O testemunho surpreendente do "chefe" das faturas.

No dia 10 de abril, o Tribunal Popular da Província de Quang Ninh iniciou o julgamento em primeira instância de um caso envolvendo a compra e venda de faturas, o oferecimento e recebimento de subornos e fraude para apropriação indébita de bens, que inclui o ex-major-general Do Huu Ca.

O chefe do crime organizado Truong Xuan Duoc no julgamento em primeira instância.

Após o representante da Procuradoria Popular da Província de Quang Ninh ler a acusação e apresentar as imputações contra cada réu, o juiz presidente solicitou o interrogatório dos envolvidos. Durante o interrogatório, todos os réus concordaram com a acusação e as imputações. Além disso, todos os réus devolveram os lucros obtidos ilegalmente, na esperança de obterem clemência da lei.

Em particular, o réu Truong Xuan Duoc testemunhou que só se lembrava do nome da primeira empresa que fundou, mas não conseguia recordar os nomes das outras empresas que vieram depois.

Réu Nguyen Thi Ngoc Anh, esposa de Truong Xuan Duoc

Ao depor em juízo, o "chefe do esquema de emissão de faturas", Truong Xuan Duoc, disse: "Foram criadas 26 empresas no total, mas só me lembro do nome da Khanh Dung Joint Stock Company. Não me lembro dos nomes das outras empresas, e todas elas constam da acusação."

Questionado pelo tribunal sobre o montante do lucro obtido com a negociação ilegal de faturas, o réu Duoc respondeu que não se lembrava. Ele apenas afirmou que o dinheiro ganho com essa atividade ilegal foi usado principalmente para comprar terrenos. Após sua prisão, ele devolveu proativamente 1,7 bilhão de VND; a polícia também apreendeu diversos títulos de uso da terra, mas o Sr. Duoc não soube precisar a quantidade exata.

Atualização rápida às 12h do dia 10 de abril: O Sr. Do Huu Ca, com cabelos grisalhos, comparece ao tribunal.

Em relação à esposa do Sr. Duoc, a ré Nguyen Thi Ngoc Anh, quando questionada pelo juiz presidente, ela não ofereceu nenhuma resposta além de expressar profundo arrependimento e remorso. Quando o juiz perguntou se a polícia apreendeu algum bem durante a busca em sua residência, a ré Ngoc Anh afirmou que nada foi apreendido (o que contradiz o depoimento de seu marido, Truong Xuan Duoc - PV).

De acordo com a acusação, desde 2007, o réu Truong Xuan Duoc (53 anos, residente no bairro de Dang Hai, distrito de Hai An, cidade de Hai Phong ) e sua esposa Nguyen Thi Ngoc Anh (45 anos) administravam e operavam a Khanh Dung Joint Stock Company, dedicando-se à compra e venda ilegal de notas fiscais de imposto sobre valor agregado.

De acordo com a acusação, o réu Ngoc Anh atuava como contador-chefe da empresa e foi designado pelo Sr. Truong Xuan Duoc para gerenciar o departamento de contabilidade, preparar relatórios fiscais, legalizar documentos e realizar procedimentos para a criação de empresas de fachada.

Devido a problemas de saúde, o réu Do Huu Ca foi autorizado a permanecer sentado enquanto ouvia a acusação.

Especificamente, de 2014 a 2021, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa usaram seus próprios documentos de identidade e os de parentes, conhecidos, amigos ou funcionários para constituir empresas adicionais envolvidas na compra e venda ilegal de notas fiscais. O réu Truong Xuan Duoc e sua esposa constituíram, administraram e operaram 26 empresas para a compra e venda ilegal de notas fiscais de imposto sobre valor agregado.

A investigação revelou que, de março de 2013 a maio de 2022, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa compraram e venderam 15.674 notas fiscais, lucrando ilegalmente mais de 41 bilhões de VND. Notavelmente, quando a Polícia Provincial de Quang Ninh começou a investigar suas atividades ilegais de negociação de notas fiscais, o casal, os "chefes" Truong Xuan Duoc e sua esposa, buscaram a ajuda de Do Huu Ca para escapar da justiça.

Assim, do final de outubro a dezembro de 2022, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa entregaram dinheiro ao Sr. Do Huu Ca quatro vezes, totalizando 35 bilhões de VND. Em 3 de fevereiro de 2023, o Sr. Truong Xuan Duoc foi preso pela Polícia Provincial de Quang Ninh por negociação ilegal de notas fiscais.

Após a prisão do marido, a Sra. Ngoc Anh foi à casa do Sr. Ca para pedir a devolução dos 35 bilhões de VND, mas o Sr. Ca não só se recusou a devolver o dinheiro como também a repreendeu e a expulsou.

Em 7 de fevereiro de 2023, a Sra. Ngoc Anh foi presa pela agência de investigação por comprar e vender ilegalmente faturas e documentos para arrecadar receita do orçamento estadual.

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