«Skjold» for å beskytte kryptovalutainvestorer

Å utvikle verktøy for å spore pengestrømmer i kryptovalutamarkedet bidrar til å sikre investorenes sikkerhet og skape et grunnlag for bærekraftig utvikling.

I saken som involverte Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), styreleder i NextTech Group, og kryptovalutaprosjektet AntEx, har ChainTracer-plattformen utviklet av Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) aktivt bidratt og støttet myndighetene i å spore og verifisere data.

Identifiser mistenkelige lommebøker

ChainTracer er en plattform for varsling og sporing av uredelig, bedragersk og ulovlig oppførsel på blokkjedenettverk og digitale eiendeler. Ved hjelp av denne plattformen har etterforskningsbyrået midlertidig holdt tilbake og frosset penger, verdipapirkontoer og eiendeler tilhørende personer relatert til saken – inkludert nesten 600 gullbarrer, 18 røde bøker, 2 biler..., med en totalverdi på rundt 900 milliarder VND.

Phan Duc Trung, styreleder i VBA, sa at eksperter med ChainTracer-verktøyet har brukt den nyeste teknologien for analyse på kjeden for å identifisere mistenkelige lommebokklynger og støtte tekniske kontakter med mange innenlandske og utenlandske børser for å sammenligne identifikasjonsinformasjon. VBA utviklet ChainTracer med det sentrale målet å støtte investorer i et ufullstendig juridisk miljø, ved å gi grundig teknisk informasjon og mekanismen bak svindelaktiviteter.

Tidligere rapporterte 52Hz Database – en uavhengig analyseenhet – også om mange uvanlige tegn i AntEx’ kontantstrøm. Denne rapporten vekket mistanke om at det totale faktiske beløpet som ble samlet inn av prosjektet bare var rundt 4 millioner USD, lavere enn det annonserte tallet på 4,5 millioner USD. En lommebok som antas å være relatert til Shark Binh mottok 3,66 millioner USD fra innsamlingslommeboken og satte den inn på Binance. AntEx-prosjektet ble også mistenkt for å ha dumpet tokens gjennom nesten 900 underlommebøker på 43 dager for å unngå prissvingninger og skjule dumpingatferden. Det er verdt å merke seg at den 31. desember 2021 ble mer enn 500 000 USD trukket ut fra likviditeten på den desentraliserte børsen – et trekk som ofte signaliserer kollapsen av et kryptovalutaprosjekt.

Sporingsverktøy for blokkjeder er ganske populære verden over . I USA og Europa brukes plattformer som Chainalysis, Elliptic eller TRM Labs mye til å etterforske økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og kryptovalutasvindel. Det disse systemene har til felles er evnen til å analysere data i kjeden grundig, identifisere uvanlige transaksjonsmønstre og koble anonyme lommebøker til ekte brukeridentiteter.

Et verktøy for å spore pengestrømmer på blokkjedenettverket er viktig for å utvikle et transparent og bærekraftig kryptovalutamarked. På bildet: Sideaktiviteter under Ho Chi Minh City Technology Festival (Conviction) som ble holdt i august 2025.

Skap tillit

Fremveksten av svindelsporingsplattformer som ChainTracer eller kontantstrømanalyseenheter som 52Hz Database regnes som et viktig skritt fremover i arbeidet med å gjøre markedet for digitale aktiva i Vietnam mer transparent. Disse verktøyene bidrar til å oppdage uvanlige kontantstrømmer tidlig, forhindre svindelrisiko og skape et grunnlag for mer effektiv transaksjonsovervåking.

Phan Duc Trung sa at ChainTracer kun støtter sporingsaktiviteter og ikke krever fellesskapsavgifter, mens selskaper som utvikler lignende løsninger i verden ofte krever svært høye avgifter, minst fra 50 000 USD. «Det må være tett koordinering med børser, der identitet og originale transaksjoner håndteres, og støtte fra relaterte parter som advokater for å avklare tvister og mekle», sa Trung.

Ifølge styrelederen i VBA har ChainTracer så langt støttet sporingen av rundt 65 saker, med et totalt beløp av inndratt og forlikt penger på rundt 10 millioner USD, inkludert svindelringen for virtuell valuta WorldMall.app som tilegnet seg titalls milliarder av VND fra tusenvis av investorer.

Fru Le Ngoc My Tien, administrerende direktør i BlockchainWork, sa at det er fullt mulig å spore pengestrømmer på blokkjeden, selv om dette er et desentralisert miljø. Når pengestrømmer tas ut til en identifisert lommebok eller konverteres til ekte penger, er det fullt mulig å finne de involverte personene. «Sporingsverktøy oppdager ikke bare mistenkelige transaksjoner, men bidrar også til å danne et transparent dataøkosystem. Dermed endrer de investorenes bevissthet og beskytter seg selv, samtidig som de bygger et grunnlag for et sunt og bærekraftig marked for digitale aktiva», forventet fru Tien.

Eksperter sier imidlertid at det fortsatt er mange utfordringer med å spore digitale pengestrømmer, identifisere identiteter og spore mottakere, spesielt mangelen på samarbeid fra noen internasjonale børser. Derfor er det nødvendig å snart bygge en koordineringsmekanisme mellom myndigheter, børser og tekniske enheter.

Kilde: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm