Aresztowanie Shark Binh: ujawniamy „złotą gęś” branży nieruchomości NextLand

(Dan Tri) - Firma nieruchomości NextLand należąca do Sharka Binha wykorzystywała dokumentację księgową do ukrywania przywłaszczeń firmy.

14 października policja miejska Hanoi poinformowała, że ​​wydział śledczy policji wszczął postępowanie przeciwko panu Nguyen Hoa Binh (znanemu również jako Shark Binh, prezesowi NextTech Group) w sprawie przestępstwa oszukańczego przywłaszczenia mienia.

Warto odnotować, że oprócz projektu kryptowalutowego AntEx, Shark Binh działa również w sektorze nieruchomości w ramach spółki NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Spółka akcyjna NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company została założona w lutym 2021 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 20 miliardów VND. W tamtym czasie przedstawicielem prawnym i dyrektorem był pan Nguyen Hoa Binh. Siedziba firmy znajduje się w budynku VTC Online, nr 18 przy Tam Trinh ( Hanoi ).

Na początku 2022 roku firma miała nowego przedstawiciela prawnego i dyrektora, pana Doana Van Tuana (urodzonego w 1992 roku). W tym czasie struktura akcjonariatu obejmowała pana Doana Van Tuana z 40% udziałów; panią Nguyen Ha Thuy z 24% udziałów; pozostałe 36% należało do pani Le Thi Quyen.

W marcu 2022 roku spółka podwyższyła kapitał zakładowy do 70 miliardów VND. Do kwietnia 2022 roku spółka kontynuowała podwyższanie kapitału zakładowego do 150 miliardów VND.

W grudniu 2024 roku firma nagle obniżyła swój kapitał zakładowy do 142 miliardów VND. W połowie tego roku firma kontynuowała obniżanie kapitału zakładowego do 86 miliardów VND.

Do września NextLand kontynuował redukcję kapitału zakładowego do 73 miliardów VND. Pan Dao Manh Dung jest obecnie przewodniczącym zarządu, dyrektorem generalnym i przedstawicielem prawnym NextLand. Ponadto, pan Dung jest również przedstawicielem prawnym szeregu innych firm w ekosystemie NextTech.

Shark Binh w agencji śledczej (zdjęcie: Policja w Hanoi).

Według policji w Hanoi, Shark Binh kierował powstaniem NextLand. Po pewnym czasie wyznaczył Doan Van Tuan i Nguyen Ha Thuy na przedstawicieli prawnych.

Spółka przydzieliła Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy i Doan Van Tuan zadanie wykorzystania dokumentacji księgowej w celu ukrycia przywłaszczenia środków spółki.

Pan Binh nakazał swoim pracownikom fałszowanie dokumentów, umów i zestawień płatności, aby ukryć nielegalną działalność finansową, co spowodowało wyjątkowo duże straty dla inwestorów.

Opierając się na dokumentach śledztwa, 10 października policja w Hanoi oskarżyła Sharka Binha i 9 innych podejrzanych o oszustwo i przywłaszczenie mienia; jednocześnie rozważa dalsze postępowanie w sprawie posługiwania się fałszywymi dokumentami agencji i organizacji.

Policja miejska kontynuuje dochodzenie i rozszerza sprawę, identyfikując osoby powiązane z firmami członkowskimi w ekosystemie NextTech Group.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm