O surpreendente depoimento do 'chefe das faturas'

No dia 10 de abril, o Tribunal Popular da província de Quang Ninh iniciou o julgamento em primeira instância do caso de compra e venda de faturas, oferecimento e recebimento de subornos e apropriação indébita de bens, que envolveu o ex-major-general Do Huu Ca.

Chefe Truong Xuan Duoc no julgamento de primeira instância

Após o representante da Procuradoria Popular da Província de Quang Ninh ler a acusação e apresentar as imputações contra cada réu, o juiz presidente intimou os envolvidos para interrogatório. Após serem interrogados, todos os réus concordaram com a acusação e as imputações. Além disso, os réus devolveram o dinheiro obtido ilegalmente, na esperança de obterem clemência da lei.

Em particular, o réu Truong Xuan Duoc afirmou que só se lembrava do nome da primeira empresa criada, mas não conseguia se lembrar dos nomes das outras empresas criadas posteriormente.

Réu Nguyen Thi Ngoc Anh, esposa de Truong Xuan Duoc

Em juízo, o "chefe das faturas", Truong Xuan Duoc, disse: "Foram constituídas 26 empresas no total, mas o réu só se lembra do nome Khanh Dung Joint Stock Company. Os nomes das outras empresas constam da acusação."

Quando o tribunal perguntou quanto lucro ele obteve com a negociação de notas fiscais, o réu Duoc respondeu que não se lembrava. Ele apenas disse que o dinheiro ganho com as atividades ilegais foi usado principalmente para comprar terrenos. Quando foi preso, ele recuperou proativamente 1,7 bilhão de VND; a polícia também confiscou alguns títulos de uso da terra, mas ele não soube precisar a quantidade.

Visão geral rápida, 12h, 10 de abril: O Sr. Do Huu Ca, de cabelos grisalhos, comparece ao tribunal.

Quanto à esposa do Sr. Duoc, a ré Nguyen Thi Ngoc Anh, quando questionada pelo juiz presidente, não respondeu nada além de dizer que estava muito arrependida e sentia remorso. Quando o juiz perguntou se a polícia havia confiscado algum bem durante a busca em sua residência, a ré Ngoc Anh disse que nada havia sido confiscado (o que contradiz o depoimento de seu marido, Truong Xuan Duoc - PV).

De acordo com a acusação, desde 2007, o réu Truong Xuan Duoc (53 anos, residente no bairro de Dang Hai, distrito de Hai An, cidade de Hai Phong ) e sua esposa Nguyen Thi Ngoc Anh (45 anos) administravam e operavam a Khanh Dung Joint Stock Company, que comprava e vendia ilegalmente notas fiscais com valor agregado.

De acordo com a acusação, o réu Ngoc Anh era o contador-chefe da empresa e foi designado pelo Sr. Truong Xuan Duoc para gerenciar o departamento de contabilidade, declarar impostos, legalizar documentos e realizar procedimentos para estabelecer empresas "fantasmas".

Devido a problemas de saúde, o réu Do Huu Ca teve permissão para sentar-se e ouvir a acusação.

Especificamente, de 2014 a 2021, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa usaram seus documentos de identidade e os de parentes, conhecidos, amigos ou funcionários para constituir empresas adicionais com o objetivo de comprar e vender ilegalmente notas fiscais. O réu Truong Xuan Duoc e sua esposa constituíram, administraram e operaram 26 empresas para comprar e vender ilegalmente notas fiscais com valor agregado.

Os resultados da investigação determinaram que, de março de 2013 a maio de 2022, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa compraram e venderam 15.674 notas fiscais, lucrando ilegalmente mais de 41 bilhões de VND. Notavelmente, quando a Polícia Provincial de Quang Ninh começou a investigar a compra e venda ilegal de notas fiscais, o "chefe" Truong Xuan Duoc e sua esposa procuraram o Sr. Do Huu Ca para escapar da punição.

Assim, do final de outubro a dezembro de 2022, o réu Truong Xuan Duoc e sua esposa entregaram ao Sr. Do Huu Ca um total de 35 bilhões de VND em quatro ocasiões. Em 3 de fevereiro de 2023, o Sr. Truong Xuan Duoc foi preso pela Polícia Provincial de Quang Ninh por compra e venda ilegal de notas fiscais.

Após a prisão do marido, a Sra. Ngoc Anh foi à casa do Sr. Ca para pedir a devolução dos 35 bilhões de VND, mas o Sr. Ca não só não devolveu o dinheiro como também a repreendeu e a expulsou.

Em 7 de fevereiro de 2023, a Sra. Ngoc Anh foi presa pela agência de investigação por comprar e vender ilegalmente faturas e documentos para pagamento ao orçamento do Estado.

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