Truong My Lan – «sjefen» som bygde et gigantisk økosystem som tiltrekker seg titalls milliarder av USD

[annonse_1]

Van Thinh Phats «enorme» økosystem

Fru Truong My Lan (1956) grunnla Van Thinh Phat Company Limited i 1992, og opererte først innen handel og restaurant- og hotellvirksomhet. Senere utvidet selskapet seg til Van Thinh Phat Group, som opererer innen eiendomsbransjen med mange restauranter, hoteller, kontorbygg og leilighetsbygg.

Etter mange år har Truong My Lan skapt et «økosystem» av Van Thinh Phat med en rekke datterselskaper, vanligvis: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...

Dette er en gruppe selskaper som spesialiserer seg på eiendomsinvesteringer. Siden oppstarten (2007) har disse selskapene blitt sagt å være relatert til aksjonærgruppen i Saigon Bank (SCB) og VIPD Group.

Fellestrekket for denne gruppen er at de har en "superenorm" registrert charterkapital, både over og under 10 000 milliarder VND.

Van Thinh Phat har to store prosjekter: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel, og den eksklusive leilighetsbygningen Sherwood Residence.

I Ho Chi Minh-byen er Truong My Lan kjent som «sjefen» for «enorme» eiendomsprosjekter som ligger på mange av de mest attraktive stedene i Saigon, som Times Square, VTP Office Building, Duxton Hotel, Union Square...

I tillegg eier Van Thinh Phat en rekke andre superprosjekter som: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant og Duc Bao Restaurant, alle lokalisert i sentrum av distrikt 1 i Ho Chi Minh-byen.

I lang tid var Van Thinh Phat rangert blant de største og mest mystiske familiebedriftene i Vietnam. Nyheter om selskapets ledere var svært få, og de hadde nesten ingen kontakt med media.

Informasjon om Van Thinh Phat ble mer kjent etter bryllupet mellom Truong Hue Van – fjerde generasjons forretningskvinne i Truong-familien – og sangeren og musikeren Thanh Bui på slutten av 2013.

I 2022 ble Van Thinh Phat mye nevnt i pressen for sin rolle knyttet til to selskaper som vant tomteauksjonen i Thu Thiem.

Mer spesifikt vant Sheen Mega JSC auksjonen for tomt 3-8 med en pris på 4000 milliarder VND, og Dream Republic JSC kjøpte tomt 3-5 med en pris på 3820 milliarder VND. Imidlertid «fulgte» disse to selskapene også Tan Hoang Minh ved å kansellere innskuddene sine etter å ha vunnet auksjonen for Thu Thiem-tomten.

truongmylan vnn.gif — *Truong My Lan og Van Thinh Phat 'økosystem'.*

Den mest fremtredende organisasjonen i Van Thinh Phat-økosystemet er en gruppe finansinstitusjoner, inkludert SCB Bank, Tan Viet Securities Company og Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank regnes som den viktigste organisasjonen som forsyner bedrifter i Van Thinh Phat-økosystemet med kapital.

Fru Truong My Lan eier jevnlig 80–90 % av aksjene i SCB Bank ved at noen andre eier aksjene, og har et avgjørende ord i denne banken med eiendeler på over en halv million milliarder VND.

Fru Truong My Lan og Van Thinh Phat-økosystemet tok ut penger fra SCB gjennom eiendomsselskaper, restauranter, hoteller; gjennom spøkelsesselskaper, spøkelsesprosjekter med eiendeler som ikke oppfylte juridiske betingelser, eiendeler med oppblåste verdier ...

I tillegg har Truong My Lan også et nettverk av mange skallselskaper i "skatteparadis"-territorier og -land.

Ifølge konklusjonen fra etterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet har Van Thinh Phat Group i løpet av sin drift bygget et Van Thinh Phat-økosystem med mer enn 1000 bedrifter, inkludert datterselskaper og medlemsbedrifter i inn- og utland, med hundrevis av individer ansatt som juridiske representanter eller pårørende, ledere og ansatte.

