O surpreendente testemunho do "chefe da fatura"

Em 10 de abril, o Tribunal Popular da província de Quang Ninh abriu o julgamento de primeira instância do caso de compra e venda de faturas, oferta e recebimento de subornos e apropriação fraudulenta de propriedade, que envolveu o ex-major-general Do Huu Ca.

Chefe Truong Xuan Duoc no julgamento de primeira instância

Após o representante da Procuradoria Popular da Província de Quang Ninh ler a acusação e apresentar as acusações contra cada réu, o juiz presidente convocou os envolvidos para interrogatório. Após serem interrogados, todos os réus concordaram com a acusação e as acusações. Além disso, os réus devolveram o dinheiro obtido ilegalmente, na esperança de obter clemência da lei.

Notavelmente, o réu Truong Xuan Duoc declarou que só se lembrava do nome da primeira empresa estabelecida, mas não conseguia se lembrar dos nomes de outras empresas estabelecidas posteriormente.

Réu Nguyen Thi Ngoc Anh, esposa de Truong Xuan Duoc

No tribunal, o "chefe da fatura", Truong Xuan Duoc, disse: "Um total de 26 empresas foram criadas, mas o réu só se lembra do nome Khanh Dung Joint Stock Company. O restante, os nomes das outras empresas, estão todos na acusação."

Quando o tribunal perguntou quanto lucro ele obteve com a negociação de faturas, o réu Duoc respondeu que não conseguia se lembrar. Ele apenas disse que o dinheiro que ganhou com as atividades ilegais foi usado principalmente para comprar terras. Quando foi preso, ele recuperou proativamente 1,7 bilhão de VND; a polícia também confiscou alguns certificados de direito de uso da terra, mas ele não conseguia se lembrar exatamente de quanto.

Visualização rápida 12h00 de 10 de abril: O Sr. Do Huu Ca, de cabelos grisalhos, comparece ao tribunal

Quanto à esposa do Sr. Duoc, a ré Nguyen Thi Ngoc Anh, quando questionada pelo juiz presidente, não respondeu nada além de dizer que estava muito arrependida e sentia remorso. Quando o juiz perguntou se a polícia havia confiscado algum bem durante a busca em sua residência, a ré Ngoc Anh respondeu que não havia confiscado nada (o que contradiz o depoimento de seu marido, Truong Xuan Duoc - PV).

De acordo com a acusação, desde 2007, o réu Truong Xuan Duoc (53 anos, residente no bairro Dang Hai, distrito de Hai An, cidade de Hai Phong ) e sua esposa Nguyen Thi Ngoc Anh (45 anos) administravam e operavam a Khanh Dung Joint Stock Company, que comprava e vendia ilegalmente faturas com valor agregado.

De acordo com a acusação, o réu Ngoc Anh era o contador-chefe da empresa e foi designado pelo Sr. Truong Xuan Duoc para gerenciar o departamento de contabilidade para declarar relatórios fiscais, legalizar documentos e executar procedimentos para estabelecer empresas "fantasmas".

Devido a problemas de saúde, o réu Do Huu Ca foi autorizado a sentar-se e ouvir a acusação.

Especificamente, de 2014 a 2021, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa usaram seus documentos de identidade e os de parentes, conhecidos, amigos ou funcionários para estabelecer outras empresas para comprar e vender faturas ilegalmente. O réu Truong Xuan Duoc e sua esposa estabeleceram, administraram e operaram 26 empresas para comprar e vender faturas de valor agregado ilegalmente.

Os resultados da investigação determinaram que, de março de 2013 a maio de 2022, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa compraram e venderam 15.674 faturas, lucrando ilegalmente mais de 41 bilhões de VND. Notavelmente, quando a Polícia Provincial de Quang Ninh começou a investigar a compra e venda ilegais de faturas, o "chefe" Truong Xuan Duoc e sua esposa procuraram o Sr. Do Huu Ca para escapar da punição.

Assim, entre o final de outubro e dezembro de 2022, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa deram ao Sr. Do Huu Ca um total de 35 bilhões de VND em quatro vezes. Em 3 de fevereiro de 2023, o Sr. Truong Xuan Duoc foi preso pela Polícia Provincial de Quang Ninh por compra e venda ilegal de notas fiscais.

Depois que seu marido foi preso, a Sra. Ngoc Anh foi à casa do Sr. Ca para pedir os 35 bilhões de VND de volta, mas o Sr. Ca não só não devolveu o dinheiro como também repreendeu e expulsou Ngoc Anh.

Em 7 de fevereiro de 2023, a Sra. Ngoc Anh foi presa pela agência de investigação por comprar e vender ilegalmente faturas e documentos para pagamento ao orçamento do estado.

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