Aresztowano szefa biura transakcyjnego banku w Quang Ninh za przywłaszczenie 80 miliardów dolarów

Wieczorem 18 października policja prowincji Quang Ninh poinformowała, że ​​prowincjonalne Biuro Śledcze Policji postawiło zarzuty i tymczasowo zatrzymało Tran Van Tai – dyrektora biura transakcyjnego Mao Khe w An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank) – pod zarzutem „przywłaszczenia mienia” oraz „fałszowania pieczęci i dokumentów agencji i organizacji”.

Aktywa sfałszowały potwierdzenia z Urzędu Rejestracji Praw Użytkowania Gruntów dotyczące fałszywych Certyfikatów Praw Użytkowania Gruntów, sfałszowały uwierzytelnione kopie umów pożyczkowych i umów hipotecznych między przedstawicielami banków a klientami oraz stworzyły „fałszywe” plany pożyczkowe w celu przywłaszczenia sobie wyjątkowo dużych sum pieniędzy.

Tran Van Tai został oskarżony i tymczasowo aresztowany pod zarzutem „przywłaszczenia mienia” i „fałszowania pieczęci i dokumentów agencji i organizacji”.

Wydział Policji Ekonomicznej Prowincji Quang Ninh odkrył, że Tran Van Tai (ur. 1992) wykorzystał przydzielone mu stanowisko do popełnienia szeregu naruszeń.

Wstępne dochodzenie wykazało, że Tai posłużył się 21 fałszywymi certyfikatami prawa do użytkowania gruntów i 4 fałszywymi książeczkami oszczędnościowymi w celu sporządzenia fałszywych wniosków o pożyczki, samodzielnie zatwierdzonych wypłat zgodnie z jego uprawnieniami, w celu przywłaszczenia sobie kwoty około 80 miliardów VND z ABBank.

Sam Tai zdawał sobie sprawę, że jego działania będą miały wyjątkowo poważne konsekwencje, jednak postępował odważnie i starannie, aby je ukryć.

Agencja śledcza doręczyła Pham Ngoc Hungowi decyzje oskarżenia.

Rozszerzając śledztwo, agencja śledcza policji prowincji Quang Ninh odkryła, że ​​Pham Ngoc Hung – zastępca dyrektora działu obsługi klienta banku z oddziałem w Mao Khe – Tay Quang Ninh od 2020 r. wielokrotnie pożyczał pieniądze Tran Van Tai po stopach procentowych sięgających nawet 123,42%/rok, co jest 6,17 razy wyższe od obowiązującej stopy procentowej, w celu nielegalnego zysku w wysokości 1 miliarda VND.

Wydział Śledczy Policji Prowincji Quang Ninh wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko oskarżonemu i orzekł wobec Pham Ngoc Hunga zakaz opuszczania miejsca zamieszkania za przestępstwo „Udzielania pożyczek na wysokie odsetki w transakcjach cywilnych” określone w artykule 201 ust. 2 Kodeksu karnego.

Wydział Policji Prowincji Quang Ninh prowadzi dochodzenie i rozszerza sprawę, postępując ściśle według przepisów.

Nguyen Hue

Source: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html