunnlag for å fastslå at miljøvernskattepengene som fru Hanh innkrevde på vegne av staten, er overført fra Xuyen Viet Oil Companys konto for å danne eiendeler registrert i fru Hanhs navn, eller at denne velstående forretningskvinnen har brukt pengene til andre personlige formål (kjøp av eiendom i hennes navn for investering, lån til venner, bestikkelser osv.).

Påstandene går ut på at Mai Thi Hong Hanh ga bestikkelser 22 ganger, til en samlet verdi av over 31 milliarder VND. I etterforskningsbyrået erkjente Hanh at handlingene hennes brøt loven og kom med en oppriktig tilståelse.

Etterforskningsbyrået fastslo at selskapene til Hanh har utestående tap på til sammen over 6,178 milliarder VND. Xuyen Viet Oil Company alene skylder over 5,907 milliarder VND til banker, inkludert over 1,365 milliarder VND til BIDV Bank, over 77 milliarder VND til Agribank og over 1,603 milliarder VND til Vietinbank.

Når det gjelder uregelmessighetene knyttet til Xuyen Viet Oil Companys lån i Vietinbanks Ben Tre- filial, og uregelmessighetene knyttet til Xuyen Viet Oil Companys lån i Vietinbank og tre andre banker, har de relevante myndighetene ennå ikke konkludert med verdsettelsen av eiendeler knyttet til disse lånene.

Derfor, den 30. august 2024, separerte Sikkerhetsetterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet handlingene og dokumentene knyttet til denne saken for å fortsette å etterforske og avklare dem i henhold til varselet om aksept og tildeling av håndtering av informasjonen om forbrytelsen.

For øyeblikket gjenstår det bare over 4 milliarder VND og over 244 USD på fru Hanhs 17 kontoer i 8 banker og Xuyen Viet Oil Companys 19 kontoer i 5 banker.

Fru Hanh opplyste at Xuyen Viet Oil Company åpnet kontoer i bankene BIDV, SHB og Vietinbank med det formål og formål å bidra til prisstabiliseringsfondet.

Basert på kontoåpningsregistre og informasjon fra bankene, slo etterforskningsbyrået fast at fru Hanh ikke registrerte disse kontoene som Price Stabilization Fund-kontoer.

Dette var kun vanlige betalingskontoer, og disse bankene mottok ingen skriftlige forespørsler fra statlige forvaltningsorganer angående prisstabiliseringsfondet. Derfor konkluderte den øverste folkeadvokaten med at det ikke var grunnlag for å vurdere bankenes relaterte ansvar.