Przekazanie śledztwa w sprawie naruszeń obligacji grupy spółek Novaland Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego

Inspektorat Rządowy przekazał sprawę naruszeń przy emisji obligacji korporacyjnych i wykorzystaniu środków pochodzących z obligacji przez grupę spółek wchodzących w skład Grupy Novaland do rozpatrzenia i rozpatrzenia przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Inspektorat Rządowy wykrył wiele naruszeń przy emisji obligacji korporacyjnych i wykorzystaniu pieniędzy z obligacji przez grupę spółek wchodzących w skład Grupy Novaland.

Inspektorat Rządowy przekazał do rozpatrzenia i rozpatrzenia Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego dwie sprawy dotyczące naruszeń przy emisji obligacji korporacyjnych w spółce No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group) oraz trzech spółkach członkowskich i czterech spółkach powiązanych.

Powyższą treść organ kontrolujący stwierdził w opinii w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących emisji obligacji korporacyjnych emitowanych przez podmioty prywatne oraz wykorzystania środków pochodzących z obligacji korporacyjnych emitowanych przez podmioty prywatne w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2023 r. Opinia ta została publicznie ogłoszona przez Inspekcję Handlową w dniu 17 października.

W jaki sposób Novaland wykorzystuje 1,5 mld VND pochodzące z emisji obligacji?

Inspekcja Rządowa skontrolowała 67 instytucji emitujących obligacje, w tym 5 banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej, 37 spółek akcyjnych i 25 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym 18 organizacji emitujących obligacje należących do Novaland Group, 6 organizacji Masan...

Wnioski wskazują, że 67 organizacji wyemitowało w sumie 827 kodów obligacji korporacyjnych o łącznej wartości ponad 462,824 miliardów VND.

Wśród 18 emitentów należących do Grupy Novaland i jej spółek zależnych, inspektorzy stwierdzili, że pomyślnie wyemitowano 131 kodów obligacji korporacyjnych. Kody mają okres obowiązywania od 1 do 5 lat, a ich łączna wartość wynosi 67 100 miliardów VND.

Agencja kontrolna stwierdziła, że ​​Novaland Group wyemitowała i wykorzystała 1500 miliardów VND z obligacji korporacyjnych na zwiększenie kapitału swojej spółki zależnej, Khai Hung Real Estate Company Limited. Następnie Khai Hung Company wykorzystała tę kwotę na przeniesienie 99,9% kapitału zakładowego należącego do pani Vo Thi Kim Khoa w The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (około 1843 miliardów VND).

Jednakże, w wyniku sprawdzenia i przeanalizowania przepływów pieniężnych w kilku bankach, Inspektorat Rządowy odkrył, że „wkład kapitałowy pani Khoa do The Century Hoang Kim Company w rzeczywistości nie istnieje, ponieważ większość z niego została przelana tego samego dnia” – stwierdzono w konkluzji.

Warto odnotować, że po tym, jak Novaland Group przelała 1500 mld VND z funduszy obligacji korporacyjnych do Khai Hung Company, spółka przelała te 1500 mld VND oraz 400 mld VND z innych źródeł na konto pani Khoa, aby opłacić transfer akcji.

W konkluzji stwierdzono, że pani Khoa przekazała następnie 1,5 mld dolarów za pośrednictwem wielu firm pośredniczących spółce Nova Housing Trading Joint Stock Company.

Naruszenia i oznaki naruszeń w korzystaniu z funduszy obligacji korporacyjnych

Zgodnie z wnioskiem, istnieje 20 organizacji emitujących należących do grupy spółek powiązanych z Grupą Novaland, które wyemitowały 45 indywidualnych kodów obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 27 350 miliardów VND. W momencie kontroli w obiegu znajdowały się 23 kody o łącznej wartości 16 898 miliardów VND, z czego 4 organizacje mają przeterminowane zadłużenie zarówno kapitałowe, jak i odsetkowe, a 2 organizacje zalegają z odsetkami. Całkowity dług wynosi 4 555 miliardów VND.

Inspektorzy odkryli również, że cztery spółki naruszały przepisy i wykazywały oznaki naruszania przepisów w zakresie korzystania z funduszy obligacji korporacyjnych.

Wnioski wskazują, że firma Greenwich Company wyemitowała obligacje i wykorzystała 2 biliony VND pochodzące ze źródeł obligacji korporacyjnych na współpracę z firmą An Khang Company w formie gwarancji inwestycji i prowadzenia działalności w obszarze miejskim oferującym wysokiej klasy usługi komercyjne Cu Lao Phuoc Hung w prowincji Dong Nai.

Wyniki kontroli wykazały, że podpisanie wstępnej umowy na realizację projektu nieruchomościowego przez Greenwich Company i An Khang naruszało szereg przepisów prawnych, a projekt miejski nie kwalifikował się do mobilizacji kapitału.

Warto zauważyć, że po otrzymaniu pieniędzy z obligacji korporacyjnych firma An Khang Company przekazała je wielu różnym organizacjom i osobom „przejawiającym oznaki niewłaściwych celów, o dużych wartościach, na przestrzeni długiego okresu czasu” – czytamy w konkluzji.

Do końca czerwca 2023 roku zaległy kapitał obligacji wynosił ponad 1571 mld VND, a zaległe odsetki ponad 241 mld VND, ale Greenwich nie wypłacił jeszcze należności obligatariuszom. W momencie kontroli nadal istniało ryzyko braku możliwości spłaty kapitału i odsetek, co stwarzało potencjalne ryzyko dla obligatariuszy, w tym inwestorów zagranicznych.

W przypadku BNP Global Company wniosek stwierdzał, że organizacja ta wyemitowała obligacje o wartości 2,100 mld VND i wykorzystała je do zapłaty części wartości umowy o współpracy biznesowej na rzecz projektu kompleksu ekoturystycznego Mui Yen w byłej prowincji Binh Thuan.

Jednakże organ kontrolny ustalił, że do czerwca 2023 r. ww. projekt nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę.

Co znamienne, po otrzymaniu pieniędzy z obligacji korporacyjnych od BNP, Mui Yen Joint Stock Company przekazała je wielu innym przedsiębiorstwom „ze śladami niewłaściwego wykorzystania”, w tym 1000 miliardów VND utraconych w wyniku windykacji długów przez SCB Bank – stwierdzono w konkluzji.

W momencie kontroli spółka BNP nadal zalegała z zapłatą kapitału obligacji w wysokości ponad 2000 miliardów VND oraz z zaległymi odsetkami w wysokości ponad 64 miliardów VND. Spółka negocjowała z właścicielami obligacji przedłużenie zadłużenia, ale nie uzyskała na to zgody.

Do 2024 roku spółka spłaciła wszystkie zaległe odsetki i część kapitału w wysokości 833 mld VND. Pozostała niezapłacona i zaległa kwota kapitału obligacji wyniosła 1216 mld VND, zgodnie z wynikami kontroli.

Według Inspekcji Rządowej, spółka naruszyła swój obowiązek pełnej i terminowej spłaty kapitału i odsetek od obligacji na rzecz inwestorów. Na razie BNP Global nie jest w stanie rozwiązać problemu i zapewnić środków na spłatę długu obligatariuszom.

Podobnie Residence Company wyemitowała obligacje korporacyjne o wartości 3000 miliardów VND, aby zapłacić depozyt dla Nova Housing Trading Company, która miała kupić wille wypoczynkowe w ramach projektu Nova World Phan Thiet.

Inspektor stwierdził jednak, że projekt ten nie spełniał wystarczających warunków prawnych umożliwiających sprzedaż willi. Z drugiej strony, po otrzymaniu pieniędzy z obligacji korporacyjnych, Nova Housing Business Company „przelała pieniądze wielu innym firmom w nieznanych celach”.

Wasza Królewska Mość

Source: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm