Changpeng Zhao przyznał się do winy w sprawie prania pieniędzy i rezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego Binance

[reklama_1]

Umowa Changpenga Zhao z rządem kończy wieloletnie śledztwo w sprawie Binance. Zhao i inni zostali oskarżeni o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nieskuteczne wdrożenie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz umyślne naruszenie amerykańskich sankcji gospodarczych „w celowym i wyrachowanym działaniu mającym na celu czerpanie zysków z rynków amerykańskich bez wdrożenia mechanizmów kontroli wymaganych przez prawo USA”, jak wynika z oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości .

W programie X Zhao przyznał się do „popełniania błędów” i „brania odpowiedzialności”. Dodał, że Richard Teng – były dyrektor ds. globalnych rynków regionalnych – zostanie nowym dyrektorem generalnym Binance.

Działania przeciwko Binance i jej miliarderowi-założycielowi są wspólnym wysiłkiem Departamentu Sprawiedliwości, Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary i Departamentu Skarbu .

Changpeng Zhao przyznał się do winy w sprawie prania pieniędzy i zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego największej na świecie giełdy kryptowalut. (Zdjęcie: Bloomberg)

W komunikacie prasowym z 21 listopada sekretarz skarbu Janet Yellen poinformowała, że giełda umożliwiła nielegalnym podmiotom przeprowadzenie ponad 100 000 transakcji wspierających działalność taką jak terroryzm i handel narkotykami. Umożliwiła również przeprowadzenie ponad 1,5 miliona transakcji walutami wirtualnymi , naruszając sankcje USA.

Zezwalał również na transakcje związane z grupami terrorystycznymi, takimi jak Brygady Al-Kassam Hamasu, Palestyński Islamski Dżihad, Al-Kaida i ISIS. Pani Yellen zauważyła, że Binance „nigdy nie zgłosiła podejrzanej działalności”.

Prokurator generalny USA Merrick Garland powiedział na popołudniowej konferencji prasowej, że grzywna jest „jedną z najwyższych kar, jakie kiedykolwiek uzyskaliśmy”. Pani Yellen dodała, że była to największa akcja organów ścigania w historii Departamentu Skarbu.

„Wykorzystywanie nowych technologii do łamania prawa nie czyni cię intruzem. To czyni cię przestępcą” – kontynuował Garland. „Binance przedkłada zyski nad bezpieczeństwo Amerykanów”.

Binance opracowała nawet procedurę „powiadamiania użytkowników VIP, jeśli staną się przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania”.

Były dyrektor Binance osobiście przyznał się do winy. Departament Sprawiedliwości zażądał również nałożenia na Zhao grzywny w wysokości 50 milionów dolarów.

Binance będzie kontynuować działalność, ale z nowymi zasadami. Firma będzie zobowiązana do utrzymania i udoskonalenia swojego programu zgodności, aby zapewnić zgodność swojej działalności z amerykańskimi standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Firma będzie zobowiązana do wyznaczenia niezależnego monitora zgodności.

Binance zgodziła się zapłacić rządowi 2,5 miliarda dolarów odszkodowania, a także karę pieniężną w wysokości 1,8 miliarda dolarów.

Ugodę zawarto wkrótce po uznaniu założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, winnym kilku zarzutów oszustwa i spisku po zaledwie trzech godzinach obrad ławy przysięgłych.

Eksperci powiedzieli w rozmowie z CNBC, że nigdy nie widzieli tak szybkiej decyzji w trwającym miesiąc procesie, w którym wzięło udział prawie 20 świadków i przedstawiono setki dowodów rzeczowych.

Firma Binance znalazła się pod ścisłą obserwacją ze względu na sposób, w jaki działa. Przedstawiciele władz wielu jurysdykcji wyrazili obawy dotyczące „entuzjastycznego” podejścia firmy do wchodzenia na niektóre rynki, pomimo braku wymaganych uprawnień. Pojawiły się także oskarżenia o udział w nielegalnych transakcjach, takich jak pranie pieniędzy i oszustwa związane z papierami wartościowymi.

Założona w 2017 roku przez chińskiego przedsiębiorcę spółka Binance w ciągu zaledwie kilku tygodni przeszła drogę od mało znanej giełdy do znaczącej siły na rynku kryptowalut.

Binance do dziś pozostaje największą giełdą kryptowalut na świecie, przetwarzającą roczny wolumen obrotu wynoszący miliardy dolarów.

Giełda przyjęła agresywne podejście do rozwoju, szybko zwiększając swój zasięg na całym świecie, często bez wcześniejszego pozwolenia.

Chociaż siedziba spółki macierzystej Binance znajduje się na Kajmanach, firma nie ma jednej globalnej siedziby głównej, a Zhao często sprzeciwiał się wezwaniom do jej utworzenia, twierdząc, że chce, aby platforma działała w oparciu o „zdecentralizowany” model operacyjny.

W 2021 roku brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) zakazał firmie Binance prowadzenia działalności w tym kraju. Binance niedawno zrezygnował z planów uzyskania pełnej licencji w Wielkiej Brytanii po tym, jak regulator stwierdził, że jej mechanizmy kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i należytej staranności wobec klientów nie spełniają wymogów.

(Według CNBC)

Rosja wprowadza cyfrowego rubla do działalności płatniczej

Ministerstwo Finansów i Bank Centralny Rosji podjęły decyzję o przetestowaniu rubla cyfrowego w niektórych wydatkach budżetowych w 2024 roku.

Singapur ogłasza uruchomienie swojej krajowej waluty cyfrowej

Singapur rozpocznie emisję swojej krajowej waluty cyfrowej w 2024 r., mając na celu zrewolucjonizowanie sektora finansowego poprzez wprowadzenie bezpiecznych i efektywnych transakcji cyfrowych.

Szwajcarski bank centralny testuje płatności w walucie cyfrowej

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) poinformował, że projekt pilotażowy dotyczący płatności w walucie cyfrowej dla instytucji finansowych rozpocznie się w grudniu 2023 r.

Miesięczny proces byłego prezesa FTX Sama Bankman-Frieda zakończył się 2 listopada. Ława przysięgłych uznała byłego miliardera winnym wszystkich siedmiu zarzutów.

Źródło