Grupa podejrzanych nielegalnie kupiła i sprzedała faktury o wartości ponad 217 miliardów VND.

11 września Departament Policji Ekonomicznej prowincji Binh Phuoc poinformował o wszczęciu postępowania, oskarżeniu 6 oskarżonych i wykonaniu nakazu aresztowania 4 oskarżonych, będących dyrektorami i księgowymi przedsiębiorstw powiązanych, za przestępstwo „nielegalnego kupowania i sprzedawania faktur i dokumentów w celu poboru budżetu państwa”.

Wcześniej Departament Policji Ekonomicznej prowincji Binh Phuoc odkrył, że wiele przedsiębiorstw w tym rejonie wykazywało podejrzane oznaki zakładania spółek w celu nielegalnego zakupu i sprzedaży dużych ilości faktur VAT przedsiębiorstwom w prowincji i poza nią w celu uzyskania nielegalnych zysków.

Policja prowincji Binh Phuoc podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i tymczasowym aresztowaniu Huynh Nhat Giang (w białej koszulce).

Wstępne wyniki dochodzenia wykazały, że w latach 2018–2022 Huynh Nhat Giang (31 lat, zamieszkały w Ben Cat Town, Binh Duong ) i Chu Van Kien (32 lata, zamieszkały w Dong Xoai City, Binh Phuoc) wspólnie założyli Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. i Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., z adresami rejestracyjnymi działalności gospodarczej w Dong Xoai City.

Po założeniu firmy nie produkowały ani nie handlowały żadnymi towarami ani usługami. Kien i Giang nielegalnie eksportowali lub za pośrednictwem Phan Quang Tiep (41 lat), Bui Van Trung (49 lat, oboje mieszkający w mieście Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 lata) i Truong Thi Thuy (33 lata, oboje mieszkający w mieście Chon Thanh), którzy pracowali jako księgowi dla firm maklerskich, sprzedali 680 nielegalnych faktur VAT firmom w prowincji i poza nią o łącznej wartości ponad 217 miliardów VND, aby uzyskać nielegalne zyski.

Policja prowincji Binh Phuoc podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i tymczasowym aresztowaniu Chu Van Kiena.

Wydział Śledczy Policji prowincji Binh Phuoc wszczął postępowanie karne, oskarżył 6 oskarżonych i wykonał nakazy aresztowania 4 oskarżonych, którzy są dyrektorami i księgowymi przedsiębiorstw powiązanych, za przestępstwo nielegalnego zakupu i sprzedaży faktur i dokumentów w celu dokonania płatności na rzecz budżetu państwa.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm