Três empresas vietnamitas estão envolvidas em um esquema internacional de fraude?

A Associação Vietnamita de Castanha de Caju (Vinacas) acaba de receber uma denúncia da empresa Tin Mai (membro da Vinacas) referente a um caso suspeito de fraude na exportação de amêndoas de castanha de caju.

Especificamente, a empresa Tin Mai assinou um contrato para vender castanhas de caju à Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, com sede em Al Nahda, Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU). O contato direto foi o Sr. Naeem Chaudhry.

O cliente pagou 15% do valor total, após o que a Tin Mai Company entregou a mercadoria. Em 24 de junho, a mercadoria chegou ao porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos. A mercadoria foi retirada e o contêiner vazio devolvido em 27 de junho, mas a Tin Mai Company ainda não recebeu os 85% restantes do pagamento do frete.

O Sacombank , banco do vendedor, enviou duas mensagens Swift para o Ajman Bank PJSC - Agência Sheikh Zayed Road Dubai, banco do comprador, solicitando o pagamento e a devolução dos documentos, mas isso não foi atendido.

Segundo a verificação da empresa, os documentos de envio foram entregues pela DHL a um agente de segurança do Ajman Bank PJSC - Agência Sheikh Zayed Road, Dubai - mas o paradeiro dos documentos é desconhecido. A transportadora afirmou que concluiu a entrega assim que todos os documentos necessários foram reunidos.

Segundo Vinacas, além do caso da Tin Mai Company, pelo menos outras duas empresas do setor de pimenta e especiarias enfrentam situações semelhantes com o mesmo cliente e banco. Embora o valor dos três contêineres de mercadorias das três empresas seja de apenas cerca de US$ 300.000 (mais de 7 bilhões de VND), eles contêm três produtos diferentes. Portanto, é altamente provável que tenha havido conluio, conspiração e suspeita de fraude por parte do cliente (comprador) e do banco (por parte do comprador).

"Se essa suspeita for verdadeira, seria um evento raro, ocorrendo no coração do distrito financeiro de Dubai", afirmou um representante da Vinacas.

A Associação Vietnamita de Castanha de Caju contatou o Escritório Comercial do Vietnã nos Emirados Árabes Unidos em busca de assistência. Simultaneamente, a associação coordenou com a Associação de Pimenta e Especiarias a realização de reuniões com empresas para coletar informações abrangentes e, posteriormente, solicitou oficialmente às autoridades competentes no Vietnã e nos Emirados Árabes Unidos que considerassem e apoiassem as empresas na resolução do problema.

Vinacas também pediu às empresas do setor que, caso estejam enfrentando situações semelhantes, entrem em contato imediatamente com o escritório de Vinacas para fornecer informações.

Em abril de 2023, Uma empresa afiliada à Vinacas teve cinco contêineres de castanha de caju exportados pela alfândega do porto de Mostaganem, na Argélia, leiloados sem aviso prévio. O valor total da remessa era de aproximadamente US$ 466.900 (quase VND 11 bilhões). O motivo foi que o cliente da empresa vietnamita, a Eurl ATS Food (Argélia), não conseguiu concluir os procedimentos alfandegários porque o Ministério do Comércio da Argélia a incluiu em uma lista de empresas envolvidas em fraude comercial desde junho de 2022.

Anteriormente, em março de 2022, cinco empresas vietnamitas exportadoras de castanha de caju também perderam o controle de 36 contêineres de mercadorias, avaliadas em mais de US$ 7 milhões, juntamente com 36 conjuntos de documentos originais, em um porto italiano.

As autoridades identificaram a "figura misteriosa" suspeita de fraudar o envio de 100 contêineres de castanha de caju para a Itália.

O comprador é provavelmente o fraudador no caso dos 36 contêineres de castanha de caju que desapareceram. Essa pessoa "se apropriou ilegalmente dos documentos originais sem pagar o vendedor".

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