«Shark Binh» og ni medskyldige ble tiltalt i forbindelse med kryptovalutaen Antex

De involverte ble anklaget for å ha svindlet og tilegnet seg hundrevis av milliarder dong fra titusenvis av investorer gjennom det digitale valutaprosjektet «Antex» og for å ha brutt regnskapsreglene, noe som forårsaket spesielt store tap for statsbudsjettet.

Ettermiddagen 14. oktober, på en pressekonferanse om en rekke typiske saker og hendelser knyttet til økonomi og miljø, kunngjorde etterforskningsbyrået i Hanoi bypoliti beslutningen om å tiltale saken og tiltale Nguyen Hoa Binh (kjent som «Shark Binh») og ni andre personer for to tiltalepunkter: «Uredsom tilegnelse av eiendom» i henhold til artikkel 174 og «Brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser» i henhold til artikkel 221 i straffeloven.

Oberst Chu An Thanh, leder for PC03-avdelingen i Hanoi bypoliti, informerte om Shark Binh-saken.

Oppdager tegn på svindel fra prosjektet «Antex digital valuta»

Direktøren for Hanoi bypoliti har instruert den økonomiske politiavdelingen til å koordinere med profesjonelle enheter for å raskt verifisere og etterforske for å avklare, fra å samle inn informasjon, forstå situasjonen i cyberspace og folks refleksjoner rundt tegn på mistenkt svindel i prosjektet «Antex digital valuta».

Ifølge resultatene fra den innledende undersøkelsen ble Nguyen Hoa Binh (født i 1981, bosatt i Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) og en rekke personer med ekspertise innen kryptovaluta enige om å bidra med 5 milliarder VND for å utvikle prosjektet «Antex digital valuta» (lagret på Binance e-lommebok). Formålet med denne gruppen er å mobilisere kapital fra investorer gjennom utstedelse og salg av «Antex digital valuta», for å bygge påfølgende prosjekter som «VNDT digital valuta» og «VNDT e-lommebok» – men i realiteten er ingen produkter ferdigstilt.

I kapitalinnskuddsstrukturen bidro Nguyen Hoa Binh med 2 milliarder VND og ledet etableringen av Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company for å gjennomføre prosjektet. Det opprinnelige kapitalinnskuddet ble brukt til å betale lønninger, leie servere og tekniske aktiviteter for å betjene systemdriften.

33,2 milliarder Antex-tokens ble solgt, noe som samlet inn omtrent 117 milliarder VND.

Fra august til november 2021 utstedte og solgte gruppen 33,2 milliarder Antex-tokens til rundt 30 000 investorer gjennom kryptovalutabørser, og tjente 4,5 millioner USDT (tilsvarende 4,5 millioner USD, omtrent 117 milliarder VND).

For å oppnå tillit utnyttet Nguyen Hoa Binh sitt personlige rykte og innflytelse på sosiale nettverk til å annonsere etableringen av Next100 Blockchain Investment Fund med en forpliktelse til å investere 50 millioner USD over 10 år for å promotere prosjektet og forhindre token-"dumping". Prosjektet overholdt imidlertid ikke tidsplanen, og investorene tok ut investorenes penger og overførte dem til personlige lommebøker og selskaper i Nexttech-økosystemet for misbruk.

Ifølge etterforskningsbyrået tok Nguyen Hoa Binh og hans medskyldige ut penger fra 30 000 investorers lommebøker, og tilegnet seg et usedvanlig stort pengebeløp. Hanoi bypoliti har midlertidig beslaglagt og frosset eiendeler for rundt 900 milliarder VND, inkludert 597 gullbarrer, utenlandsk valuta, 18 røde bøker, 2 biler og mye relatert utstyr og dokumenter. De involverte har bare funnet tilbake 3,45 milliarder VND.

Utvider etterforskningen av Nexttechs regnskaps- og eiendomsaktiviteter

Under etterforskningen oppdaget bypolitiet andre brudd begått av Nguyen Hoa Binh. Mer spesifikt, i 2022, ledet den tiltalte etableringen av Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, og tildelte personer under hans myndighet å administrere og bruke to parallelle regnskapssystemer for å skjule inntekter, senke verdien av salgskontrakter, noe som forårsaket spesielt store tap for statsbudsjettet.

Basert på innsamlede dokumenter, utstedte etterforskningspolitiet - Hanoi bypolitiavdeling den 10. oktober 2025 en avgjørelse om å tiltale saken og tiltale Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) og 9 andre personer for to forbrytelser: "Uregjerlig tilegnelse av eiendom" (artikkel 174 i straffeloven); "Brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser" (artikkel 221 i straffeloven).

For tiden fortsetter den økonomiske politiavdelingen - Hanoi bypoliti - etterforskningen av saken, og utvider arbeidet for å avklare de kriminelle handlingene og relaterte selskaper i Nexttech-økosystemet. Politietaten ber ofrene i denne saken om å kontakte og rapportere til adressen: Economic Police Department, Hanoi bypoliti - nr. 382 Kham Thien, Van Mieu - Quoc Tu Giam-distriktet, Hanoi.
Ansvarlig etterforsker: Bui Duc Hieu - Telefonnummer 0983.794.570.

Saken Nguyen Hoa Binh («Shark Binh») får spesiell oppmerksomhet fra offentligheten, ikke bare på grunn av dens økonomiske omfang og store antall ofre, men også på grunn av dens forbindelse til «blockchain»-investeringsmodellen og digital valuta – et nytt felt med mange potensielle risikoer for sofistikert svindel. Myndighetene anbefaler at folk må være årvåkne og nøye verifisere informasjon om digitale finansprosjekter før de investerer for å unngå å bli ofre for lignende triks.

Kilde: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm