Proces pierwszej instancji w sprawie Van Thinh Phata rozpoczął się 5 marca.

[reklama_1]

16 lutego Sąd Ludowy w Ho Chi Minh ogłosił, że od 5 marca do 29 kwietnia odbędzie się w nim rozprawa w pierwszej instancji oskarżonych Truong My Lan (68 lat, przewodniczącej Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 lat) i 84 innych oskarżonych w tej sprawie.

Oskarżeni zostali postawieni przed sądem pod jednym z następujących zarzutów: przywłaszczenie majątku, przekupstwo, przyjmowanie łapówek, naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w ramach działalności instytucji kredytowych, nadużycie stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych, zaniedbanie powodujące poważne konsekwencje oraz nadużycie zaufania do przywłaszczania sobie majątku.

Procesowi przewodniczył sędzia główny Pham Luong Toan z Sądu Karnego. Najwyższa Prokuratura Ludowa wyznaczyła 10 prokuratorów z Najwyższej Prokuratury Ludowej i Prokuratury Ludowej Ho Chi Minh City do pełnienia funkcji oskarżycieli w sądzie.

Oskarżona Truong My Lan w chwili aresztowania.

Oskarżona Truong My Lan jest sądzona pod trzema zarzutami: defraudacji majątku, przekupstwa i naruszenia przepisów dotyczących udzielania pożyczek w instytucjach kredytowych. Ma pięciu obrońców: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh i Truong Thanh Duc.

Wcześniej w wywiadzie dla VTC News, szef Sądu Ludowego w Ho Chi Minh City, Pham Ngoc Duy, stwierdził, że sprawa Van Thinh Phata, związana z nieprawidłowościami w operacjach kredytowych w SCB, obejmuje prawie 2500 zestawów dokumentów, zapakowanych w 104 pudła ważące około 6 ton, z około milionem zapisów pisemnych.

W związku z tym sąd przygotował osobne pomieszczenie do przechowywania akt, zapewnił prawnikom możliwość wykonywania kserokopii i studiowania dokumentów, a także zainstalował system przeciwpożarowy i kamery w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Według pana Duya, Sąd Ludowy w Ho Chi Minh przewidywał, że akta sprawy będą obszerne i że w obronie 86 oskarżonych będą uczestniczyć setki prawników, a także wiele osób i organizacji zaangażowanych w sprawę.

Zgodnie z aktem oskarżenia wydanym przez Najwyższą Prokuraturę Ludową, Truong My Lan, przewodnicząca Van Thinh Phat Group, jest oskarżona o trzy zarzuty: przywłaszczenie majątku, przekupstwo i naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w ramach działalności instytucji kredytowych.

Wydział Śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego twierdzi, że oskarżony Truong My Lan, mimo że nie piastował żadnego oficjalnego stanowiska w SCB Bank, manipulował i kontrolował szereg osób zarządzających bankiem, co miało pomóc w przywłaszczeniu ponad 304 000 miliardów VND.

Z aktu oskarżenia Najwyższej Prokuratury Ludowej jasno wynika, że od 2012 roku do października 2022 roku pani Truong My Lan nabyła i posiadała od 85% do 91,5% akcji SCB. Od tego czasu oskarżona stała się akcjonariuszką z „władzą” do kierowania, zarządzania i manipulowania wszystkimi operacjami SCB, aby służyły jej różnym celom.

Prezes Van Thinh Phat Group i jego wspólnicy są oskarżeni o szereg czynów, w tym: wybieranie i mianowanie zaufanych osób na kluczowe stanowiska w SCB; utworzenie w SCB kilku jednostek specjalizujących się w udzielaniu pożyczek i wypłacaniu środków na prośbę Truong My Lan; zakładanie i wykorzystywanie tysięcy firm „fikcyjnych” i zatrudnianie wielu osób; a także zmowę z osobami stojącymi na czele wielu powiązanych przedsiębiorstw w celu popełniania przestępstw.

Ponadto Truong My Lan i jej wspólnicy współpracowali z wieloma firmami wyceniającymi w celu zawyżania wartości aktywów zabezpieczonych; stworzyli bardzo dużą liczbę fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłacenia pieniędzy z SCB; opracowywali plany wypłaty pieniędzy i „odcięcia” przepływu środków po ich wypłacie; sprzedawali złe długi i odroczone linie kredytowe w celu zmniejszenia niespłaconych sald kredytowych i złych długów, by ukryć nieprawidłowości; przekupywali i wpływali na urzędników w agencjach państwowych, aby działali wbrew ich obowiązkom służbowym.

Od tego czasu Truong My Lan i jej wspólnicy, pełniąc różne funkcje i stanowiska, dopuścili się licznych przestępstw, naruszając prawa własności, zakłócając działalność banków i utrudniając prawidłowe funkcjonowanie agencji państwowych.

W tym przypadku Najwyższa Prokuratura Ludowa ustaliła, że wiele czynów popełniono w formie zorganizowanego współdziałania przy użyciu wyrafinowanych i przebiegłych metod, co spowodowało wyjątkowo poważne konsekwencje, przywłaszczenie i spowodowało wyjątkowo duże straty finansowe.

Jeśli chodzi o sprawę pani Truong My Lan, dwóch byłych przewodniczących SCB i pięć innych osób zostało oskarżonych w sprawie Van Thinh Phat, ale obecnie pozostają w ukryciu, dlatego Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało nakazy ich aresztowania.

Poszukiwani są m.in.: Nguyen Thi Thu Suong (była przewodnicząca zarządu SCB), Dinh Van Thanh (była przewodnicząca zarządu SCB), Chiem Minh Dung (były zastępca dyrektora generalnego SCB), Tram Thich Ton (były członek zarządu SCB), Sun Henry Ka Ziang (członek zarządu SCB), Lam Lee George (były członek zarządu SCB) i Nguyen Lam Anh Vu (były zastępca dyrektora oddziału Ben Thanh SCB).

W sprawie Van Thinh Phat toczy się śledztwo w sprawie siedmiu oskarżonych o naruszenie przepisów bankowych, inne działania związane z działalnością bankową i defraudację.

Zgodnie z wnioskiem, wobec niektórych oskarżonych, byłych dyrektorów banku SCB, którzy zbiegli, organ śledczy wydał nakazy aresztowania i wezwał ich do poddania się w celu uzyskania łagodniejszego wymiaru kary. Jeśli nie zgłoszą się na policję, zostaną uznani za pozbawionych prawa do samoobrony i zostaną postawieni przed sądem.

Hoang Tho

Źródło