2 tiltalte hørte dommen
Undersøkelsesresultater fastslått: Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret er en enhet underlagt det provinsielle tinglysningskontoret, med funksjon for å motta, returnere resultater, måle tjenester; registrere og utstede sertifikater for bruksrettigheter til land, eiendomsrett til hus og eiendeler knyttet til land i Chau Phu-distriktet i henhold til forskrifter. Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret har sitt eget stempel, og regnskapsføringen er underlagt det provinsielle tinglysningskontoret. Fra mars 2017 ble Trung utnevnt til assisterende direktør, og i september 2020 ble han utnevnt til stillingen som direktør, eier av kontonummer 70210000142430 for kontoret åpnet i Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Bac An Giang- avdelingen - Chau Phu Transaction Office.
Le Minh Phuong ble utnevnt til kasserer, samtidig som han fungerte som ansvarlig for å returnere matrikkelopplysninger til Chau Phu-avdelingens matrikkelkontor med følgende oppgaver: Administrere kontantinntekter og -utbetalinger ved enheten, returnere resultater, utstede fakturaer med merverdiavgift, innkreve gebyrer, avgifter og matrikkeltjenester i henhold til administrative prosedyrer fra 29. oktober 2019 til 15. juni 2022. Regnskapsføreren er spesielt ansvarlig for å lage daglige kvitteringer som partene kan signere og føre inntekts- og utgiftsdata inn i kasseboken i henhold til forskriftene. Hver uke tar kassereren med penger til banken for å sette dem inn på kontoen til Chau Phu-avdelingens matrikkelkontor. Hver måned utarbeider regnskapsføreren registre og kvitterings- og utgiftsdokumenter for avregning med det provinsielle matrikkelkontoret og er ansvarlig for de godkjente dokumentene i henhold til fullmakt. Det provinsielle matrikkelkontoret utsteder fakturaer og leverer fakturabøker for merverdiavgift (hver faktura har 3 kopier) til Chau Phu-avdelingens matrikkelkontor for bruk. I henhold til oppdraget til lederne ved Chau Phu-avdelingens registreringskontor, er det kun de ansatte som returnerer resultatene som har lov til å utstede MVA-fakturaer, og de er ansvarlige for å utstede fakturaer når de fyller ut dokumentene for å returnere resultatene til folket og innkreve penger i henhold til forskriftene. Hver dag rapporterer de ansatte som returnerer resultatene til regnskapsføreren for å innhente dataene for utstedelse av merverdifakturaer, slik at regnskapsføreren kan utarbeide oppgjørsdokumenter i henhold til forskriftene.
I løpet av tiden de jobbet ved Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret, utnyttet imidlertid Phuong og Trung sine tildelte plikter og stillinger til å begå følgende forbrytelser: Fra 1. januar 2021 til 15. juni 2022 utnyttet Phuong sine tildelte plikter som kasserer og ansatt i retur av tinglysningsdokumenter til å bruke trikset med å samle inn gebyrer og avgifter fra personer i 442 tinglysningsdokumenter, men utstedte ikke fakturaer eller mottok gebyrer og avgifter fra personer og utstedte heller ikke momsfakturaer. Deretter gikk han til administrasjonsprogramvaren til tinglysningskontoret for å kansellere fakturaene og satte ikke inn penger på kontoen til Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret som foreskrevet for å bevilge et totalt beløp på over 920 millioner VND.
Fra 11. mai 2016 til 12. juni 2022, i sin rolle som assisterende direktør og direktør for Chau Phu-avdelingen av tinglysingskontoret, instruerte Trung ansatte til å frita (ikke innkreve) tjenestegebyrer for 76 eiendomsrelaterte filer for seg selv og 55 slektninger, noe som forårsaket skade på statsbudsjettet med et totalt beløp på nesten 95 millioner VND (inkludert 5 filer som Trung selv betalte for, et beløp på over 2,8 millioner VND).
Etter å ha blitt oppdaget og inspisert, foretok Phuong fra 16. juni 2022 til 5. juli 2022 fem betalinger til kontoen til Chau Phu-avdelingens registreringskontor for eiendomsregistrering, på over 1,1 milliarder VND. Den 25. juli 2022 foretok Trung en betaling til kontoen til Chau Phu-avdelingens registreringskontor for eiendomsregistrering, på over 124 millioner VND. Den 12. august 2024 ble Phuong tiltalt for «underslag av eiendom»; den 26. desember 2024 ble Trung tiltalt for «misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter». Etterforskningen ble begge brakt til offentlig rettssak i første instans av den provinsielle folkedomstolen. De to tiltalte tilsto sine forbrytelser for rettspanelet. Phuong innrømmet først å ha tilegnet seg penger fra Chau Phu-avdelingens registreringskontor til medisinsk behandling og personlige utgifter, men endret senere uttalelsen sin og sa at han oppbevarte pengene i sitt personlige kabinett og ikke tilegnet seg penger fra Chau Phu-avdelingens registreringskontor. Basert på etterforskningsresultatene, vitneforklaringene til tiltalte Trung, vitneforklaringene til vitner, personer med tilhørende rettigheter og plikter, og de innsamlede dokumentene og bevisene, var Phuongs bedragerske uttalelser kun rettet mot å unndra seg strafferettslig ansvar.
Ved slutten av rettssaken dømte rettspanelet tiltalte Phuong til 12 års fengsel for forbrytelsen «Underslag av eiendom» som foreskrevet i punkt a, paragraf 3, artikkel 353 i straffeloven, og tiltalte Trung til 1,5 års fengsel for forbrytelsen «Misbruk av stilling og makt under utøvelse av offisielle plikter» som foreskrevet i paragraf 1, artikkel 356 i straffeloven. Når det gjelder de involverte i saken, hadde ikke etterforskningsprosessen tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at de ovennevnte personene hadde begått en forbrytelse, og etterforskningsbyrået sendte et dokument til de kompetente faglige forvaltningsorganene der personene jobbet for å vurdere administrativ håndtering i henhold til forskriftene.
Nguyen Hung
Kilde: https://baoangiang.com.vn/cung-vao-tu-vi-tham-o-a422672.html
Kommentar (0)