6 indivíduos "deram as mãos" para comprar e vender notas fiscais ilegalmente, obtendo lucros ilícitos

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A Agência de Polícia Investigativa do Distrito de Quy Hop ( Nghe An ) acaba de emitir uma decisão para processar o caso e processar 6 réus pelo ato de compra e venda ilegal de faturas, de acordo com as disposições da Cláusula 2, Artigo 203, Código Penal de 2015.

Os sujeitos processados incluem: Nguyen Thi Tan, nascido em 1978, residente no bairro de Trung Hoa, distrito de Cau Giay, cidade de Hanói; Vu Van Trang, nascido em 1981, residente no bairro de Nhi Chau, cidade de Hai Duong , província de Hai Duong; Nguyen Bao Cong, nascido em 1957, residente na comuna de Dong Hop, distrito de Quy Hop, província de Nghe An e Dang Van Dinh (nascido em 1971), Nguyen Thi Ngan (nascido em 1982), Pham Thi Thoa (nascido em 1990), todos residentes na cidade de Quy Hop, distrito de Quy Hop.

As autoridades trabalham com os réus.

Anteriormente, no início de 2023, por meio de medidas profissionais, a Polícia do Distrito de Quy Hop descobriu diversos estabelecimentos comerciais na área com indícios de suspeita de comércio ilegal de notas fiscais para fins lucrativos. Entre eles, as atividades pendentes incluíam o comércio de notas fiscais da empresa individual Nguyen Bao Cong (município de Dong Hop, distrito de Quy Hop) e da Phuc Son Minerals Company Limited (município de Quy Hop, distrito de Quy Hop, com o Sr. Dang Van Dinh como Diretor) com a Hanphar Company Limited (distrito de Thanh Xuan, cidade de Hanói , com a Sra. Nguyen Thi Tan como Diretora).

Percebendo a natureza complicada do caso, os líderes da Polícia do Distrito de Quy Hop relataram aos líderes da Polícia Provincial e instruíram a Agência de Investigação Policial do Distrito a estabelecer um caso, investigar e esclarecer o caso para ser tratado de acordo com as disposições da lei.

Assim, de outubro de 2020 a março de 2023, aproveitando as mudanças nas políticas legais sobre exportação de mercadorias, os indivíduos acima mencionados conspiraram entre si para comprar e vender ilegalmente 454 faturas, lucrando ilegalmente mais de 1,3 bilhão de VND. A polícia apreendeu 6 livros de faturas de diversos tipos, 5 conjuntos de computadores, 3 laptops, 3 assinaturas eletrônicas, 4 celulares e diversos tipos de documentos e livros relacionados.

Até o momento, para aproveitar a leniência da lei, os réus entregaram voluntariamente mais de 1,3 bilhão de VND — a quantia de dinheiro com a qual os indivíduos lucraram ao comprar e vender faturas ilegalmente.

Atualmente, a Agência Policial de Investigação do Distrito de Quy Hop continua expandindo a investigação.

De acordo com BINH NGUYEN (cand)

Link do artigo original: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

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