Przewodniczący Xuyen Viet Oil wykorzystał ponad 2 miliony dolarów na przekupstwo i wręczenie prezentów byłym urzędnikom

Od 20 listopada do 5 grudnia w Sądzie Ludowym w Ho Chi Minh City odbyła się rozprawa pierwszej instancji w sprawie naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i wykorzystywania majątku państwowego, powodującego straty i marnotrawstwo; wręczania łapówek; przyjmowania łapówek; wykorzystywania stanowisk i uprawnień do wpływania na innych w celu uzyskania osobistych korzyści, przeciwko panu Le Duc Tho (byłemu sekretarzowi prowincjonalnego komitetu partyjnego prowincji Ben Tre ) i 14 innym oskarżonym w związku z naruszeniami, do których doszło w Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (w skrócie Xuyen Viet Oil Company).

W sprawie związanej z Xuyen Viet Oil Company, Najwyższa Prokuratura Ludowa oskarżyła Mai Thi Hong Hanh, byłą przewodniczącą i dyrektorkę firmy, o dwa zarzuty: przekupstwa i naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i wykorzystywania majątku państwowego, powodując straty i marnotrawstwo.

Mai Thi Hong Hanh, była przewodnicząca i dyrektor Xuyen Viet Oil Company.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Mai Thi Hong Hanh kupiła udziały w Xuyen Viet Oil Company w 2005 roku, kiedy kapitał zakładowy firmy wynosił 50 miliardów VND. Po zaledwie 6 latach kapitał zakładowy wzrósł do 3000 miliardów VND. Do 2013 roku firma dynamicznie się rozwinęła, otwierając 15 oddziałów, 6 stacji benzynowych i 9 spółek powiązanych.

W 2016 roku firma Xuyen Viet Oil Company otrzymała od Ministerstwa Przemysłu i Handlu licencję na import i eksport ropy naftowej, co uczyniło ją wiodącym przedsiębiorstwem handlującym ropą naftową. Od tego czasu pani Hanh zyskała miano „szefa” w tej branży.

Wyniki śledztwa wykazały, że pani Hanh i spółka Xuyen Viet Oil Company wykorzystali fakt, że powierzono im zarządzanie Funduszem Stabilizacji Cen Ropy Naftowej, aby przywłaszczyć sobie aktywa.

Zgodnie z aktem oskarżenia, od 2016 roku pani Hanh nakazywała swoim pracownikom nieprzestrzeganie przepisów dotyczących utworzenia Funduszu Stabilizacji Cen Ropy Naftowej. Pieniądze z funduszu były przelewane z konta firmowego na jej konto osobiste, do użytku prywatnego.

W maju 2023 roku Xuyen Viet Oil zgłosiło saldo Funduszu Stabilizacji Cen na poziomie 219 mld VND. Jednak w rzeczywistości łączne saldo na trzech zgłoszonych rachunkach wyniosło jedynie ponad 2 mln VND, co spowodowało stratę budżetu państwa w wysokości 219 mld VND.

Ponadto, Xuyen Viet Oil Company została również oskarżona o naruszenie przepisów dotyczących zarządzania podatkami na ochronę środowiska. Od października 2021 do lipca 2022 roku firma zebrała 1,244 mld VND z tytułu podatków, ale nie przekazała ich do budżetu, lecz przelała na konto osobiste pani Hanh, do wykorzystania.

Po przeprowadzeniu dochodzenia, z 36 kont (17 kont osobistych pani Hanh i 19 kont firmowych) pozostało zaledwie ponad 4 miliardy VND, co uniemożliwiło pani Hanh zwrot zdefraudowanego podatku. Całkowita strata dla budżetu państwa wyniosła ponad 1200 miliardów VND.

Pani Hanh wykorzystała zdefraudowane pieniądze do zakupu nieruchomości, pożyczania pieniędzy, a przede wszystkim przekupywania wielu urzędników w celu „obejścia prawa”.

Agencja śledcza ustaliła, że ​​w latach 2016–2022 pani Hanh wręczyła 22 łapówki o łącznej wartości 31,5 mld VND.

Konkretnie rzecz biorąc, grupa Hanha przekupiła oskarżonych, takich jak Do Thang Hai (byłego wiceministra przemysłu i handlu), Tran Duy Dong (byłego szefa departamentu rynku krajowego w Ministerstwie przemysłu i handlu), Hoang Anh Tuan i Nguyen Loc An (oboje byli wiceprzewodniczącymi departamentu rynku krajowego), Le Duc Tho (byłego sekretarza komitetu partii prowincji Ben Tre) łączną kwotą ponad 1,2 miliona dolarów...

Mai Thi Hong Hanh została również oskarżona o wręczenie wielu luksusowych zegarków Patek Philippe wielu urzędnikom. Wśród nich pan Le Duc Tho otrzymał 4 zegarki (jeden o wartości około 10 miliardów VND); 1 zestaw kijów golfowych Honma o wartości 1,1 miliarda VND; 1 luksusowy samochód Mercedes S450 o wartości 6,7 miliarda VND; oraz 200 000 USD. Ponadto, w czasie pełnienia funkcji sekretarza prowincji Ben Tre, pan Tho wielokrotnie otrzymywał od pani Hanh pieniądze i prezenty urodzinowe z gratulacjami z okazji nowego stanowiska... Łączna wartość prezentów wyniosła około 22,1 miliarda VND.

Łączna kwota łapówek i prezentów wynosi zatem około 53,6 mld VND (ponad 2 mln USD).

W akcie oskarżenia stwierdzono, że działania pani Hanh i osób z nią powiązanych nie tylko wyrządziły poważne szkody budżetowi państwa, ale także podważyły ​​zaufanie społeczeństwa do instytucji zarządzających. W związku z powyższymi naruszeniami pani Mai Thi Hong Hanh postawiono wiele poważnych zarzutów, w tym nadużycie władzy, przywłaszczenie majątku i korupcję.

Przekupstwo w celu zachowania osobistych interesów i rozwoju firmy doprowadziło do szeregu naruszeń, ujawniając luki w zarządzaniu przedsiębiorstwem naftowym. Wymaga to podjęcia działań naprawczych i rygorystycznego postępowania w celu zapewnienia przejrzystości i uczciwości.

Hoang Tho

Źródło: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html