A Associação de Caju do Vietnã (Vinacas) acaba de receber uma petição da Tin Mai Company (membro da Vinacas) referente a um caso suspeito de fraude na exportação de castanha de caju.
Especificamente, a Tin Mai Company assinou um contrato para vender castanhas de caju para a Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, com sede em Al Nahda, Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU). O comerciante direto é o Sr. Naeem Chaudhry.
O cliente pagou 15% da mercadoria antecipadamente e, em seguida, a Tin Mai Company entregou a mercadoria. Em 24 de junho, a mercadoria chegou ao porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos. A mercadoria foi retirada e devolvida ao contêiner vazio em 27 de junho, mas a Tin Mai Company ainda não recebeu o pagamento dos 85% restantes do valor da remessa.
O banco do vendedor, Sacombank , enviou 2 telegramas (Swift) ao banco do comprador, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, solicitando o pagamento e a devolução dos documentos, mas eles não foram atendidos.
Durante a inspeção da empresa, os documentos da remessa foram entregues pela DHL a um agente de segurança do Ajman Bank PJSC - Agência Sheikh Zayed Road, Dubai - mas não se sabe para onde os documentos foram posteriormente enviados. A transportadora afirmou que a unidade entregou as mercadorias quando possuía todos os documentos necessários.
Segundo Vinacas, além do caso da Tin Mai Company, pelo menos outras duas empresas do setor de pimentas e especiarias enfrentam situação semelhante, com o mesmo cliente e o mesmo banco. Embora o valor dos três contêineres de mercadorias das três empresas seja de apenas cerca de US$ 300.000 (mais de 7 bilhões de VND), trata-se de três produtos diferentes. Portanto, há uma alta possibilidade de conluio, conspiração e fraude por parte do cliente (comprador) e do banco do comprador.
"Se essa suspeita for verdadeira, esse será um incidente raro ocorrendo no Dubai Financial Center", disse um representante da Vinacas.
A Associação Vietnamita do Caju entrou em contato com o Escritório Comercial do Vietnã nos Emirados Árabes Unidos para obter apoio. Ao mesmo tempo, a unidade coordenou com a Associação de Pimentas e Especiarias para organizar reuniões com empresas a fim de obter informações completas, a partir das quais solicitará oficialmente às autoridades competentes do Vietnã e dos Emirados Árabes Unidos que considerem e apoiem as empresas na resolução do caso.
Vinacas também recomenda que as empresas do setor, caso estejam enfrentando problemas semelhantes, entrem em contato imediatamente com o escritório da Vinacas para fornecer informações.
Em abril de 2023, Uma empresa de Vinacas teve 5 contêineres de castanha de caju exportados pela Alfândega do Porto de Mostaganem, na Argélia, leiloados sem aviso prévio. O valor total da remessa foi de cerca de 466.900 dólares americanos (quase 11 bilhões de VND). O motivo foi que o cliente da empresa vietnamita, Eurl ATS Food Company (Argélia), não conseguiu concluir os procedimentos de desembaraço aduaneiro, pois a empresa estava incluída na lista de empresas fraudulentas comerciais do Ministério do Comércio da Argélia desde junho de 2022.
Anteriormente, em março de 2022, cinco empresas vietnamitas exportadoras de castanha de caju também perderam o controle de 36 contêineres de mercadorias, no valor de mais de 7 milhões de dólares, com 36 conjuntos de documentos originais anexados em um porto italiano.
O comprador é provavelmente o golpista no caso dos 36 contêineres de castanha de caju que saíram do controle. Essa pessoa "apreendeu ilegalmente os documentos originais sem pagar o vendedor".
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