Pierwsza instancja rozprawy w sprawie Van Thinh Phat od 5 marca

[reklama_1]

16 lutego Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City poinformował, że od 5 marca do 29 kwietnia w Sądzie Ludowym miasta odbędzie się rozprawa pierwszej instancji oskarżonych Truong My Lan (68 lat, przewodniczącej Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 lat) i 84 innych oskarżonych w tej sprawie.

Oskarżeni zostali postawieni przed sądem za jedno z następujących przestępstw: Przywłaszczenie majątku, Przekupstwo, Przyjmowanie łapówek, Naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych, Nadużycie stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych, Brak odpowiedzialności powodujący poważne konsekwencje, Nadużycie zaufania do przywłaszczania majątku.

Procesowi przewodniczył Naczelny Sędzia Karny Pham Luong Toan. Najwyższa Prokuratura Ludowa wyznaczyła 10 prokuratorów z Najwyższej Prokuratury Ludowej i Prokuratury Ludowej miasta Ho Chi Minh do prowadzenia sprawy.

Oskarżony Truong My Lan w chwili aresztowania.

Oskarżony Truong My Lan został osądzony za trzy przestępstwa: defraudację, przekupstwo, naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w ramach działalności instytucji kredytowych. Miał pięciu obrońców: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh i Truong Thanh Duc.

Wcześniej, odpowiadając na wiadomość VTC News, szef Sądu Ludowego w Ho Chi Minh City, Pham Ngoc Duy, powiedział, że w sprawie Van Thinh Phat, związanej z naruszeniami w działalności kredytowej w SCB, znajdowało się prawie 2500 zestawów dokumentów, zapakowanych w 104 pudła na dokumenty, ważących około 6 ton, z około 1 milionem zapisów.

W związku z tym Sąd przygotował osobne pomieszczenie do przechowywania akt, stwarzając prawnikom warunki do wykonywania kopii i wyszukiwania dokumentów, a także zainstalował system przeciwpożarowy i kamery w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Według pana Duya, Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City przewiduje, że będzie wiele spraw i że setki prawników będzie uczestniczyć w obronie 86 oskarżonych oraz wielu osób i organizacji zaangażowanych w sprawę.

Zgodnie z aktem oskarżenia wydanym przez Najwyższą Prokuraturę Ludową, Truong My Lan, przewodnicząca Van Thinh Phat Group, została oskarżona o trzy przestępstwa: przywłaszczenie majątku, przekupstwo i naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w ramach działalności instytucji kredytowych.

Policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oskarżyła oskarżonego Truong My Lana, mimo że nie piastował żadnego stanowiska w banku SCB, o monopolizację i kontrolowanie szeregu liderów tego banku, co miało im pomóc w defraudacji ponad 304 000 miliardów VND.

Akt oskarżenia Najwyższej Prokuratury Ludowej stwierdził, że od 2012 roku do października 2022 roku pani Truong My Lan nabyła i posiadała 85–91,5% akcji SCB. Od tego czasu oskarżona stała się akcjonariuszką z „uprawnieniami” do kierowania, zarządzania i manipulowania wszystkimi działaniami SCB, służąc jej różnym celom.

Prezes Van Thinh Phat Group i jego wspólnicy zostali oskarżeni o szereg czynów, w tym: wybieranie i obsadzanie kluczowych stanowisk w SCB zaufanych pracowników; tworzenie szeregu jednostek w SCB specjalizujących się w udzielaniu i wypłacaniu pożyczek na wniosek Truong My Lan; tworzenie i wykorzystywanie tysięcy „firm widmo”, zatrudnianie wielu osób; zmowa z osobami będącymi liderami wielu powiązanych przedsiębiorstw w celu popełniania przestępstw.

Ponadto Truong My Lan i jej wspólnicy współpracowali z wieloma firmami wyceniającymi w celu zawyżania wartości zabezpieczeń; stworzyli dużą liczbę fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłacenia pieniędzy z SCB; opracowywali plany wypłaty pieniędzy, „odcięcia” przepływu środków pieniężnych po ich wypłacie; sprzedawali złe długi, sprzedawali odroczone pożyczki kredytowe w celu zmniejszenia salda kredytowego, redukcji złych długów i ukrywania naruszeń; przekupywali i wpływali na osoby sprawujące stanowiska i mające uprawnienia w agencjach państwowych, aby naruszyły ich obowiązki.

Truong My Lan i jej wspólnicy, pełniący różne funkcje i role, dopuścili się wielu przestępstw polegających na naruszeniu mienia, działalności Banku i utrudnianiu prawidłowego funkcjonowania agencji państwowych.

W którym Najwyższa Prokuratura Ludowa stwierdziła, że wiele czynów dokonywano w formie zorganizowanego współdziałania przy zastosowaniu wyrafinowanych i przebiegłych sztuczek, powodujących szczególnie poważne konsekwencje, przywłaszczających i powodujących szkody szczególnie duże sumy pieniędzy.

Jeśli chodzi o sprawę pani Truong My Lan, dwóch byłych przewodniczących SCB i pięć innych osób zostało oskarżonych w sprawie Van Thinh Phat, ale pozostają w ukryciu, w związku z czym Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało list gończy.

Poszukiwani są: Nguyen Thi Thu Suong (były przewodniczący zarządu SCB), Dinh Van Thanh (były przewodniczący zarządu SCB), Chiem Minh Dung (były zastępca dyrektora generalnego SCB), Tram Thich Ton (były członek zarządu SCB), Sun Henry Ka Ziang (członek zarządu SCB), Lam Lee George (były członek zarządu SCB) i Nguyen Lam Anh Vu (były zastępca dyrektora oddziału Ben Thanh SCB).

W sprawie Van Thinh Phat toczy się śledztwo w sprawie powyższych 7 oskarżonych o naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej, innych działań związanych z działalnością bankową i defraudację aktywów.

Podsumowując, w odniesieniu do niektórych oskarżonych, byłych szefów banku SCB, którzy zbiegli, agencja śledcza wystawiła list gończy i wezwała ich do poddania się w celu uzyskania łagodniejszego wyroku. W przypadku niestawiennictwa uznaje się, że zrzekli się prawa do samoobrony i zostaną postawieni przed sądem.

Hoang Tho

Źródło