Truong My Lan-saken fase 2: Advokater sier at tidligere SCB-sjef ikke begikk forbrytelsen med ulovlig pengetransport over grensen

[annonse_1]

8. oktober fortsatte førsteinstansrettssaken i saken om «svindel med tilegnelse av eiendom», «hvitvasking av penger» og «ulovlig transport av valuta over grensen» som fant sted ved Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) og relaterte enheter, med advokatenes forsvar.

Tiltalte Vo Tan Hoang Van i retten. Foto: HOANG HUNG

Forsvareren tiltalte Vo Tan Hoang Van (tidligere generaldirektør i SCB), advokat Le Hong Nguyen, sa at tiltalte ikke begikk forbrytelsen med å «ulovlig transportere valuta over grensen».

Tiltalte Van signerte 20 kontrakter, 13 gjeldsnedbetalingsavtaler og 7 konsulentbetalingsavtaler.

Under signeringen av disse 20 kontraktene inkluderte SCBs prosedyrer pengeoverføringsordrer og juridiske dokumenter fra pengeoverføringsselskapet i samsvar med SCBs prosedyrer fremlagt av Vans underordnede. Tiltalte Van var ikke klar over feilene i disse dokumentene slik det påstås i tiltalen.

Advokaten argumenterte for at når det gjelder kriminelle elementer, er ulovlig transport over grensen på land, i luften eller til sjøs. Transportmetoden kan utføres med menneskelig kraft eller med transportmidler. Valutaen som definert i artikkel 189 i forbrytelsen må være fysisk, ikke penger på elektroniske midler slik det er forsøkt i denne saken.

Forsvareren tiltalte Ho Buu Phuong (tidligere styreleder i Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, tidligere assisterende generaldirektør med ansvar for finans i VTP Group), advokat Nguyen Thanh Cong, sa at straffen aktor har foreslått for klienten hans, 10–11 års fengsel, er for streng.

Ifølge advokaten deltok ikke tiltalte Phuong i den innledende planleggingsfasen eller salgsfasen til ofrene. Tiltalte deltok i fasen med å støtte utstedelsen av obligasjoner til investorer. I den innledende fasen utstedte Quang Thuan, An Dong og Sunny World-selskapene obligasjoner til primærselskaper i samsvar med lovens bestemmelser.

I de senere stadiene av kontantstrømmen, med overføring av obligasjoner til TVSI og utdeling av dem til mer enn 35 000 ofre, ble det imidlertid begått brudd. Tiltalte Phuong aksepterte kun policyen og støttet utstedelsen av obligasjoner, og verken bestemte eller instruerte andre tiltalte til å begå forbrytelser.

Advokat Nguyen Thanh Cong ba juryen om å vurdere og gjennomgå den skjerpende omstendigheten om «organisert kriminalitet». I denne saken mottok ikke tiltalte Phuong forsikringen fra Truong My Lan, så han var fullstendig uvitende om formålet med å utstede obligasjonene.

Derfor sa advokaten at aktors vurdering av at tiltalte Phuong begikk organisert kriminalitet var uforenlig med sakens objektive atferdsutvikling.

På samme måte uttalte forsvarer To Thi Anh Dao (tidligere visedirektør i VTP Group, som aktor foreslo en fengselsstraff på 30–36 måneder for), advokat Nguyen Do Bao Chau, at etterforskningsdokumentene og uttalelsene ikke var tilstrekkelige til å fastslå at de tiltalte samarbeidet, tildelte oppgaver og fordelte oppgaver seg imellom.

Advokaten mener derfor at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å anvende den skjerpende omstendigheten «organisert kriminalitet» slik den er foreslått av representanten for aktoratet, og ber rettssakspanelet om å revurdere saken. Advokaten ber også om at de konfiskerte eiendelene, frosne kontoene og beslagene av fast eiendom som er fullstendig uten tilknytning til saken, returneres, at beslagene kanselleres og at tiltalte hindres.

CHI THACH - THANH CHUNG

[annonse_2]
Kilde: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html