Sąd skazał Truong My Lan na karę śmierci i przyznał SCB odszkodowanie w wysokości ponad 673 800 miliardów VND

Dziś rano, 11 kwietnia, Sąd Ludowy w Ho Chi Minh rozpoczął wydawanie wyroków w sprawie Truong My Lan (68 lat, przewodniczącej zarządu Van Thinh Phat Group) i 84 innych oskarżonych, którzy dopuścili się przestępstw, wyrządzając szkodę Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) w wysokości ponad 677 000 miliardów VND, zgodnie z oskarżeniem prokuratury. Oczekuje się, że skład sędziowski ogłosi werdykt w ciągu jednego dnia.

Po południu 11 kwietnia Sąd Ludowy w Ho Chi Minh skazał oskarżoną Truong My Lan (68 lat, przewodniczącą zarządu Van Thinh Phat Group) na karę śmierci za defraudację, 20 lat więzienia za korupcję i 20 lat więzienia za naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w instytucjach kredytowych. Łączny wyrok śmierci dla Truong My Lan.

W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez SCB, panel ustalił, że 1284 fałszywe pożyczki stanowiły metodę i podstęp, dzięki któremu Truong My Lan mogło przywłaszczyć sobie od SCB kwotę ponad 677 000 miliardów VND – stan na 17 października 2022 r.

Jednocześnie cała kwota pieniędzy została wykorzystana przez Truong My Lan lub została przeznaczona do wykorzystania zgodnie z wolą pozwanego, zatem Truong My Lan jest zobowiązany do wypłacenia SCB pełnego odszkodowania.

Jednakże komisja ustaliła również, że do 1 kwietnia 2024 r. spłacono część z 1284 pożyczek, a Truong My Lan wypłacił część odszkodowania, więc pozwany Truong My Lan musiał wypłacić odszkodowanie w wysokości ponad 673 800 mld VND/1243 pożyczek.

Truong My Lan został skazany na śmierć

Panel sędziowski postanowił przekazać 1000 miliardów VND, które oskarżony Nguyen Cao Tri zapłacił za Truong My Lan, na rzecz SCB, a także przekazać wszystkie pieniądze, które pozostali oskarżeni dobrowolnie zapłacili na poczet konsekwencji, na rzecz SCB, aby zagwarantować, że Truong My Lan wywiąże się ze swoich zobowiązań w tej sprawie.

Sąd Ludowy podjął decyzję o kontynuacji konfiskaty nieruchomości związanych z Truong My Lan, w tym starożytnej willi przy 112 Vo Van Tan (dzielnica 3) i budynku przy 19 Nguyen Hue (dzielnica 1, Ho Chi Minh City)...

Panel sędziowski w sprawie Truong My Lan – Van Thinh Phat

DORASTAJĄCY

Sąd nie zezwolił Truong My Lan na zatrzymanie starożytnej willi.

W odniesieniu do starej willi przy ulicy Vo Van Tan 110-112 (Dzielnica 3), której czerwona księga nie została jeszcze zajęta, córka oskarżonego Truong My Lan, Chu Duyet Phan, wnioskowała o unieważnienie zajęcia. Według sądu, udziałowcy spółki będącej właścicielem tego budynku są w rzeczywistości potomkami Truong My Lan, a zatem jest to własność oskarżonego. W związku z tym skład sędziowski zdecydował o kontynuowaniu zajęcia, aby zapewnić odpowiedzialności oskarżonego za wypłatę odszkodowania. Ludowy Komitet Miasta Ho Chi Minh zezwala jedynie na odrestaurowanie tej nieruchomości, a jej obecnego statusu nie można zmienić.

Jednocześnie, w odniesieniu do budynku przy Nguyen Hue 75, który Van Thinh Phat Group wydzierżawiła SCB, panel sędziowski ustalił, że jest to własność Truong My Lan, dlatego też ogłoszono kontynuację jego zajęcia w celu zapewnienia wykonania wyroku.

