Truong My Lan-saken, fase 2: Advokater hevder at den tidligere administrerende direktøren i SCB ikke begikk forbrytelsen med ulovlig pengetransport over grensen.

[annonse_1]

Den 8. oktober fortsatte førsteinstansrettssaken i saken som gjaldt «svindel med tilegnelse av eiendom», «hvitvasking av penger» og «ulovlig transport av valuta over grensen», som fant sted hos Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Bank (SCB) og relaterte enheter, med forsvarsargumentene presentert av advokatene.

Tiltalte Vo Tan Hoang Van i retten. Foto: HOANG HUNG

Advokat Le Hong Nguyen, forsvarer av tiltalte Vo Tan Hoang Van (tidligere generaldirektør i SCB), argumenterte for at tiltalte ikke begikk forbrytelsen med å «ulovlig transportere valuta over grensen».

Tiltalte Van signerte 20 kontrakter: 13 gjeldsnedbetalingsavtaler og 7 kontrakter for betaling av konsulenthonorarer.

Under signeringen av disse 20 kontraktene inkluderte SCBs prosedyrer pengeoverføringsordrer og juridiske dokumenter fra det overførende selskapet, sendt inn av Vans underordnede i samsvar med SCBs prosedyrer. Tiltalte Van var ikke klar over feilene i disse dokumentene slik det påstås i tiltalen.

Advokaten argumenterte for at handlingen med ulovlig transport av varer over grenser, med tanke på elementene i forbrytelsen, kan utføres via land, luft eller sjø. Transportmetoden kan være å bære varer for hånd eller ved hjelp av transportmidler. Valutaen, som definert i artikkel 189 i forbrytelsen, må være fysisk, ikke elektroniske penger slik det er forsøkt gjort i denne saken.

Forsvareren tiltalte Ho Buu Phuong (tidligere styreleder i Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, tidligere assisterende generaldirektør med ansvar for finans i VTP Group), advokat Nguyen Thanh Cong, uttalte at straffen på 10–11 års fengsel som påtalemyndigheten har foreslått for klienten hans er for streng.

Ifølge advokaten deltok ikke tiltalte Phuong i den innledende planleggingsfasen eller salgsfasen til ofrene. Tiltalte deltok i fasen med å bistå med utstedelse av obligasjoner til investorer. Den innledende fasen der Quang Thuan, An Dong og Sunny World-selskapene utstedte obligasjoner til primærselskaper var i samsvar med loven.

Uregelmessighetene oppsto imidlertid først i senere stadier, da kontantstrømmen ble håndtert, obligasjoner ble overført til TVSI og obligasjonene ble fordelt til over 35 000 ofre. Tiltalte Phuong mottok kun polisen og bistod med obligasjonsutstedelsen; hun verken bestemte eller instruerte andre tiltalte til å begå forbrytelsen.

Advokat Nguyen Thanh Cong ba rettssakspanelet om å vurdere den skjerpende omstendigheten om å «begå en forbrytelse på en organisert måte». I denne saken mottok ikke tiltalte Phuong instruksjoner fra Truong My Lan og hadde derfor ingen kjennskap til formålet med utstedelsen av obligasjonene.

Advokaten argumenterte derfor for at påtalemyndighetens vurdering av at tiltalte Phuong begikk forbrytelsen som del av en organisert gruppe, var uforenlig med sakens objektive hendelser.

På samme måte uttalte forsvarer To Thi Anh Dao (tidligere visedirektør i VTP Group, som påtalemyndigheten anbefalte en dom på 30–36 måneder for), advokat Nguyen Do Bao Chau, at etterforskningsdokumentene og vitneforklaringene var utilstrekkelige til å fastslå at de tiltalte samarbeidet og tildelte hverandre roller og ansvar.

Advokaten argumenterte derfor for at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å anvende den skjerpende omstendigheten «å ha begått en forbrytelse som del av en organisert gruppe» slik aktors representant foreslo, og ba retten om å vurdere saken på nytt. Advokaten ba også om at retten, angående de beslaglagte eiendelene, frosne kontoene og den konfiskerte faste eiendommen som er fullstendig uten tilknytning til saken, skulle returnere disse og oppheve beslaget og forføyningene mot tiltalte.

CHI THACH - THANH CHUNG

[annonse_2]
Kilde: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html