En rekke skandaler

I løpet av det siste tiåret har Van Thinh Phat blitt ansett som et av de ledende selskapene i Vietnam innen eiendomsinvesteringer og -virksomhet, med et svært sterkt økonomisk potensial, og er regelmessig til stede i svært store prosjekter og kjente oppkjøp.

I tillegg til sitt rykte i næringslivet, har denne forretningskvinnen blitt nevnt mange ganger i skandaler.

I 2014 ble Truong My Lan navngitt av Duong Chi Dung i rettssaken mot Duong Tu Trong, som var i slekt med en høytstående leder i departementet for offentlig sikkerhet .

I 2016 nevnte pressen også fru Lans navn mye fordi noen av karakterene i «Panama-papirene» hadde samme navn som henne og mannen hennes. «Panama-papirene» er den største dokumentlekkasjen i verdenshistorien , og avslører hvordan de rike og mektige overførte penger til utlandet fra 1977 til slutten av desember 2015.

I 2017 fortsatte navnet Truong My Lan å skape oppstyr med nyheten om at hun og ni andre familiemedlemmer søkte om å gi avkall på sitt vietnamesiske statsborgerskap. Senere trakk hun og slektningene søknadene sine tilbake, og de ble returnert.

Hun var også tiltalt i et inkassosøksmål anlagt av en vietnameser fra Hongkong.

I 2022 ble Van Thinh Phat Group navngitt av myndighetsinspektoratet for brudd på regelverket i bolig- og landkonverteringsprosjekter i Ho Chi Minh-byen.

I oktober 2022 ble forretningskvinnen Truong My Lan – styreleder i Van Thinh Phat Group – tiltalt og midlertidig varetektsfengslet av etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet for å etterforske bedrageri og eiendomstilegnelse.

Resultatene av den innledende etterforskningen viste at de tiltalte hadde begått uredelige handlinger ved ulovlig utstedelse og handel med obligasjoner for å tilegne seg tusenvis av milliarder dong fra folket i 2018–2019.

I løpet av denne perioden tok noen selskaper i Van Thinh Phat-økosystemet, som Norah Interior Design and Decoration JSC og An Dong Investment Group JSC (investor i An Dong Commercial Hotel), i stillhet opp obligasjoner verdt titusenvis av milliarder av VND (tilsvarende milliarder av USD). Mange obligasjoner ble anbefalt å bli utstedt av Tan Viet Securities JSC (TVSI), garantert av SCB Bank. Noen hadde ingen garanti eller sikkerhet.

Mange bedrifter i Van Thinh Phat-økosystemet har kinesiske ledere/tidligere ledere som Norah, Saigon Pearl Investment...

Van Thinh Phat antas også å være i slekt med en mystisk gruppe kinesiske aksjonærer som kjøper opp førsteklasses land i Ho Chi Minh-byen, slik som i tilfellet med 6000 kvadratmeter på 2-4-6 Hai Ba Trung (distrikt 1, Ho Chi Minh-byen) etter å ha blitt avslørt i en statlig revisjonsrapport knyttet til forvaltning og bruk av statlig kapital og eiendeler i 2016 av Sabeco.

Den 17. november ble Ms. Lan foreslått tiltalt av Etterforskningspolitiet (Ministeriet for offentlig sikkerhet) for tre forbrytelser: Bestikkelser, brudd på forskrifter om bankvirksomhet og underslag av eiendeler. Ms. Lan ble anklaget for å ha kontrollert driften av SCB Bank for å tilegne seg 304 096 milliarder VND – omtrent 12,4 milliarder USD.

Forrige ukes eiendomsmarked ble fremhevet med mye informasjon om utkastet til boliglov (endret), loven om eiendomsvirksomhet (endret); Hanoi gjenvant nesten 5,3 hektar land til Bitexcos milliardprosjekt...

[annonse_2]
Kilde