Avslørte tre selskaper som driver svart kreditt og ulovlig tjente over 4 milliarder VND

[annonse_1]

Den 28. mai avsa politiet i Ho Chi Minh-byen en avgjørelse om å reise tiltale i saken, og tiltalte ni tiltalte som er direktører, avdelingsledere, seksjonsledere og teamledere i Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited og Sofi Solutions Company Limited for forbrytelsen å låne ut til høye renter i sivile transaksjoner.

Avsløring av tre selskaper som driver svart kreditt og ulovlig tjener mer enn 4 milliarder VND - 1 — Etterforskningsbyrået utførte avgjørelser mot Dinh Thi Hong Loan (født i 1980, bosatt i Thu Duc City), leder for personalavdelingen i Sofi Solutions Company Limited. (Foto levert av politiet)

De tiltalte som er tiltalt inkluderer: Nguyen Thi Tuyet Suong (født i 1968, bosatt i distrikt 10), direktør i Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (født i 1991, bosatt i distrikt 6), direktør i Fincap VN Company Limited; Tran Dung (født i 1986, bosatt i Go Vap-distriktet), leder for driftsavdelingen i Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (født i 1978, bosatt i distrikt 3), regnskapssjef i Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (født i 1987, bosatt i distrikt 12), leder for inkassoavdelingen i Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (bosatt i distrikt 12), leder for inkassogruppe G1, Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (født i 1980, bosatt i Thu Duc City), leder for personalavdelingen i Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (født i 1982, bosatt i distrikt 4), leder for markedsføringsavdelingen i Sofi Solutions Company Limited og Ho Thi Bich Chi (født i 1990, bosatt i distrikt 5), leder for inkassoteam G2 i Sofi Solutions Company Limited.

Avsløring av tre selskaper som driver svart kreditt og ulovlig tjener mer enn 4 milliarder VND - 2 — Politiet gjennomførte en ransaking hjemme og på arbeidsplassen til Tran Dung (født i 1986, bosatt i avdeling 14, Go Vap-distriktet), leder for driftsavdelingen i Sofi Solutions LLC. (Foto levert av politiet)

Under etterforskningen slo politiet fast at de ovennevnte selskapene hadde kamuflert seg som pantelånere og finansielle konsulenttjenester for å drive lånehaivirksomhet gjennom nettstedene tamo.vn og findo.vn.

Fra april 2019 til april 2023 utbetalte tre selskaper mer enn to millioner lån gjennom de to ovennevnte nettstedene, til sammen mer enn 6 072 milliarder VND, og tjente ulovlig mer enn 4 123,4 milliarder VND. Den laveste renten var 153,2 % og den høyeste 1 289,67 %, som er 7–64 ganger høyere enn den høyeste renten som er foreskrevet i sivilloven.

For tiden fortsetter politiet i Ho Chi Minh-byen å konsolidere bevis, utvide etterforskningen og håndtere saken strengt i henhold til loven.

Hoang Tho

Nyttig
Følelse
Kreativ
Unik

[annonse_2]
Kilde