Identificação inicial de 42.000 investidores como vítimas do caso Van Thinh Phat.

SGGPO 2 de outubro de 2023, 16h47

Na conferência de imprensa do Ministério da Segurança Pública, na tarde de 2 de outubro, ao fornecer mais informações sobre o caso Van Thinh Phat, o Major General Nguyen Van Thanh, Vice-Diretor do Departamento de Investigação Policial de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (C03), afirmou que, recentemente, a agência de investigação emitiu um alerta para encontrar vítimas no caso de fraude e apropriação indébita ocorrido em Van Thinh Phat e na An Dong Investment Group Joint Stock Company, bem como em organizações e unidades relacionadas.

Segundo o major-general Nguyen Van Thanh, até o momento, os resultados da investigação determinaram que, entre 2018 e 2020, os suspeitos envolvidos no Grupo Van Thinh Phat, suas subsidiárias e diversas unidades cometeram atos fraudulentos, violando as disposições legais na emissão de títulos. Com esses atos fraudulentos, os réus no caso Van Thinh Phat lesaram 42 mil investidores em 30 trilhões de VND.

Os líderes da C03 disseram que, devido ao grande número de vítimas neste caso, a C03 incumbiu as agências de investigação policial locais de trabalharem com os investidores que compraram títulos de Van Thinh Phat.

O major-general Nguyen Van Thanh informou isso em coletiva de imprensa. Foto: DO TRUNG

Atualmente, a C03 autorizou as agências de investigação policial locais a solicitarem que os investidores relacionados ao caso Van Thinh Phat compareçam em breve para fornecer informações, documentos e contratos referentes aos pedidos de compra, venda ou transferência de títulos, para análise e liquidação, garantindo os direitos e interesses legítimos dos investidores.

Conforme noticiado pelo jornal SGGP, no início de outubro de 2022, a C03 iniciou um processo por fraude e apropriação indébita ocorrido na An Dong Investment Group Joint Stock Company e organizações e unidades relacionadas. Além disso, a C03 instaurou um processo e executou uma ordem de prisão preventiva para a empresária Truong My Lan (presidente do Conselho de Administração da Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) por fraude.

Em março de 2023, a C03 havia processado 5 réus da equipe interdisciplinar de inspeção do Banco Central. Entre eles estava Do Thi Nhan (ex-diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco Central) por abuso de poder no exercício de suas funções. A Sra. Nhan chefiava a equipe de inspeção do caso Van Thinh Phat e, juntamente com outros membros da equipe, elaborou relatórios falsos, o que levou o Banco Central a negligenciar a supervisão e inspeção do Banco Central em tempo hábil.

Em 30 de setembro, a C03 divulgou informações buscando vítimas no caso Van Thinh Phat. De acordo com os resultados da investigação, entre 2018 e 2020, indivíduos ligados ao Grupo de Ações Conjuntas Van Thinh Phat, ao Grupo de Ações Conjuntas An Dong, ao Grupo de Ações Conjuntas Quang Thuan, ao Grupo de Ações Conjuntas Ho Chi Minh City Trade Services, ao Grupo de Ações Conjuntas Sunny World Investment and Development e outras organizações cometeram atos fraudulentos, violando as disposições legais ao criar 25 pacotes de títulos com os códigos ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 e 20 códigos de SET.H2025.01 a SET.H2025.20, totalizando 30 trilhões de VND, para venda a compradores (detentores de títulos), captação de recursos e apropriação indevida.

A agência de investigação policial determinou que os detentores de 25 títulos emitidos pelas 4 empresas mencionadas acima são vítimas no caso e confiaram a investigação à agência de investigação policial de segurança pública provincial/municipal, de acordo com os endereços dos detentores dos títulos constantes nos contratos de compra/transferência dos títulos, para receber informações e colher depoimentos das vítimas, a fim de analisar e resolver o caso de acordo com as disposições legais.

Fonte: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html