Jeśli chodzi o szereg nieruchomości położonych w dzielnicach 1, 7, 4, Phu Nhuan... Sąd Ludowy podjął również decyzję o kontynuowaniu ich zajmowania w celu zabezpieczenia zobowiązań cywilnych oskarżonego Truong My Lan.

Ponadto TH Ha Long Joint Stock Company i Au Lac Company otrzymały od Truong My Lan ponad 6090 miliardów VND za przeniesienie 18 milionów akcji. Sędziowie uznali, że pozwana Lan ma bardzo duże zobowiązanie do spełnienia, a pieniądze, które przekazała dwóm wspomnianym spółkom, pochodzą od SCB. W związku z tym, sędziowie uznali, że SCB musi odzyskać te pieniądze, a TH Ha Long Joint Stock Company i Au Lac Company muszą zwrócić 6090 miliardów VND.

Jeśli chodzi o zajęty majątek pozwanego Truong Hue Van (siostrzenicy Truong My Lan), sąd ustalił, że oskarżony był wychowywany przez pozwanego Lan od dzieciństwa, a charakter majątku należy do przewodniczącego Van Thinh Phat, dlatego sąd zdecydował o dalszym zajęciu majątku, aby zapewnić wykonanie wyroku.

Truong My Lan dominuje w SCB

Około godziny 10:00 rano 11 kwietnia skład sędziowski orzekł, że zeznania oskarżonych złożone w sądzie w większości wskazywały na przyznanie się do zarzucanych im czynów. Zeznania te były spójne ze sobą, ze świadkami, osobami zaangażowanymi w sprawę oraz innymi dowodami zawartymi w aktach sprawy, co stanowiło wystarczającą podstawę do stwierdzenia, że Truong My Lan był właścicielem ekosystemu Van Thinh Phat Group (w skrócie Van Thinh Phat Group).

Jednocześnie, na podstawie dokumentów i zeznań innych oskarżonych podczas rozprawy, wykazano, że oskarżony Lan jest prawdziwym właścicielem i kontroluje ponad 91,5% akcji SCB, jest osobą, która faktycznie ma absolutną władzę do kierowania i prowadzenia wszystkich działań SCB, a także do wyboru i organizowania kluczowego personelu w SCB.

W związku z tym skład sędziowski nie przyjął linii obrony oskarżonej Lan i jej prawników, że oskarżona faktycznie posiadała jedynie 15% akcji, wliczając w to oskarżoną i jej dwie córki. W trakcie śledztwa osoby, których nazwiska widniały na ponad 75% akcji SCB, przyznały się do działania w imieniu Truong My Lan.

Według Sądu Ludowego, SCB jest bankiem komercyjnym w formie spółki akcyjnej. Zgodnie z prawem, uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest podejmowana, gdy większość akcjonariuszy zagłosuje za jej zatwierdzeniem. Zatem, posiadając ponad 91,5% akcji SCB, Truong My Lan faktycznie kontrolował i zasadniczo zarządzał całą działalnością tego banku.

Oskarżeni przed werdyktem ławy przysięgłych

NHAT THINH

Sąd wydał opinię na temat zarzutów stawianych Truong My Lan.

Zdaniem składu sędziowskiego, wszystkie działania Truong My Lan w ciągu ostatnich 10 lat stanowiły przestępstwo defraudacji, ale przed 2018 rokiem przestępstwo defraudacji mienia przedsiębiorstw niepaństwowych nie było ścigane. W związku z tym ściganie oskarżonego w dwóch sprawach w okresie przed i po 1 stycznia 2018 roku było zasadne. W związku z tym skład sędziowski nie zaakceptował stanowiska obrony, że ściganie oskarżonego Lan w dwóch sprawach było dla niego niekorzystne.

Pozwany zlecił stworzenie fałszywych dokumentów kredytowych, legalizując 368 pożyczek dla 304 klientów, z łącznym zadłużeniem przekraczającym 132 000 miliardów VND. Stosując zasadę korzystną dla pozwanego, ustalono, że przestępcze działania Truong My Lan spowodowały straty SCB w wysokości ponad 64 600 miliardów VND, po odliczeniu wartości aktywów zabezpieczających pożyczki w wysokości ponad 67 600 miliardów VND.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 października 2022 r. Truong My Lan zlecił utworzenie 916 fałszywych wniosków o pożyczkę w celu wypłacenia i przywłaszczenia środków z SCB. Na dzień 17 października 2023 r. spłata tych pożyczek wynosiła ponad 415 600 mld VND, a odsetki – ponad 129 300 mld VND.

W tym okresie Truong My Lan i jej wspólnicy dopuścili się przestępstwa przywłaszczenia majątku, o którym mowa w punkcie a, b, klauzuli 4, artykułu 353 Kodeksu karnego z 2015 r. Stosując zasadę korzystną dla oskarżonego, po odliczeniu wartości aktywów stanowiących zabezpieczenie pożyczek, ustalono, że Truong My Lan przywłaszczyła ponad 304 000 miliardów VND z kwoty kapitału i spowodowała stratę w wysokości ponad 129 000 miliardów VND z tytułu odsetek od wyżej wymienionej sprzeniewierzonej kwoty kapitału.

Oskarżony Truong My Lan rano 11 kwietnia

NHAT THINH

O godzinie 11.00 panel sędziowski kontynuował prezentację całościowej oceny sprawy, potwierdzając, że „trzeba wymierzyć najsurowszą karę” Truong My Lan.

Po wysłuchaniu komentarzy jury na temat jej zachowania, Truong My Lan wywołała zamieszanie, więc jury musiało jej o tym przypomnieć i poprosić policję o zapewnienie porządku na sali rozpraw.

Wniosek Truong My Lan o przekazanie 1350 miliardów VND (zapłaconych przez Nguyen Cao Tri i inną osobę) pozwanej Truong Hue Van (siostrzenicy Truong My Lan) w celu rekompensaty szkody nie został przyjęty przez skład sędziowski. Zdaniem sądu, pozwana Lan ma bardzo wysoki obowiązek rekompensaty, a jej majątek nie wystarcza na pokrycie szkody.

Jeśli chodzi o oskarżonego Chu Lap Co (przewodniczącego rady dyrektorów Times Square Investment Joint Stock Company), sąd stwierdził, że jego rola jest ograniczona, ponieważ jest obcokrajowcem, nie zna języka wietnamskiego i jest zależny od swojej żony, oskarżonej Truong My Lan.

Pozwany Chu Lap Co jest pierwszym przedsiębiorcą z Hongkongu, który zainwestował w Wietnamie, został odznaczony Medalem Pracy przez państwo wietnamskie oraz otrzymał wiele certyfikatów zasług od Komitetu Ludowego Ho Chi Minh City za aktywne uczestnictwo i wkład w społeczność poprzez działalność charytatywną i zapobieganie COVID-19.

Oskarżony Chu Lap Co rano 11 kwietnia

NHAT THINH

Żądanie 5,2 miliona dolarów na ochronę rodziny... jest „bezpodstawne”

Odnosząc się do działań kontrolnych Zespołu Kontroli Banku Państwowego w SCB, skład sędziowski ustalił, że w trakcie kontroli Truong My Lan spotkał się, omówił i wymienił się informacjami z Do Thi Nhan (byłą Dyrektor Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II), szefem zespołu. Jednocześnie oskarżony nakazał Vo Tan Hoang Van (Dyrektorowi Generalnemu SCB) przekazanie Do Thi Nhan kwoty 5,2 miliona dolarów.

Ponadto SCB przekazało pieniądze i prezenty na wynagrodzenia dla członków Zespołu Kontrolnego, z czego najwyższa kwota wyniosła 390 000 USD.

Następnie Do Thi Nhan ukrywała, nieuczciwie i niekompletnie informowała o naruszeniach SCB w sposób łagodzący i korzystny dla SCB, tak aby bank ten nie został objęty specjalną kontrolą, i nadal proponowała tworzenie warunków do restrukturyzacji.

