Oprócz pana Trinh Van Quyet, przed sądem stanie 49 innych oskarżonych o przestępstwa oszukańczego przywłaszczenia majątku, manipulacji giełdą, nadużycia stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz umyślnego publikowania fałszywych informacji lub ukrywania informacji w działalności związanej z papierami wartościowymi.

Wśród osób postawionych przed sądem jest pan Le Hai Tra (były członek zarządu, stały zastępca dyrektora generalnego, niezależny członek Rady Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City). Pan Le Hai Tra został oskarżony o nadużycie stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Sędzia Vu Quang Huy, zastępca prezesa Sądu Karnego Sądu Ludowego w Hanoi , przewodniczył rozprawie. Proces trwał wiele dni.

Do tej pory zarejestrowało się ponad 50 adwokatów broniących oskarżonych. Wśród nich oskarżony Trinh Van Quyet ma czterech adwokatów biorących udział w jego obronie.

Sąd w Hanoi ustalił, że 30 403 inwestorów, którzy nabyli akcje (sprzedaż początkowa) spółki FLC Faros Construction Joint Stock Company (kod akcji ROS), było ofiarami w tej sprawie. Osoby posiadające powiązane prawa i obowiązki, w tym ponad 63 000 inwestorów posiadających akcje spółki FLC Faros Construction Joint Stock Company oraz inne osoby posiadające powiązane prawa i obowiązki, również zostały wezwane do sądu.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
Pan Trinh Van Quyet. Zdjęcie: Hoang Ha

Za mózg operacji uznano pana Trinha Van Quyeta.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w celu przywłaszczenia pieniędzy inwestorów i realizacji własnych celów, pan Trinh Van Quyet wykorzystał firmę Faros jako narzędzie, nakazując innym oskarżonym dokonywanie oszustw w celu zwiększenia kapitału własnego w tej firmie z 1,5 miliarda do 4300 miliardów VND.

Następnie należy wykonać procedury mające na celu wprowadzenie na giełdę akcji o wartości fałszywego wkładu kapitałowego spółki Faros; wykorzystać parkiet HOSE jako narzędzie i środek do sprzedaży akcji, przywłaszczając sobie pieniądze inwestorów.

Aby przywłaszczyć sobie pieniądze, pan Trinh Van Quyet wyznaczył pana Doana Van Phuonga (byłego dyrektora generalnego FLC Group, który uciekł) i panią Trinh Thi Minh Hue (siostrę pana Quyeta) do bezpośredniego kierowania i zarządzania wszystkimi działaniami mającymi na celu zalegalizowanie dokumentów dotyczących podwyższenia fikcyjnego kapitału; bezpośrednio poprosił szereg osób o reprezentowanie ich jako akcjonariuszy w celu odebrania przeniesienia akcji Faros Company.

Oskarżenie dotyczy tego, że oskarżeni z Faros Company, szeregu firm audytorskich, krewni pana Trinh Van Quyet, pani Trinh Thi Minh Hue... wykonywali polecenia pana Phuonga i pani Hue, którzy mieli podpisać procedury prawne mające na celu zawyżenie wkładów kapitałowych i zalegalizowanie stosowania fałszywych wkładów kapitałowych; odnotowali te fałszywe informacje w zbadanym sprawozdaniu finansowym i prospekcie emisyjnym w celu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej notowania akcji ROS na giełdzie.

W związku z tą sprawą oskarżeni z Departamentu Nadzoru nad Spółkami Publicznymi Państwowej Komisji Papierów Wartościowych, VSD (Wietnamskiego Depozytu Papierów Wartościowych) i HOSE zostali oskarżeni o wykorzystanie fałszywych informacji zawartych w zbadanych sprawozdaniach finansowych i dokumentach dostarczonych przez Faros Company w celu zatwierdzenia spółki publicznej, rejestracji papierów wartościowych i wprowadzenia 430 milionów akcji ROS na giełdę HOSE.

Kierując się powyższymi motywami, celami i sztuczkami, pan Trinh Van Quyet wykorzystał parkiet HOSE jako środek do sprzedaży ponad 391 milionów akcji utworzonych z zawyżonych wkładów kapitałowych 30 403 inwestorom na giełdzie, przywłaszczając sobie 3 621 miliardów VND.

Zdaniem Najwyższej Prokuratury Ludowej powyższe konsekwencje nastąpiły ze względu na aktywny udział i pomoc oskarżonych w sprawie w procesie zawyżania wkładów kapitałowych, powierzania inwestycji, przyjmowania powiernictw inwestycyjnych, legalizowania przepływów pieniężnych z fikcyjnych wkładów kapitałowych; identyfikowania fikcyjnych wkładów kapitałowych; zatwierdzania notowań akcji w celu ułatwienia panu Trinh Van Quyet sprzedaży akcji utworzonych z fikcyjnych wkładów kapitałowych właścicieli, przywłaszczania pieniędzy inwestorów na giełdzie.

Pan Trinh Van Quyet został zidentyfikowany jako pomysłodawca, osoba, która podjęła decyzję o zakupie Faros Company; zdecydowała i poleciła wniesienie fikcyjnego kapitału oraz wykorzystała fikcyjny kapitał do zalegalizowania zwiększenia i wykorzystania fikcyjnego kapitału Faros Company z 1,5 miliarda VND do 4300 miliardów VND; zarejestrowana jako spółka publiczna, zarejestrowała papiery wartościowe i akcje były notowane na HOSE, sprzedała ponad 391 milionów akcji ROS utworzonych z fikcyjnych wkładów kapitałowych 30 403 inwestorom, przywłaszczając sobie ponad 3621 miliardów VND.

Oskarżony Trinh Van Quyet był również pomysłodawcą, decydował i kierował otwieraniem, zarządzaniem i korzystaniem z rachunków papierów wartościowych; decydował i kierował dostarczaniem fałszywych pieniędzy na rachunki zarządzane przez oskarżonego Hue w celu manipulowania 5 kodami papierów wartościowych, nielegalnie zarabiając ponad 723 miliardy VND. Z tego musi ponieść odpowiedzialność karną za 4 kody papierów wartościowych, nielegalnie zarabiając ponad 684 miliardy VND.