Diretora é presa por desviar mais de 4 bilhões de VND para investir em imóveis e moeda virtual

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Em 5 de março, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang emitiu uma decisão para processar e deter Do Thi Ha Xuyen (36 anos, residente no bairro de Hoa Xuan, distrito de Cam Le, Da Nang) para investigar o ato de "Desvio de propriedade" e, ao mesmo tempo, revistou a residência de Xuyen no quarto 1119 do apartamentoFPT Plaza2 (bairro de Hoa Hai, distrito de Ngu Hanh Son, Da Nang).

Os resultados da investigação inicial determinaram que, em 2016, o Sr. Lee Hoon Bokk (54 anos, nacionalidade coreana) queria investir em negócios no Vietnã, então pediu a Xuyen que o ajudasse com os procedimentos para estabelecer duas empresas.

Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Fornecida pela Polícia)

Na qual, a KSTC VINA Trading and Service Company Limited (abreviada como KSTC Company) possui um capital social de 2 bilhões de VND. O Sr. Lee concordou em deixar Xuyen como proprietária e representante legal com o título de diretora.

A Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (abreviada como Kesan Company) tem um capital social de 2,2 bilhões de VND, o Sr. Lee é o representante legal com o título de diretor geral.

Ambas as empresas registraram seus endereços comerciais em um prédio na Rua Han Thuyen (Bairro Hoa Cuong Bac, Distrito de Hai Chau, Cidade de Da Nang).

Após a fundação das duas empresas, devido à sua presença pouco frequente no Vietnã, o Sr. Lee assinou uma decisão adicional para nomear Do Thi Ha Xuyen como diretor executivo da Kesan Company. De acordo com as tarefas atribuídas, Xuyen está autorizado a assinar documentos de transações com bancos, alfândega e outras autoridades.

Para atender às atividades comerciais, em 1 e 6 de novembro de 2019, Xuyen abriu 2 contas de pagamento para 2 empresas em uma agência bancária em Da Nang e foi autorizada a representar o Sr. Lee na realização de transações bancárias.

Toda semana e todo mês, Xuyen tinha que enviar relatórios de gastos em coreano e extratos bancários em vietnamita por e-mail para o Sr. Lee.

De setembro de 2020 a maio de 2023, percebendo que o Sr. Lee não prestava atenção à gestão do dinheiro, porque ele foi designado para administrar a conta bancária, Xuyen repetidamente sacou dinheiro para investir, negociar imóveis, moeda virtual... para si mesmo.

A polícia anunciou o mandado de prisão para Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Fornecida pela polícia)

O processo de investimento gerou prejuízo financeiro, resultando em déficit de caixa para as duas empresas mencionadas. Portanto, sempre que enviava um relatório semanal, Xuyen ajustava os valores de caixa e conta, e editava os valores das transações no extrato bancário para corresponder ao valor semanal reportado.

Após descobrir o incidente, o Sr. Lee denunciou as ações de Xuyen e, durante a investigação, a polícia determinou que o valor total de dinheiro que Xuyen desviou das duas empresas foi superior a 4,6 bilhões de VND.

Atualmente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang continua investigando e lidando com Xuyen de acordo com os regulamentos.

CHAU QUI

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