Fokus på å forhindre hvitvasking av penger i eiendomstransaksjoner og virtuelle valutavekslinger

Om morgenen 15. oktober ledet visestatsminister Ho Duc Phoc, leder av den nasjonale styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger, styringskomiteens møte.

Visestatsminister Ho Duc Phoc, leder av styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger, taler. Foto: An Dang/VNA

Statsbankens rapport slo fast at per 1. oktober 2025 (tilsvarende slutten av den 5. fremdriftsrapportsyklusen (PR) i henhold til forpliktelsen med Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) var resultatene av implementeringen av den nasjonale handlingsplanen for å gjennomføre den vietnamesiske regjeringens forpliktelse til å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (vedlagt statsministerens beslutning nr. 194/QD-TTg): 1/17 tiltak var fullstendig fullført (tiltak nr. 9); 1/17 tiltak var i stor grad fullført (tiltak 14); 10/17 tiltak var delvis fullført (inkludert tiltak 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 og 17); 5/17 tiltak har ikke kommet videre (inkludert tiltak 4, 5, 6, 15, 16).

Statsbanken uttalte: På tidspunktet for styringskomiteens møte 12. desember 2024 (Vietnam hadde nettopp fullført den andre rapporten), var de oppnådde resultatene «fortsatt svært begrensede», med bare 1/17 tiltak «Delvis fullført»; 16/17 tiltak hadde ingen fremgang. På dagens møte, etter nesten 1 år med implementering (med 3 fremdriftsrapporter), var 12 tiltak oppgradert til «Delvis fullført».

Dette resultatet viser at Vietnams implementering beveger seg i en positiv retning. Fremgangen som er anerkjent av Financial Action Task Force (FATF) mot hvitvasking av penger, er et resultat av en seriøs prosess med studier og læring, innsats og stadig tettere samarbeid mellom relevante etater og enheter i implementeringen av handlingsplanen.

Med sikte på å fullføre den nasjonale handlingsplanen for å fjerne Vietnam fra grålisten, analyserte statsbankens rapport spesifikt en rekke objektive og subjektive årsaker som fører til de eksisterende problemene, og foreslo dermed en rekke løsninger for å forbedre metoder og resultater i fremtiden. Følgelig foreslo statsbanken løsninger for å overvinne problemene med å supplere menneskelige ressurser, forbedre opplæringen av ansatte; hvordan man implementerer handlingsplanen; innsamling og levering av data...

Statsbanken understreket at for å øke effektiviteten av implementeringen av handlingsplanen i en sammenheng med begrensede ressurser, er det nødvendig med en strategisk plan der ressurser prioriteres for å implementere tre grupper av tiltak: Gruppe av tiltak knyttet til kravet om å fullføre det juridiske rammeverket (Tiltak 12, Tiltak 5); Gruppe av tiltak som sannsynligvis vil oppnå positive vurderinger hvis det fokuseres på å håndtere dem grundig (Tiltak 1, 2, 7); Gruppe av tiltak som krever kvantifiserbare resultater (Tiltak 4, 11, 13).

Visestatsminister Ho Duc Phoc, leder av styringskomiteen for anti-hvitvasking av penger, ledet styringskomiteens møte. Foto: An Dang/VNA

På møtet uttrykte representanter for departementer og avdelinger (Finansdepartementet, Departementet for offentlig sikkerhet, Departementet for industri og handel, Departementet for bygg og anlegg, Justisdepartementet, Regjeringskontoret , Utenriksdepartementet, Departementet for nasjonalt forsvar, Høyesterett for folkeadvokatembetet, Høyesterett for folkedomstolen, Statlig tilsyn, Departementet for kultur, sport og turisme, Departementet for innenrikssaker) stor enighet med innholdet i den sentrale rapporten fra Vietnams statsbank.

Representanter for departementer og avdelinger rapporterte også spesifikt om implementeringen av oppgaver tildelt av statsministeren i den nasjonale handlingsplanen; de anga tydelig oppnådde resultater, eksisterende problemer, mangel på gode resultater, analyserte årsaker, trender, løsninger og oppgaver og løsninger som må fokuseres på og implementeres effektivt i den kommende tiden med en ånd av umiddelbar og drastisk handling, tett koordinering og besluttsomhet om å fjerne Vietnam fra grålisten.

Visestatsminister Ho Duc Phoc avsluttet møtet med å understreke at forebygging og kontroll av hvitvasking av penger er en regelmessig oppgave av største betydning, ikke bare for å forhindre korrupsjon, smugling og ulovlige aktiviteter, men også for å fremme åpen og bærekraftig økonomisk utvikling.

Visestatsministeren satte pris på de svært omfattende og spesifikke meningene fra departementene og filialene, og ba den vietnamesiske statsbanken om å ta til seg meningene fra delegatene på møtet, fullføre rapporten (som fremhever oppnådde resultater, med spesifikk dokumentasjon, tydelig angir oppgaver, løsninger, arbeidsinnhold, implementeringsfremdrift...) for å sende den til medlemmene av styringskomiteen og rapportere til regjeringslederne.

Visestatsministeren ba departementene og avdelingene om umiddelbart å rapportere om innholdet som er implementert og de forventede oppgavene som skal utføres i den kommende tiden, som tildelt av statsministeren, med tydelig angivelse av spesifikke løsninger som skal sendes til statsbanken; fokus på å utvikle og perfeksjonere juridiske dokumenter for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen; implementere nøkkeloppgaver i henhold til den fastsatte planen; samtidig fokusere på å implementere løsninger for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger i transaksjoner på eiendomsbørser, virtuelle valutavekslinger osv.

Visestatsministeren ga Statsbanken i oppdrag å koordinere med relevante departementer og filialer for å utvikle et kommunikasjonsprogram om bekjempelse av hvitvasking av penger, styrke forklaringen og formidlingen av lover, avklare hvilke handlinger som er tillatt og hvilke som ikke er tillatt for å øke offentlig bevissthet.

Kilde: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm