Właściciel sklepu motocyklowego przywłaszczył sobie z banku ponad 10 miliardów VND

BTO – Wydział Śledczy Policji Prowincji Binh Thuan właśnie wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego, wykonaniu nakazu aresztowania w celu tymczasowego aresztowania i nakazu przeszukania miejsca zamieszkania Truong Ngoc Tam (lat 50, zamieszkałego w dzielnicy Duc Long, miasto Phan Thiet) pod zarzutem oszustwa i przywłaszczenia mienia.

Zgodnie z dokumentami śledztwa, w 2020 r. Truong Ngoc Tam ukończył procedury rejestracji firmy motocyklowej i otrzymał certyfikat rejestracji firmy od Departamentu Finansów i Planowania Miasta Phan Thiet pod nazwą Lan Anh Motorbike Shop, zlokalizowany w gminie Tien Loi w mieście Phan Thiet.

Całą firmą zarządza i prowadzi bezpośrednio Tam. 1 grudnia 2020 roku Tam podpisał umowę o współpracy z Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company), aby wesprzeć klientów potrzebujących pożyczek na pokrycie części kosztów zakupu motocykli w sklepie motocyklowym Lan Anh.

Firma VPB FC Company wysłała do warsztatu motocyklowego Lan Anh specjalistę ds. kredytów, aby doradzał klientom i przygotowywał dla nich dokumenty kredytowe. Po zatwierdzeniu dokumentów kredytowych, Tam dostarczył motocykl klientowi, a firma VPB FC Company wypłaciła klientowi potrzebną kwotę pożyczki na jego konto.

Od marca 2021 r. do lutego 2022 r., wykorzystując luki prawne w procesie ubiegania się o pożyczkę przez pracowników działów kredytowych, Tam podawał fałszywe numery podwozia i silnika, zalegalizował procedury kupna i sprzedaży motocykli i nie dostarczył motocykla klientowi.

Tam złożył 190 wniosków o pożyczkę na zakup samochodów na raty i uzyskał akceptację firmy VPB FC, wypłacając klientom łączną kwotę pożyczki w wysokości ponad 10 miliardów VND. Cała kwota została przelana przez firmę na konto Tama, a Tam ją przejął.

Źródło: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html