Identificação inicial de 42.000 investidores como vítimas do caso Van Thinh Phat

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SGGPO 10/02/2023 16:47

Na coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública na tarde de 2 de outubro, fornecendo mais informações sobre o caso Van Thinh Phat, o Major-General Nguyen Van Thanh, Diretor Adjunto do Departamento de Investigação Policial sobre Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (C03), disse que recentemente, a agência de investigação emitiu um aviso para encontrar vítimas no caso de fraude e apropriação de propriedade que ocorreram na Van Thinh Phat e na An Dong Investment Group Joint Stock Company, e organizações e unidades relacionadas.

Segundo o Major-General Nguyen Van Thanh, até o momento, os resultados da investigação determinaram que, entre 2018 e 2020, os suspeitos envolvidos na Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, nas subsidiárias do grupo e em diversas unidades cometeram atos fraudulentos, violando as disposições legais na emissão de títulos. Com esses atos fraudulentos, os réus no caso Van Thinh Phat fraudaram 30 trilhões de VND de 42.000 investidores.

Os líderes do C03 disseram que, como o número de vítimas neste caso era muito grande, o C03 designou agências de investigação policial locais para trabalhar com investidores que compraram títulos de Van Thinh Phat.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

O Major-General Nguyen Van Thanh informou na coletiva de imprensa. Foto: DO TRUNG

Atualmente, o C03 autorizou as agências de investigação policial locais a solicitar que os investidores relacionados ao caso Van Thinh Phat venham trabalhar em breve para fornecer informações, documentos e contratos relacionados à compra e venda de títulos ou enviar uma solicitação de consideração e liquidação, garantindo os direitos e interesses legítimos dos investidores.

Conforme relatado pelo jornal SGGP, no início de outubro de 2022, a C03 iniciou um caso de fraude e apropriação indébita de propriedade na An Dong Investment Group Joint Stock Company e em organizações e unidades relacionadas. Ao mesmo tempo, a C03 iniciou um caso e emitiu uma ordem para deter temporariamente a empresária Truong My Lan (presidente da Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) por fraude.

Até março de 2023, a C03 havia processado cinco réus da equipe interdisciplinar de inspeção da Equipe de Inspeção do Banco Estatal. Entre eles estava Do Thi Nhan (ex-diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco Estatal) por abuso de poder no exercício de funções oficiais. A Sra. Nhan era a chefe da equipe de inspeção do caso Van Thinh Phat e, juntamente com outros membros da equipe, fez relatórios falsos, levando o Banco Estatal a não supervisionar e inspecionar prontamente o banco SCB.

Em 30 de setembro, a C03 enviou informações em busca de vítimas no caso Van Thinh Phat. Consequentemente, os resultados da investigação determinaram que, entre 2018 e 2020, indivíduos relacionados à Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company e outras organizações cometeram atos fraudulentos, violando as disposições da lei, ao criar 25 pacotes de títulos com os códigos ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 e 20 códigos de SET.H2025.01 a SET.H2025.20, com um valor total de 30 trilhões de VND, para vender aos compradores (detentores de títulos), levantar fundos e apropriar-se.

A agência de investigação policial determinou que os detentores de títulos que possuem 25 códigos de títulos emitidos pelas 4 empresas mencionadas acima são vítimas no caso e confiou a investigação às agências de investigação policial das províncias/cidades, de acordo com os endereços dos detentores de títulos nos contratos de compra/transferência de títulos, para receber informações, tomar depoimentos das vítimas para consideração e resolver de acordo com as disposições da lei.

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