TCIS virtuell valutasak: Ansettelse av utlendinger som skal late som de er vellykkede forretningsmenn for å begå svindel

Nguyen Chanh Dangs gruppe hyret inn utlendinger til å utgi seg for å være suksessrike forretningsmenn for å holde presentasjoner på seminarer og grupper for å tiltrekke folk til å investere i virtuell valuta fra TCIS.

Avliving av et pyramidespill for investering i virtuell valuta fra TCIS på en konferanse med 200 personer - Foto: Phu Tho provinsielle politi

Som rapportert av Tuoi Tre Online , har Phu Tho provinsielle politi nettopp oppløst en ulovlig flernivåmarkedsføringsgruppe under dekke av å investere i digital valuta fra TCIS (virtuell valuta fra TCIS), inndrevet over 30 milliarder VND og arrestert lederen og nøkkelpersoner.

Angående svindelgruppens metoder, sa Phu Tho provinsielle politi at Nguyen Chanh Dang (39 år gammel, i Vinh Hoi-distriktet, Ho Chi Minh-byen – den mistenkte lederen) hyret en rekke personer til å lage nettstedet https://tcis.ai og den digitale valutaen TCIS for å mobilisere kapital fra investorer.

Samtidig ansatte han Doan Van Manh (32 år gammel, i Tam Dao kommune, Phu Tho-provinsen) og Tran Minh Nhat (48 år gammel, i Ho Chi Minh-byen) og mange andre for å hjelpe til med å utvikle markedet og styre finansene.

Ifølge politiet har den digitale valutaen TCIS, som er opprettet av Dang, ingen sirkulasjonsverdi. For å skape tillit hos folket la Dang imidlertid ut informasjon om «TCIS Technology Company» som et datateknologiselskap i Canada, med et representasjonskontor i Hanoi , på nettstedet.

Sammen med det kommer høylytte kampanjer som forskning på kvantedatamaskinteknologi, blokkjede og utvikling av TCIS-tokens med verdier hundrevis, tusenvis av ganger høyere.

Men faktisk har Dang ingen tilknytning til «TCIS Technology Company» i Canada, er ikke lisensiert av kompetent myndighet til å åpne et representasjonskontor i Vietnam, og TCIS-systemet som er opprettet av Dang har ingen faktisk produksjon eller forretningsvirksomhet.

Kilden til å betale deltakere som investerer i virtuell valuta fra TCIS er å bruke en flernivåmodell for å ta penger fra senere deltakere for å betale tidligere deltakere.

Politiet gjennomførte et søk på åstedet i Hanoi - Foto: Phu Tho provinsielle politi

Det er verdt å merke seg at Dangs gruppe også hyret inn utlendinger til å utgi seg for å være suksessrike forretningsmenn for å holde presentasjoner på seminarer og konferanser organisert av Dang i provinser og byer over hele landet for å lokke og tiltrekke seg mange deltakere.

Selv om den bare var i drift fra juni 2024 til juli 2025, oppfordret Nguyen Chanh Dang og hans medskyldige tusenvis av mennesker til å opprette mer enn 4000 kontoer med en total investering på mer enn 2 millioner USDT, tilsvarende mer enn 50 milliarder VND.

Pengene som er bevilget fra investorer, er verdt å bruke til handel på Forex- og kryptobørser.

Basert på resultatene av etterforskningen har sikkerhetsetterforskningsbyrået i Phu Tho provinsielle politi besluttet å iverksette straffesak og tiltale Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh og Tran Minh Nhat for brudd på forskriftene om flernivåmarkedsføring.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, direktør for Phu Tho provinsielle politi, mobiliserte, ga råd til og minnet deltakerne i workshopen om triksene og metodene til grupper som driver med svindel med virtuell valutainvestering - Foto: Phu Tho provinsielle politi

Generalmajor Nguyen Minh Tuan – direktør for Phu Tho provinsielle politi – som ledet etterforskningen direkte, sa at Dangs gruppe inviterte mer enn 200 personer til et seminar under etterforskningssesjonen i turistområdet Ao Vua (Suoi Hai kommune, Hanoi) for å lokke og friste dem til å investere i virtuell valuta fra TCIS.

«Da Phu Tho provinsielle politi gjorde en razzia, visste ikke investorene at de ble svindlet. Da jeg spurte, hadde mange eldre allerede satt inn penger. Spesielt mange kvinner hadde gjemt seg bort fra ektemenn og barn og satt inn millioner av dollar. Da jeg spurte, skammet de seg og var redde for at ektemennene deres skulle finne det ut», fortalte generalmajoren.

Phu Tho provinsielle politi oppfordrer de involverte og ofrene i saken til å rapportere til Phu Tho provinsielle politiets etterforsknings- og sikkerhetsbyrå for å få rettighetene sine beskyttet i henhold til lovens bestemmelser.

Samtidig rådes folk til å være årvåkne mot invitasjoner til å «investere i digital valuta», «store fortjenester» eller kamuflert flernivåmarkedsføring for å unngå å bli svindlet.

Tilbake til emnet

VISDOM

Kilde: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm