Oversikt over AntEx-kryptovalutaprosjektskandalen som førte Shark Binh i juridiske problemer

(Dan Tri) – Kryptovalutaprosjektet AntEx, som en gang ble mye promotert i NextTech-økosystemet, har nå blitt sentrum for oppmerksomheten etter at Shark Binh ble arrestert, noe som avslører mange tviler rundt investerings- og kapitalmobiliseringsaktiviteter.

På ettermiddagen 14. oktober kunngjorde Hanoi bypoliti offisielt informasjon knyttet til saken til Nguyen Hoa Binh (også kjent som Shark Binh), styreleder i NextTech Group.

Ifølge politiet utviklet og promoterte Shark Binh og kollegene hans prosjektet «AntEx digital valuta» fra august til desember 2021, og etterlyste investeringer gjennom etableringen av fondet «Next100 Blockchain» med en forpliktelse til å investere 50 millioner USD i teknologiprosjekter.

Dette er imidlertid et ubekreftet prosjekt, med tegn på transaksjonsmanipulasjon for å ta ut penger. Grunnleggerteamet utstedte 33,2 milliarder AntEx-tokens (digital valuta), solgt til rundt 30 000 investorer, og tjente rundt 117 milliarder VND.

Kontroversen startet tidlig i september da Shark Binh snakket på et arrangement om kryptovaluta- og blokkjedeprosjekter. Han advarte om risikoen ved å investere i oppstartsbedrifter som skaffer kapital gjennom myntutstedelse.

«De utsteder mynter, samler inn 3–5 millioner USD og begynner så å «mislykkes». Mange oppstartsbedrifter slutter med det. 99 % av myntutstedelsesprosjekter mislykkes, investorer taper penger, og prosjektlederen beholder pengene og fordelene lovlig», bekreftet Binh.

Shark Binh snakket om risikoen ved å investere i oppstartsbedrifter som skaffer kapital gjennom myntutstedelse på et arrangement i september (Foto: Skjermbilde).

Shark Binhs uttalelse har utløst en bølge av kontrovers og sinne i kryptovalutainvestormiljøet. Tidligere hadde han sponset og etterlyst investeringer i AntEx-prosjektet, men etter at tokenet plutselig falt kraftig og fikk mange til å tape penger, forble Binh taus i lang tid.

Etterpå la Shark Binh kontinuerlig ut forklaringer på sin personlige Facebook-side, der han sa at han hadde investert i kryptovalutaprosjektet AntEx, men at «det tekniske teamet begikk urett og deretter forsvant», noe som førte til at både investorer og ham ble diskreditert.

Han hevdet at han bare var en investor, ikke direkte involvert i driften. I innleggene sine på sosiale medier hevdet Shark Binh at han bare var et offer, ikke bare tapte 2,5 millioner dollar, men også ble diskreditert. NextTechs styreleder svarte til og med på de med motstridende meninger, og uttrykte sin villighet til å direktestrømme for offentlig konfrontasjon.

29. september publiserte en konto som hevdet å være en tidligere NextTech-ansatt en anklage om at Mr. Binh var personen bak hele AntEx-kryptovalutaprosjektet.

Før han ble arrestert, publiserte Shark Binh kontinuerlig innlegg på sin personlige side der han anklaget sin tidligere kollega for svik (Foto: Skjermbilde).

Denne personen hevdet at Binh hadde lommeboknøkkelen, direkte styrte kontrollen over kontantstrømmen og beordret at tokenen skulle selges umiddelbart etter notering for å tjene på prisforskjellen. Denne personen sa også at han hadde bevis og ba Binh om å være åpen og transparent om sin økonomi.

Etter det publiserte begge sider kontinuerlig bevis og anklaget hverandre på sosiale nettverk, noe som gjorde saken mer og mer komplisert. Bare noen få dager senere grep Hanoi bypoliti inn for å avklare klagen knyttet til kryptovalutaprosjektet AntEx.

Den 10. oktober tiltalte og midlertidig varetektsfengslet Hanoi-politiets etterforskningsavdeling Shark Binh for forbrytelsene: Svindelaktig tilegnelse av eiendom og brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser. Ni relaterte personer (inkludert tidligere ansatte og partnere) ble også tiltalt for de samme forbrytelsene.

Kryptovalutaprosjektet AntEx ble lansert i september 2021, introdusert som et desentralisert finansielt økosystem (DeFi) med stablecoinen VNDT "forankret" til verdien av vietnamesiske dong. Stablecoin er en type kryptovaluta som opprettholder prisen sin ved å være knyttet til reelle aktiva.

Shark Binh vakte stor oppmerksomhet da han annonserte en investering på 2,5 millioner dollar gjennom Next100 Blockchain-fondet, samtidig som han tok på seg rollen som strategisk rådgiver.

Etter børsnoteringen mistet imidlertid AntEx' token raskt 99 % av verdien sin, noe som førte til at mange investorer tapte penger. AntEx hadde deretter nesten ingen aktivitet, og i mars 2023 annonserte de et navnebytte til Rabbit (RAB), et trekk som man trodde ville viske ut historien om prisfall, men den nye tokenen fortsatte å falle.

Ifølge etterforskningsbyrået brukte Binh sitt personlige rykte til å promotere prosjektet på slutten av 2021, og lovet å investere 50 millioner USD for å styrke investorenes tillit, unngå et salg (som forårsaket en reduksjon i valutakursen) for å ta ut kapital.

Myndighetene anklaget imidlertid prosjektet for ikke å følge veikartet, grunnleggerteamet tok ut penger fra den generelle lommeboken, overførte dem til personlige lommebøker og selskaper i NextTech-økosystemet for misbruk.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm