Visestatsminister Ho Duc Phoc ledet et møte i styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger.

(Chinhphu.vn) - Visestatsminister Ho Duc Phoc understreket at forebygging og kontroll av hvitvasking av penger er en regelmessig oppgave av største betydning, ikke bare for å forhindre korrupsjon, smugling og ulovlige aktiviteter, men også for å fremme åpen og bærekraftig økonomisk utvikling.

Visestatsminister Ho Duc Phoc: Bekjempelse av hvitvasking av penger er en regelmessig oppgave av største betydning, ikke bare for å forhindre korrupsjon, smugling og ulovlige aktiviteter, men også for å fremme transparent og bærekraftig økonomisk utvikling - Foto: VGP/Tran Manh

Implementeringen av tiltak mot hvitvasking av penger går positivt.

15. oktober ledet visestatsminister Ho Duc Phoc, leder av den nasjonale styringskomiteen for anti-hvitvasking av penger, et møte i styringskomiteen for anti-hvitvasking av penger.

Visestatsminister Ho Duc Phoc uttalte at møtet hadde som mål å gjennomgå resultatene av implementeringen av den nasjonale handlingsplanen for å gjennomføre den vietnamesiske regjeringens forpliktelser til å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen i den siste tiden for å vurdere hva som er gjort og hva som gjenstår, og dermed identifisere oppgaver og løsninger som det fortsatt må fokuseres på i tiden som kommer for å sikre samsvar med internasjonale anbefalinger samt skape et grunnlag for bærekraftig utvikling i tiden som kommer.

Visestatsministeren ba om at representanter fra departementer og avdelinger skulle snakke, diskutere åpent, analysere grundig og foreslå konkrete løsninger for å fortsette å effektivt implementere oppgaver for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger i henhold til den fastsatte planen.

Statsbankens rapport slo fast at per 1. oktober 2025 (tilsvarende slutten av den 5. fremdriftsrapportsyklusen (PR) i henhold til forpliktelsen med Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) var resultatene av implementeringen av den nasjonale handlingsplanen for å gjennomføre Vietnams regjerings forpliktelser til å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (vedlagt statsministerens beslutning nr. 194/QD-TTg datert 23. februar 2024): Tiltak 01/17 var fullstendig fullført (tiltak nr. 9); tiltak 01/17 var i stor grad fullført (tiltak 14); tiltak 10/17 var delvis fullført (inkludert tiltak 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 og 17); tiltak 05/17 har ikke kommet videre (inkludert tiltak 4, 5, 6, 15, 16).

Statsbanken uttalte: På tidspunktet for styringskomiteens møte 12. desember 2024 (Vietnam hadde nettopp fullført den andre rapporten), var de oppnådde resultatene «fortsatt svært begrensede», med bare 1/17 tiltak «Delvis fullført»; 16/17 tiltak hadde ingen fremgang. På dagens møte, etter nesten 1 år med implementering (med 3 fremdriftsrapporter), var 12 tiltak oppgradert til «Delvis fullført».

Dette resultatet viser at Vietnams implementering beveger seg i en positiv retning. Fremgangen som er anerkjent av Financial Action Task Force (FATF) mot hvitvasking av penger, er et resultat av en seriøs prosess med studier og læring, innsats og stadig tettere samarbeid mellom relevante etater og enheter i implementeringen av handlingsplanen.

Prioritering av ressurser for å utplassere tre handlingsgrupper for å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger - Foto: VGP/Tran Manh

Prioritere ressurser for å utplassere tre handlingsgrupper mot hvitvasking av penger

Med sikte på å fullføre den nasjonale handlingsplanen for å fjerne Vietnam fra grålisten, analyserte statsbankens rapport spesifikt en rekke objektive og subjektive årsaker som fører til de eksisterende problemene, og foreslo dermed en rekke løsninger for å forbedre metoder og resultater i fremtiden.

Følgelig foreslo statsbanken løsninger for å supplere menneskelige ressurser, forbedre opplæringen av ansatte; om hvordan man implementerer handlingsplaner; om innsamling og levering av data...

Statsbanken understreket at for å øke effektiviteten av implementeringen av handlingsplanen i en sammenheng med begrensede ressurser, er det nødvendig med en strategisk plan der ressurser prioriteres for å implementere tre grupper av tiltak: Gruppe av tiltak knyttet til kravet om å fullføre det juridiske rammeverket (Tiltak 12, Tiltak 5); Gruppe av tiltak som sannsynligvis vil oppnå positive vurderinger hvis de fokuseres på grundig håndtering (Tiltak 1, 2, 7); Gruppe av tiltak som krever kvantifiserbare resultater (Tiltak 4, 11, 13).

På møtet uttrykte representanter for departementer og avdelinger (Finansdepartementet, Departementet for offentlig sikkerhet, Departementet for industri og handel, Departementet for bygg og anlegg, Justisdepartementet, Regjeringskontoret, Utenriksdepartementet, Departementet for nasjonalt forsvar, Folkeadvokatembetet, Folkedomstolen, Statlig tilsyn, Departementet for kultur, sport og turisme, Departementet for innenrikssaker) stor enighet med innholdet i den sentrale rapporten fra Vietnams statsbank.

Representanter for departementer og avdelinger rapporterte også spesifikt om implementeringen av oppgaver tildelt av statsministeren i den nasjonale handlingsplanen; de anga tydelig oppnådde resultater, eksisterende problemer, mangel på gode resultater, analyserte årsaker, trender, løsninger og oppgaver og løsninger som må fokuseres på og implementeres effektivt i den kommende tiden med en ånd av umiddelbar og drastisk handling, tett koordinering og besluttsomhet om å fjerne Vietnam fra grålisten.

Visestatsministeren påla å fokusere på å bygge og perfeksjonere juridiske dokumenter for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen; å ta i bruk løsninger for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger i transaksjoner på eiendom og virtuelle valutavekslinger... - Foto: VGP/Tran Manh

Anti-hvitvasking av penger er en regelmessig oppgave av største betydning.

Visestatsminister Ho Duc Phoc avsluttet møtet med å understreke at forebygging og kontroll av hvitvasking av penger er en regelmessig oppgave av største betydning, ikke bare for å forhindre korrupsjon, smugling og ulovlige aktiviteter, men også for å fremme åpen og bærekraftig økonomisk utvikling.

Visestatsministeren satte pris på de svært omfattende og spesifikke meningene fra departementene og filialene, og ba den vietnamesiske statsbanken om å ta til seg meningene fra delegatene på møtet, fullføre rapporten (som fremhever oppnådde resultater, med spesifikk dokumentasjon, tydelig angir oppgaver, løsninger, arbeidsinnhold, implementeringsfremdrift...) for å sende den til medlemmene av styringskomiteen og rapportere til regjeringslederne.

Visestatsministeren ba departementene og avdelingene om umiddelbart å utarbeide en rapport om innholdet som er implementert og de forventede oppgavene som skal utføres i den kommende tiden, som tildelt av statsministeren, med tydelig angivelse av spesifikke løsninger som skal sendes til statsbanken; fokus på å utvikle og perfeksjonere juridiske dokumenter for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen; implementere nøkkeloppgaver i henhold til den fastsatte planen; samtidig fokusere på å implementere løsninger for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger i transaksjoner på eiendomsbørser, virtuelle valutavekslinger osv.

Visestatsministeren ga Statsbanken i oppdrag å koordinere med relevante departementer og filialer for å utvikle et kommunikasjonsprogram om bekjempelse av hvitvasking av penger, styrke forklaringen og formidlingen av lover, avklare hvilke handlinger som er tillatt og hvilke som ikke er tillatt for å øke offentlig bevissthet.

Visestatsminister Ho Duc Phoc foreslo at Regjeringskontoret etter møtet skulle utstede en avsluttende melding, med et vedlegg som spesifiserer oppgavene som hvert departement og sektor må gjøre i den kommende tiden, for å sikre at planen implementeres i henhold til tidsplan og krav.

Tran Manh

Kilde: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm