'Chefe' Xuyen Viet Oil pega 30 anos de prisão

Na manhã de 29 de novembro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh anunciou o veredito do julgamento de primeira instância do caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

O Tribunal Popular condenou a ré Mai Thi Hong Hanh (Diretora e Presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil) a 19 anos de prisão por violar os regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios, e 11 anos de prisão por suborno. A pena total é de 30 anos de prisão. Ao mesmo tempo, a ré está proibida de operar no setor petrolífero por 2 anos.

O réu Nguyen Thi Nhu Phuong (ex-diretor adjunto da Xuyen Viet Oil) foi condenado a 6 anos de prisão por violar regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios.

De acordo com a acusação, a Sra. Mai Thi Hong Hanh é a representante legal, Diretora e Presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil Company. Durante o processo de operação dos negócios petrolíferos da empresa, aproveitando-se do cargo e da autoridade que lhe foram atribuídos, a Sra. Hanh violou os regulamentos sobre a gestão e o uso do Fundo de Estabilização de Preços e de verbas de proteção ambiental, causando uma perda de VND 1,463 bilhão em ativos estatais. Desse total, a perda com o Fundo de Estabilização de Preços foi de VND 219 bilhões e a perda com impostos de proteção ambiental foi de VND 1,244 bilhão.

Especificamente, a Sra. Hanh não orientou sua equipe a criar o Fundo de Estabilização de Preços de acordo com os regulamentos, mas, em vez disso, orientou seus subordinados a transferir dinheiro para sua conta pessoal.

Então, a Sra. Hanh usou esse dinheiro para comprar, emprestar a amigos, gastar em despesas pessoais e dar subornos a alguns indivíduos no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério das Finanças , etc.

Em relação à arrecadação, gestão e transferência do imposto de proteção ambiental, a Sra. Hanh usou intencionalmente o dinheiro arrecadado para fins pessoais, sem transferi-lo para o orçamento do Estado.

No total, a Sra. Hanh subornou 22 pessoas, totalizando mais de 31 bilhões de VND, a 8 indivíduos. Desse total, o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, recebeu 1,1 bilhão de VND para ajudar a Xuyen Viet Oil Company a reemitir licenças comerciais de exportação e importação para comerciantes importantes e seus responsáveis diretos, que estavam prestes a expirar.

Quanto ao ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre, o Sr. Le Duc Tho foi acusado de receber subornos de mais de 13 bilhões de VND, aproveitando-se de sua posição e poder para influenciar outros a obter lucros de mais de 22 bilhões de VND.

Especificamente, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conhece o Sr. Le Duc Tho porque a Xuyen Viet Oil Company mantém uma relação de crédito com o banco do qual o Sr. Tho é presidente. A Sra. Hanh solicitou a ajuda do Sr. Tho para conceder um limite de crédito, estendendo o período de manutenção do limite de crédito para a Xuyen Viet Oil.

Pelo ato de tirar vantagem de posição e poder para influenciar outros para ganho pessoal, a acusação determinou que, em 2021, o Sr. Tho foi transferido e designado para ocupar o cargo de Secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre.

Para melhorar sua reputação, o Sr. Tho sugeriu que Mai Thi Hong Hanh estabelecesse uma filial ou subsidiária da Xuyen Viet Oil em Ben Tre para pagar impostos e aumentar a receita orçamentária da província. Em troca, a empresa receberia condições favoráveis para realizar projetos imobiliários, portuários e turísticos na localidade.

Depois de estabelecer a Viet Oil Joint Stock Company em Ben Tre (Viet Oil Company), o antigo secretário usou repetidamente sua posição para influenciar e facilitar a Viet Oil Company nas atividades de produção e negócios.

O Tribunal Popular condenou o réu Le Duc Tho (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre) a 15 anos de prisão por aceitar subornos e 13 anos de prisão por se aproveitar de sua posição e poder para influenciar terceiros em benefício próprio. A pena total é de 28 anos de prisão.
O grupo de réus condenados pelo crime de aceitação de suborno foi sentenciado: Réu Do Thang Hai (ex-vice-ministro da Indústria e Comércio) a 3 anos de prisão; Tran Duy Dong (ex-chefe do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio) a 7 anos de prisão.
Hoang Anh Tuan (ex-diretor adjunto do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio) foi condenado a 7 anos de prisão; Le Duy Minh (ex-diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh) a 6 anos de prisão.
Phan Kien Anh (ex-diretor da filial de distribuição de produtos da refinaria de petróleo Nghi Son) e Nguyen Loc An (ex-diretor adjunto do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio) foram condenados a 4 anos de prisão; Dang Cong Khoi (ex-diretor adjunto do Departamento de Gestão de Preços, Ministério das Finanças) foi condenado a 2 anos de prisão.
O grupo de réus foi condenado por suborno: Nguyen Van Thang (ex-diretor adjunto da filial de Hanói - Xuyen Viet Oil) 4 anos de prisão;
Dong Xuan Dung (trabalhador autônomo) e Vu Trung Thanh (ex-diretor da agência Thanh Xuan do Vietinbank) receberam penas de 2 anos e 6 meses de prisão, mas tiveram penas suspensas;
Dinh Tien Dung (ex-contador da Xuyen Viet Oil Company) e Nguyen Tan Long (ex-chefe do departamento de vendas da Xuyen Viet Oil) foram condenados a 1 ano e 6 meses de prisão, mas a sentença foi suspensa.

Hoang Tho

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Fonte: https://vtcnews.vn/ba-trum-xuyen-viet-oil-lanh-30-nam-tu-ar910277.html