Tiltale mot styreleder i Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company Le Xuan Tung

Om morgenen 24. juni, i en samtale med Thanh Nien , sa generalløytnant To An Xo, talsmann for departementet for offentlig sikkerhet , at departementets etterforskningspoliti hadde tatt en beslutning om å tiltale straffesaken om «smugling» og «skatteunndragelse» som skjedde ved grenseporten Lao Bao (Quang Tri-provinsen); Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company og relaterte enheter.

Tiltalte Nguyen Thi Hoa og Le Xuan Tung

Dette er resultatet etter en periode med fokusert etterforskning og oppdagelsen av en gullsmuglerring fra Laos til Vietnam, ledet av lederne i Departementet for offentlig sikkerhet. Denne ringen ble ledet av Nguyen Thi Hoa (bosatt i Lao Bao Town, Huong Hoa-distriktet, Quang Tri-provinsen), og «skatteunndragelsen» fant sted hos Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Etterforskningsbyrået slo først fast at Nguyen Thi Hoa og hennes medskyldige fra 2022 og frem til i dag har organisert en smuglerring av over 3 tonn gull, med en samlet verdi på rundt 5000 milliarder VND, fra Laos til Vietnam gjennom grenseporten Lao Bao for å selge til innenlandske gullbutikker for ulovlig fortjeneste.

Resultatene av etterforskningen viste også at Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company hadde oppgitt og rapportert uærlig om skatteoppgjøret i 2021, i strid med bestemmelsene i paragraf 2, artikkel 143 i skatteforvaltningsloven nr. 38/2019/QH14 om skatteunndragelse, og forårsaket skade for staten på over 6 milliarder VND.

Basert på etterforskningsdokumenter har Departementet for offentlig sikkerhet tiltalt og iverksatt forebyggende tiltak mot Nguyen Thi Hoa og 17 andre for forbrytelsen «smugling», som er foreskrevet i paragraf 4 i artikkel 188 i straffeloven.

Tiltale og iverksette forebyggende tiltak mot Le Xuan Tung for forbrytelsen «skatteunndragelse», som foreskrevet i paragraf 3 i artikkel 200 i straffeloven.

Ifølge generalløytnant To An Xo utvider etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet etterforskningen av saken. Samtidig gjennomgår, beslaglegger og fryser de eiendelene til de involverte for å sikre at staten kan få tilbake eiendelene.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm