Po południu 10 grudnia generał dywizji Nguyen Thanh Tung, zastępca dyrektora policji miasta Hanoi, poinformował reporterów VietNamNet o wszczęciu postępowania karnego, oskarżeniu podejrzanych i tymczasowym zatrzymaniu Nguyen Duc Thanh (ur. 1992 r., zamieszkałego w mieście Bac Ninh ), Pham Ngoc Tuan (ur. 1991 r.), Ngo Van Duong (ur. 1994 r.), Nguyen The Trung (ur. 1994 r.) i Nguyen The Quan (ur. 1994 r.), wszystkich zamieszkałych w dzielnicy Dong Anh (Hanoi), za naruszenie przepisów dotyczących aukcji aktywów.

Wcześniej, w listopadzie 2024 r., Tuan dowiedział się o aukcji praw do użytkowania gruntów w ramach projektu rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (wieś Dong Lai, gmina Quang Tien, dystrykt Soc Son) i zwrócił się do Duonga z prośbą o zakup dokumentów aukcyjnych wydanych przez firmę Thanh Xuan (dystrykt Thanh Xuan) – jednostkę koordynującą aukcję.

weź udział w aukcji 110232.jpeg
Osoby zaangażowane w sprawę. Zdjęcie: CACC

Aby mieć pewność, że wygra aukcję wymarzonych działek, Tuan negocjował i rozmawiał z Nguyen Thi Quynh Lien (ur. 1981 r., zamieszkała w Dong Anh), Nguyen Duc Thanh, Nguyen The Trung, Nguyen The Quan i Ngo Van Duongiem na temat wspólnego udziału w aukcji.

Dokładniej rzecz ujmując, Tuan przedstawił cennik każdej działki, który wcześniej obliczył i przygotował. Zgodnie z tym cennikiem, działki wyceniono na około 20–32 mln VND/m², a szacowano go na 1,7–3,9 mld VND za działkę.

Uczestnicy ustalili, że była to najwyższa możliwa cena, jaką mogli zapłacić za każdą działkę. W związku z tym, jeśli w czwartej rundzie najwyższa oferta nadal była niższa od ceny podanej przez Tuana w arkuszu kalkulacyjnym, grupa składająca się z Duonga, Liena, Thanha, Quana i Trunga wzięłaby udział w piątej i szóstej rundzie, ale nie zaoferowałaby więcej niż ustalił Tuan.

Jeśli w czwartej rundzie ktoś zaoferuje cenę wyższą od maksymalnej ustalonej przez Tuan, oferenci zaoferują nietypowo wysoką cenę w piątej rundzie, ale wycofają się z aukcji w rundzie finałowej (szóstej). W tym momencie aukcja zostanie przerwana i ponownie wylicytowana, ponieważ nie zakończyła wymaganych sześciu rund. Jednocześnie oferenci nie stracą wpłaconego wadium i będą mieli kolejną szansę na udział w aukcji i zakup pożądanej działki.

Aby zrealizować swój plan, podejrzani przelali pieniądze Duongowi i Tuanowi. Tuan następnie przelał łącznie 3,616 miliarda VND firmie Thanh Xuan jako depozyt na aukcję gruntów.

W rzeczywistości, podczas aukcji 29 listopada, oferenci początkowo licytowali po kolei, aż ceny osiągnęły poziom uznany za akceptowalny. Jednak po odkryciu, że oferty za 36 z 58 działek przekroczyły ustaloną wcześniej cenę maksymalną, w piątej rundzie licytacji oferenci zaoferowali znacznie wyższe ceny, znacznie przekraczające cenę wywoławczą.

Pham Ngoc Tuan zaoferował cenę ponad 30 miliardów VND/m2 (około 12 000 razy wyższą od ceny wywoławczej)… co doprowadziło do nieudanej aukcji 36 działek.

W związku z oznakami nieprawidłowości na aukcji dyrektor Departamentu Policji Miasta Hanoi polecił Departamentowi ds. Zwalczania Korupcji, Przestępczości Gospodarczej , Przemytu i Przestępstw Środowiskowych współpracę z odpowiednimi jednostkami w celu pilnego zbadania i wyjaśnienia działań osób zamieszanych w sprawę, które wskazywały na naruszenie prawa.