Według składu sędziowskiego, oskarżeni w zespole inspekcyjnym, dla osobistych korzyści, kierowali i przygotowywali nieuczciwe i niekompletne raporty, tuszując naruszenia SCB. Doprowadziło to do zaniechania natychmiastowego zapobieżenia nielegalnemu wypłacie i wykorzystaniu środków SCB przez Truong My Lan i jej wspólników, co spowodowało ogromne straty dla banku.

Przed sądem oskarżony Nhan oświadczył, że powodem otrzymania 5,2 miliona dolarów była chęć ochrony rodziny… Jednak skład sędziowski uznał to stwierdzenie za „bezpodstawne”. Proces odbioru pieniędzy przez oskarżonego trwał długo. Gdyby nie chciał ich otrzymać, nie mógłby ich przyjąć. Co więcej, oskarżony podał Vo Tan Hoang Van hasło dostępu do domu, aby mógł on przynieść pieniądze do domu.

Na podstawie powyższej analizy panel sędziowski uznał, że Truong My Lan dopuścił się przestępstwa dawania łapówek, a Do Thi Nhan dopuścił się przestępstwa przyjmowania łapówek.

Jeśli chodzi o kwotę 5,2 mln USD, którą oskarżony Nhan otrzymał w formie łapówki, oraz kwoty, które otrzymało 16 oskarżonych członków zespołu inspekcyjnego, zdaniem panelu sędziowskiego muszą one zostać odzyskane i zwrócone SCB w celu częściowego naprawienia skutków sprawy.

Były dyrektor Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II został przez Prokuraturę skazano na dożywocie za przyjęcie łapówki w wysokości 5,2 mln dolarów.

DORASTAJĄCY

Skład sędziowski orzekł, że oskarżony Nhan otrzymał wyjątkowo dużą sumę pieniędzy, co stanowi najgroźniejsze przestępstwo korupcyjne, mające negatywny wpływ na politykę Partii i państwa. „Podczas rozprawy oskarżony Nhan nie był uczciwy i przyznał się do popełnienia przestępstwa, dlatego konieczny jest najsurowszy wyrok. Biorąc jednak pod uwagę, że oskarżony zwrócił całą łapówkę, wyrok powinien zostać złagodzony” – odczytał werdykt przewodniczący.

Spośród 16 oskarżonych w grupie przestępstw nadużycia stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych Sąd Ludowy ustalił, że osobą, która podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli, był oskarżony Nguyen Van Hung (były zastępca głównego inspektora nadzorującego Agencję Inspekcji i Nadzoru Bankowego Banku Państwowego).

Według sądu, oskarżony kierował i nadzorował działania kontrolne zespołu kontrolnego w SCB, przyjmował raporty i informował kierownictwo Banku Państwowego oraz premiera o wynikach kontroli. „Oskarżony Hung otrzymał również największą kwotę, dlatego powinien otrzymać najwyższy wyrok w porównaniu z innymi oskarżonymi w tej grupie przestępstw” – czytamy w wyroku.

Zapoznaj się z podstawową treścią wyroku wydanego przez Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City w pierwszej instancji w sprawie Truong My Lan - Van Thinh Phat tutaj.

Oskarżony na rozprawie rano 11 kwietnia

NHAT THINH

Adwokaci uczestniczyli w obronie oskarżonego podczas dzisiejszego porannego procesu

NHAT THINH

Adwokaci uczestniczyli w obronie oskarżonego podczas dzisiejszego porannego procesu

NHAT THINH

Siedziba Sądu Ludowego w Ho Chi Minh City rano 11 kwietnia

NHAT THINH

Podczas rozprawy przedstawiciel Prokuratury Ludowej miasta Ho Chi Minh (Prokuratura) posiadający prawo do wniesienia oskarżenia ocenił, że oskarżony Lan wykorzystał politykę państwa dotyczącą restrukturyzacji systemu bankowego, próbując przejąć, kontrolować i zarządzać wszystkimi działaniami SCB.

Pozwany stopniowo posiadał i kontrolował do 91,5% akcji SCB, był osobą, która faktycznie miała absolutną władzę w zakresie kierowania i prowadzenia wszystkich działań SCB; wybierał i organizował kluczowy personel w SCB.

Następnie Truong My Lan wykorzystywał SCB jako narzędzie finansowe, gromadząc kapitał od organizacji i osób prywatnych, a następnie stosował wiele wyrafinowanych sztuczek, aby tworzyć fałszywe dokumenty pożyczkowe, zawyżać wartość zabezpieczeń; dostarczał nielegalne zabezpieczenia, nie rejestrował zabezpieczonych transakcji, wypłacał aktywa o dużej wartości i wymieniał je na aktywa o mniejszej wartości, aby wypłacić pieniądze z SCB.

Kiedy SCB wypłacał pieniądze na podstawie fałszywego planu, oskarżony Lan polecił swoim podwładnym opracowanie planu wypłaty pieniędzy, odcinając przepływ gotówki poprzez stworzenie fałszywego kontraktu obiecującego przeniesienie akcji, unikając w ten sposób wykrycia przez władze.

Prokurator zaproponował karę śmierci dla oskarżonego Truong My Lana.

DORASTAJĄCY

W ciągu 10 lat, od 2012 do 2022 roku, SCB udzielił ponad 2500 pożyczek grupie pozwanego Truong My Lan na łączną kwotę ponad 1 miliona miliardów VND, co stanowiło 93% kredytów banku. Do 2022 roku grupa pozwanego Lan nadal miała 1284 pożyczki, a zadłużenie SCB przekraczało 677 miliardów VND (prawie 484 miliardy VND kapitału, ponad 193 miliardy VND odsetek) w grupie nieściągalnych pożyczek.

Prokurator zaproponował karę śmierci dla oskarżonego Truong My Lana.

Jak wynika z akt rozprawy przeprowadzonej w dniach od 5 marca do 4 kwietnia, z wyjątkiem oskarżonego Lana, pozostali oskarżeni obecni na rozprawie przyznali się do popełnionych przestępstw.

Konkretnie 66 oskarżonych pracujących w ekosystemie SCB - Van Thinh Phat, firmie zajmującej się wyceną zabezpieczeń, innych przedsiębiorstwach oraz wspólnicy pomagający oskarżonemu Truong My Lanowi przyznali się do popełnionych przestępstw, zgodnie z aktem oskarżenia, złożyli wniosek o rozpatrzenie ich kandydatur na stanowiska o ograniczonym zakresie, pracowali za wynagrodzeniem, całkowicie ufali Truong My Lan i nie czerpali korzyści ze sprawy, aby uzyskać łagodny wyrok.

18 oskarżonych z zespołu inspekcyjnego, zespołu nadzorującego Bank Państwowy w SCB oraz kierownictwa Agencji Inspekcji i Nadzoru Bankowego Banku Państwowego otrzymało pieniądze od SCB w okresie kontroli banku w celu zatuszowania naruszeń i zatuszowania szczególnie złej sytuacji finansowej. Wszyscy przyznali się przed sądem do popełnienia zarzucanych im czynów.

Oskarżona Truong My Lan przedstawiła liczne wyjaśnienia, mówiące o tym, że nie manipulowała SCB, nie przywłaszczała sobie pieniędzy SCB, ale wykorzystała aktywa swojej rodziny, krewnych i przyjaciół do restrukturyzacji SCB, ale poniosła porażkę.

W tej sprawie 5 oskarżonych było sądzonych zaocznie z powodu poszukiwania. Wniosek oskarżonego o sądzenie zaoczne z powodu choroby został przyjęty przez skład sędziowski.

Wspólnicy w sprawie Truong My Lan powodujący szkody w SCB

DORASTAJĄCY

W akcie oskarżenia prokuratura zaproponowała karę śmierci dla oskarżonego Lana za defraudację, 20 lat więzienia za przekupstwo oraz 19-20 lat więzienia za naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych. Łączny wyrok to kara śmierci.

Proponowane wyroki dożywocia dla 4 oskarżonych, w tym 3 oskarżonych, którzy są byłymi członkami kierownictwa wyższego szczebla w SCB, w tym: oskarżonego Dinh Van Thanh, przewodniczącego zarządu (poszukiwany, sądzony zaocznie); oskarżonego Bui Anh Dung, przewodniczącego zarządu; oskarżonego Vo Tan Hoang Van, dyrektora generalnego; i oskarżonego Do Thi Nhan (byłego dyrektora Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II), który przyjął łapówkę w wysokości 5,2 mln USD.

Pozostałym oskarżonym prokuratura zaproponowała karę pozbawienia wolności w zawieszeniu od 3 lat do 24 lat, przy czym 15 oskarżonym zaproponowano karę w zawieszeniu.

Jaka jest wysokość szkód w tym przypadku?

Prokuratura Ludowa Ho Chi Minh City ustaliła, że to Truong My Lan spowodował szkodę i wykorzystał wszystkie sprzeniewierzone pieniądze, dlatego w kontekście odpowiedzialności cywilnej zażądała od pozwanego Truong My Lan pełnego odszkodowania na rzecz SCB w kwocie ponad 677 000 miliardów VND.

Aby jednak zapewnić zasadę faworyzowania oskarżonych, prokuratura odliczyła wartość aktywów zabezpieczonych pani Lan, które SCB posiada. Według wyników wyceny firmy Hoang Quan Valuation Company, szkoda SCB wynosi około 498 000 miliardów VND.

Według prokuratury szkody wyrządzone przez SCB wynoszą ponad 677 000 miliardów VND, a kwota około 498 000 miliardów VND zostanie wypłacona przez Sąd Ludowy.

Tymczasem SCB zwrócił się do składu sędziowskiego o ustalenie szkody poniesionej przez bank w dniu rozprawy pierwszej instancji (5 marca 2024 r.) na kwotę 761 802 mld VND, z czego dług główny wynosił prawie 484 000 mld VND, a odsetki i opłaty tymczasowe ponad 277 800 mld VND. Jednocześnie SCB wniósł o solidarną odpowiedzialność pozwanej Truong My Lan i jej wspólników za naprawienie wszystkich szkód.

Pozwany Nguyen Cao Tri otrzymał dodatkowe 10,5 miliarda VND odszkodowania

Spośród 86 oskarżonych postawionych przed sądem, oskarżony Nguyen Cao Tri (54 lata, przewodniczący zarządu Van Lang Company i Capella Company) jest jedyną osobą, która nie jest wspólnikiem oskarżonego Truong My Lan w przywłaszczaniu pieniędzy SCB i nie jest powiązana z naruszeniami w Van Thinh Phat Group, czyli SCB.

Oskarżony Nguyen Cao Tri

DORASTAJĄCY

Oskarżony Nguyen Cao Tri został oskarżony o próbę przywłaszczenia 1000 miliardów VND z Truong My Lan po aresztowaniu oskarżonego Lan.

W sądzie oskarżony Tri przyznał się do popełnienia przestępstwa. W trakcie śledztwa, oskarżenia i procesu oskarżony Tri zmobilizował swoją rodzinę do wypłaty odszkodowania pani Truong My Lan w wysokości ponad 761 miliardów VND; a także doprowadził do zajęcia 3 aktywów w celu zapewnienia pełnego odszkodowania za szkody pani Lan. Prokuratura zaproponowała Nguyen Cao Tri karę 9-10 lat więzienia.

Podczas narady ławy przysięgłych żona oskarżonego Tri odzyskała również 10,5 miliarda VND w gotówce.

Również w trakcie narady wspólnicy Truong My Lan zapłacili dodatkowe kwoty, w tym: oskarżony Duong Tan Truoc zapłacił dodatkowe 5 miliardów VND, oskarżony Truong Khanh Hoang zapłacił 500 milionów VND, oskarżony Nguyen Thanh Tung zapłacił 200 milionów VND, a Nguyen Van Thanh Hai zapłacił 50 milionów VND.

Thanhnien.vn

Source: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm