A Associação de Caju do Vietnã (Vinacas) acaba de receber uma petição da Tin Mai Company (membro da Vinacas) referente a um caso suspeito de fraude na exportação de castanha de caju.
Especificamente, a Tin Mai Company assinou um contrato para vender castanhas de caju para a Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, com sede em Al Nahda, Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU). O comerciante direto era o Sr. Naeem Chaudhry.
O cliente pagou 15% da mercadoria antecipadamente e, em seguida, a Tin Mai Company entregou a mercadoria. Em 24 de junho, a mercadoria chegou ao porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos. A mercadoria foi retirada e devolvida ao contêiner vazio em 27 de junho, mas a Tin Mai Company ainda não recebeu o pagamento dos 85% restantes do valor da remessa.
O banco do vendedor, Sacombank , enviou 2 telegramas (Swift) ao banco do comprador, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, solicitando o pagamento e a devolução dos documentos, mas eles não foram atendidos.
Durante a inspeção da empresa, os documentos da remessa foram entregues pela DHL a um agente de segurança do Ajman Bank PJSC - Agência Sheikh Zayed Road, Dubai - mas não se sabe para onde os documentos foram posteriormente. A transportadora afirmou que a unidade entregou as mercadorias quando possuía todos os documentos necessários.
Segundo a Vinacas, além do caso da Tin Mai Company, existem pelo menos outras duas empresas do setor de pimentas e especiarias enfrentando situação semelhante, com o mesmo cliente e o mesmo banco. Embora o valor dos três contêineres de mercadorias das três empresas seja de apenas cerca de US$ 300.000 (mais de 7 bilhões de VND), trata-se de três produtos diferentes. Portanto, há uma alta probabilidade de conluio, conivência e suspeita de fraude por parte do cliente (comprador) e do banco do comprador.
"Se essa suspeita estiver correta, esse será um incidente raro ocorrendo no Centro Financeiro de Dubai", disse um representante da Vinacas.
A Associação Vietnamita do Caju contatou o Escritório Comercial do Vietnã nos Emirados Árabes Unidos para obter apoio. Ao mesmo tempo, a unidade coordenou com a Associação de Pimentas e Especiarias para organizar uma reunião com empresas para obter informações completas, a partir da qual recomendou oficialmente que as autoridades competentes do Vietnã e dos Emirados Árabes Unidos considerem e apoiem as empresas na resolução do caso.
Vinacas também recomenda que as empresas do setor, caso estejam passando por incidentes semelhantes, entrem imediatamente em contato com o escritório de Vinacas para fornecer informações.
Em abril de 2023, Uma empresa de Vinacas teve 5 contêineres de castanha de caju exportados pela Alfândega do Porto de Mostaganem, na Argélia, leiloados sem aviso prévio. O valor total da remessa foi de cerca de 466.900 dólares americanos (quase 11 bilhões de VND). O motivo foi que o cliente da empresa vietnamita, Eurl ATS Food Company (Argélia), não conseguiu concluir os procedimentos de desembaraço aduaneiro, pois a empresa estava incluída na lista de empresas fraudulentas comerciais do Ministério do Comércio da Argélia desde junho de 2022.
Anteriormente, em março de 2022, 5 empresas vietnamitas exportadoras de caju também perderam o controle de 36 contêineres de mercadorias, no valor de mais de 7 milhões de dólares, com 36 conjuntos de documentos originais anexados em um porto italiano.
O comprador provavelmente é o golpista responsável pelos 36 contêineres de castanhas de caju que saíram do controle. Essa pessoa "apreendeu ilegalmente os documentos originais sem pagar o vendedor".
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