W tym przypadku Nguyen Van Hau (Hau „Phao”, prezes Phuc Son Group) został zaproponowany przez Policyjną Agencję Śledczą do postawienia przed sądem za następujące przestępstwa: naruszenie przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje, naruszenie przepisów przetargowych powodujące poważne konsekwencje i przekupstwo.

Agencja śledcza uważa, że ​​w wyniku przestępstwa naruszenia przepisów księgowych, powodującego poważne konsekwencje, Hau „Phao” spowodował szkody w majątku państwowym na łączną kwotę 504 miliardów VND. W wyniku przestępstwa naruszenia przepisów przetargowych, powodującego poważne konsekwencje, Nguyen Van Hau spowodował szkody w majątku państwowym na łączną kwotę 459 miliardów VND.

Prezesowi Phuc Son Group zarzuca się również wręczanie łapówek na łączną kwotę ponad 132 miliardów VND oraz wywieranie wpływu na przywódców kilku miejscowości w celu przejęcia projektów, co spowodowało straty państwa w wysokości ponad 900 miliardów VND.

Oskarżonemu Nguyen Van Hau zajęto 1419 nieruchomości. Wśród nich znajdują się 2 działki w Nha Trang oraz kilka nieruchomości w Hanoi (nieruchomość przy Nguyen Du 79, Mai Hac De 120, w dystrykcie Nam Tu Liem).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
Oskarżony Nguyen Van Hau (na zdjęciu po lewej) i inni oskarżeni w tej sprawie. Zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Wydział Śledczy Policji zajął 1156 działek gruntu należących do spółki akcyjnej Thang Long Real Estate and Trade Investment Joint Stock Company w ramach projektu budowy hurtowego rynku rolno-spożywczego, systemu magazynowego i miejskiego obszaru handlowego w dystrykcie Vinh Tuong w prowincji Vinh Phuc .

Policja skonfiskowała również 36 działek w dystrykcie Vinh Tuong w prowincji Vinh Phuc; 200 działek w ramach projektu hurtowego rynku rolno-spożywczego, systemu logistycznego i miejskiego obszaru handlowego w dystrykcie Vinh Tuong oraz projektu nowego obszaru miejskiego w mieście Tu Trung i mieście Vinh Tuong, Vinh Phuc; 18 działek należących do spółki akcyjnej Phuc Son Group Joint Stock Company w ramach projektu centrum handlowego i mieszkaniowego Phuc Son w dystrykcie Vinh Tuong oraz obszaru mieszkań socjalnych w dzielnicy Lien Bao w mieście Vinh Yen, w prowincji Vinh Phuc.

W trakcie śledztwa oskarżeni i osoby z nimi powiązane zapłacili łącznie ponad 118 miliardów VND i 900 000 USD odszkodowania. Z tego Nguyen Van Hau zapłacił 24,17 miliarda VND.

Pan Le Duy Thanh (były przewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji Vinh Phuc) zapłacił 15 miliardów VND i 830 000 USD, aby naprawić skutki; Pan Cao Khoa (były przewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji Quang Ngai) zapłacił 6 miliardów VND i 20 000 USD; Pan Le Viet Chu (były wiceprzewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji, były sekretarz Komitetu Partii Prowincji Quang Ngai) zapłacił 6 miliardów VND; Pan Nguyen Van Khuoc (były wiceprzewodniczący Ludowego Komitetu, przewodniczący Rady ds. Wyceny Ziem Prowincji Vinh Phuc) zapłacił 3 miliardy VND...

Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego skonfiskowała: ponad 41 miliardów VND; 1 116 800 USD; 1452 certyfikaty praw do użytkowania gruntów (z czego zajęto 1427 nieruchomości).

Agencja śledcza przejęła również 534 taele złota SJC; 3 samochody (Lexus, Mercedes i BMW); 52 obudowy komputerów, wiele telefonów i inne aktywa.

Według Policji Śledczej, oprócz oskarżonych, wobec których wniesiono oskarżenie i zaproponowano wszczęcie postępowania karnego, istnieje szereg osób, które dopuściły się powiązanych czynów i naruszeń na różnych poziomach, ale nie ma wystarczających podstaw, aby rozważać odpowiedzialność karną lub nie osiągnęły one poziomu ścigania karnego.

Biorąc pod uwagę skalę i charakter naruszenia, Agencja Śledcza wydaje pisemne zalecenie właściwym organom, aby podjęły działania ściśle zgodne z przepisami.

W trakcie śledztwa, Biuro Śledcze Policji zidentyfikowało również oznaki naruszeń popełnionych przez szereg osób powiązanych ze sprawą. Jednakże, ze względu na upływ czasu trwania śledztwa w tej sprawie, Biuro Śledcze oddzieliło informacje i dokumenty związane z naruszeniami popełnionymi przez te osoby, aby kontynuować dochodzenie i zająć się nimi w późniejszym terminie.