De to tiltalte lyttet mens dommen ble forkynt.
Undersøkelsesresultatene viste at Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret er en enhet direkte underlagt det provinsielle tinglysningskontoret, med funksjon for å motta og returnere oppmålingsresultater og tjenester; registrere og utstede sertifikater for bruksrettigheter til land, eierskap til hus og eiendeler knyttet til land i Chau Phu-distriktet i henhold til forskrifter. Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret har sitt eget stempel, og regnskapet er avhengig av det provinsielle tinglysningskontoret. Fra mars 2017 ble Trung utnevnt til assisterende direktør og i september 2020 ble han utnevnt til direktør, og er kontoinnehaver av kontonummer 70210000142430 ved kontoret åpnet ved Vietnam Investment and Development Bank, Bac An Giang -avdelingen - Chau Phu-transaksjonskontoret.
Le Minh Phuong ble tildelt stillingen som kasserer, og hun var også ansvarlig for å returnere dokumenter knyttet til eiendom ved Chau Phu-avdelingen av eiendomsregistreringskontoret. Hennes oppgaver inkluderte: håndtering av kontantinntekter og -utlegg, retur av dokumenter, utstedelse av fakturaer med merverdiavgift, innkreving av gebyrer og avgifter for eiendomsrelaterte dokumenttjenester i henhold til administrative prosedyrer fra 29. oktober 2019 til 15. juni 2022. Regnskapsføreren var ansvarlig for å utarbeide daglige kvitteringer som partene skulle signere, og for å føre inn data om kontantinntekter og -utlegg i kasseboken i henhold til forskriftene. Ukentlig tok kassereren penger med til banken for å sette dem inn på kontoen til Chau Phu-avdelingen av eiendomsregistreringskontoret. Månedlig utarbeidet regnskapsføreren dokumenter og kvitteringer for oppgjør med det provinsielle eiendomsregistreringskontoret og var ansvarlig for de godkjente dokumentene innenfor sin myndighet. Det provinsielle eiendomsregistreringskontoret utstedte fakturaer og leverte fakturabøker med merverdiavgift (hver faktura med 3 kopier) til Chau Phu-avdelingen av eiendomsregistreringskontoret for bruk. I henhold til oppdraget fra ledelsen i Chau Phu-avdelingen av tinglysingskontoret, er det kun de ansatte som er ansvarlige for å utstede mva-fakturaer som har lov til å utstede dem, og de er ansvarlige for å utstede fakturaer når de behandler søknader og innkrever betalinger i henhold til forskriftene. Daglig sørger de ansatte som rapporterer mva-fakturadataene til regnskapsføreren for at regnskapsføreren kan utarbeide oppgjørsdokumenter etter behov.
I løpet av tiden de jobbet ved Chau Phu-avdelingen av tinglysingskontoret, misbrukte imidlertid Phuong og Trung sine tildelte plikter og stillinger til å begå følgende forbrytelser: Fra 1. januar 2021 til 15. juni 2022 utnyttet Phuong sin tildelte rolle som kasserer og tinglysingsansvarlig uredelige metoder for å innkreve gebyrer og avgifter fra innbyggere for 442 tinglysingssaker uten å utstede fakturaer eller motta de innkrevde gebyrene og avgiftene og utstede MVA-fakturaer. Hun brukte deretter tinglysingskontorets administrasjonsprogramvare til å kansellere fakturaene og satte ikke inn pengene på Chau Phu-avdelingens konto som påkrevd, og underslo dermed totalt over 920 millioner VND.
Fra 11. mai 2016 til 12. juni 2022, i rollene sine som assisterende direktør og direktør for Chau Phu-avdelingen av tinglysingskontoret, instruerte Trung sine ansatte om å frafalle (ikke innkreve) tjenestegebyrer for 76 eiendomsrelaterte filer som involverte ham selv og 55 slektninger og bekjente, noe som forårsaket skade på statsbudsjettet på til sammen nesten 95 millioner VND (inkludert 5 filer der Trung personlig behandlet resultatene, som beløper seg til over 2,8 millioner VND).
Etter å ha blitt oppdaget og etterforsket, foretok Phuong fra 16. juni 2022 til 5. juli 2022 fem betalinger på til sammen over 1,1 milliarder VND til Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret. Den 25. juli 2022 foretok Trung en betaling på over 124 millioner VND til Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret. Den 12. august 2024 ble Phuong tiltalt for «underslag av eiendeler»; den 26. desember 2024 ble Trung tiltalt for «misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter». Etter etterforskningen ble begge stilt for offentlig rettssak i den provinsielle folkedomstolen. For dommerpanelet tilsto begge tiltalte oppriktig sine forbrytelser. Phuong innrømmet i utgangspunktet å ha underslått penger fra Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret for å betale for medisinsk behandling og personlige utgifter, men endret senere forklaringen sin og hevdet at hun oppbevarte pengene i sitt personlige skap og ikke underslått dem fra Chau Phu-avdelingen av tinglysningskontoret. Basert på etterforskningsresultatene, vitneforklaringene til tiltalte Trung, vitneforklaringene, de med tilhørende rettigheter og plikter, og de innsamlede bevisene, var Phuongs unnvikende og motstridende forklaringer bare et forsøk på å unngå strafferettslig ansvar.
Ved avslutningen av rettssaken dømte dommerpanelet tiltalte Phuong til 12 års fengsel for forbrytelsen «Underslag av eiendom» som fastsatt i punkt a, paragraf 3, artikkel 353 i straffeloven, og tiltalte Trung til 1,5 års fengsel for forbrytelsen «Misbruk av stilling og makt under utøvelse av offisielle plikter» som fastsatt i paragraf 1, artikkel 356 i straffeloven. Når det gjelder de involverte i saken, ga ikke etterforskningen tilstrekkelig grunnlag for å fastslå deres kriminelle handlinger. Derfor sendte etterforskningsorganet dokumenter til de kompetente spesialiserte forvaltningsorganene der disse personene jobber for vurdering av administrative sanksjoner som foreskrevet i loven.
Nguyen Hung
Kilde: https://baoangiang.com.vn/cung-vao-tu-vi-tham-o-a422672.html
Kommentar (0)