Shark Binhs arrestasjon: Avslører AntEx kryptovalutasporingsverktøy

(Dan Tri) – Shark Binh ble anklaget for å ha tilegnet seg hundrevis av milliarder dong fra 30 000 investorer. I AntEx-skandalen med virtuell valuta måtte eksperter analysere og identifisere tokenbevegelsene mellom lommebøker og børser.

14. oktober kunngjorde Hanoi bypoliti at etterforskningspolitiet hadde tiltalt Nguyen Hoa Binh (også kjent som Shark Binh, styreleder i NextTech Group) for å etterforske forbrytelsen «svindel med tilegnelse av eiendom».

Ifølge politiet utviklet og promoterte Binh og kollegene hans prosjektet «AntEx digital valuta» fra august til desember 2021, og etterlyste investeringer gjennom etableringen av fondet «Next100 Blockchain» med en forpliktelse til å investere 50 millioner USD i teknologiprosjekter.

Dette er imidlertid et ubekreftet prosjekt, med tegn på transaksjonsmanipulasjon for å ta ut penger. Grunnleggerteamet utstedte 33,2 milliarder AntEx-tokens, solgt til rundt 30 000 investorer, og tjente rundt 117 milliarder VND.

Det er verdt å merke seg at ChainTracer-verktøyet utviklet av Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) ble brukt til å koordinere med myndighetene under prosessen med å verifisere data relatert til AntEx.

Ifølge VBA har ChainTracer-teamet deltatt i å analysere og modellere kontantstrømmer på blokkjeden, og hjulpet myndighetene med å identifisere tokenbevegelser mellom lommebøker, børser og relaterte adresser.

Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-prosjektet, sa at ekspertteamet brukte den nyeste teknologien for analyse av kjeden (transaksjonsdata registrert offentlig på blokkjedenettverket) for å identifisere mistenkelige lommebokklynger og støtte teknisk kontakt med mange innenlandske og utenlandske børser for å sammenligne identifikasjonsinformasjon.

Mr. Nguyen Hoa Binh, grunnlegger av NextTech Group (Foto: Manh Quan).

Herr Dinh sa at takket være blokkjedenes offentlige og transparente natur, ble sporingen av pengestrømmer gjort nøyaktig, selv om hendelsen fant sted for mer enn tre år siden. Ifølge ham er dette forskjellig fra den tradisjonelle svindelmodellen, der bevis kan slettes.

Ifølge Dinh kommer den største vanskeligheten i denne prosessen fra mangelen på samarbeid fra noen internasjonale børser, noe som skaper hindringer i å identifisere og spore de endelige mottakerne.

Etterforskningsbyrået har midlertidig holdt tilbake og frosset pengene, verdipapirkontoene og eiendelene til de involverte, inkludert nesten 600 tael gull, 18 røde bøker, 2 biler ... med en samlet verdi på rundt 900 milliarder dong.

I tillegg, ifølge Hanoi bypoliti, ledet Shark Binh etableringen av NextLand. Etter en stund utpekte han Doan Van Tuan og Nguyen Ha Thuy som juridiske representanter.

Selskapet ga Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy og Doan Van Tuan i oppgave å bruke regnskapsmateriale til å håndtere og skjule selskapets bevilgninger.

Herr Binh ba sine ansatte om å forfalske dokumenter, kontrakter og betalingsutskrifter for å dekke over ulovlig økonomisk aktivitet, noe som forårsaket spesielt store tap for investorer.

Politiet i Hanoi fortsetter å utvide etterforskningen og avklare brudd og forseelser knyttet til medlemsselskaper i økosystemet til NextTech Group.

Shark Binh ble født i 1981 og er en av de berømte forretningsmennene innen teknologifeltet i Vietnam. I 2019 deltok Binh i gameshowet Shark Tank, og navnet Shark Binh dukket også opp fra den tiden.

Tilknyttet Shark Binhs karriere og omdømme er NextTech Group, etablert i 2013, som opererer innen fintech (finans - teknologi), e-handel, logistikk (ledelse - transport av varer), oppstartsinvestering (oppstartsbedrifter) med merkevarer som Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm