Ex-diretor de banco é condenado à prisão por empréstimos ilegais

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Em 14 de setembro, o Tribunal Popular da província de Phu Yen abriu um julgamento do réu Nguyen Cong, ex-diretor do Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Phu Yen Branch, presidente do Credit Council (abreviado como BIDV Phu Yen) e seus subordinados pelo crime de violação de regulamentos sobre empréstimos nas operações de instituições de crédito, conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 179 do Código Penal de 1999.

Neste caso, Nguyen Thanh Hieu, diretor da Hieu Anh Company, foi julgado pelo mesmo crime.

Consequentemente, o Painel de Julgamento declarou que todos os réus no caso eram culpados de "Violação de regulamentos sobre empréstimos nas operações de instituições de crédito", conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 179 do Código Penal de 1999.

O júri condenou Nguyen Thanh Hieu, diretor da Hieu Anh Company, a 5 anos de prisão, e Nguyen Cong (ex-diretor e presidente do Conselho de Crédito do BIDV Phu Yen) a 2 anos de prisão. Nguyen Van Tuyen (ex-diretor adjunto do BIDV Phu Yen) e Nguyen Phu Phong (ex-chefe do Departamento de Relações com o Cliente 1 do BIDV Phu Yen) foram condenados a 1 ano e 6 meses de prisão, mas a pena foi suspensa. Le Tan Duc (ex-chefe adjunto do Departamento de Gestão de Riscos do BIDV Phu Yen) foi condenado a 1 ano de prisão.

Os réus: Nguyen Duy Sinh (ex-diretor adjunto do BIDV Phu Yen); Nguyen Dai Hoa (ex-chefe interino do Departamento de Gestão de Crédito do BIDV Phu Yen) e Vo Hong Phong (ex-oficial do Departamento de Relações com o Cliente 1 do BIDV Phu Yen) foram condenados à prisão pelo Conselho de Julgamento.

Os réus neste caso devem ser solidariamente responsáveis por compensar o valor total dos danos ao Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Phu Yen Province Branch.

De acordo com a acusação da Procuradoria Popular da província de Phu Yen, embora soubessem claramente que o plano de empréstimo não atendia às condições prescritas e não era viável, os funcionários do BIDV Phu Yen ainda concordaram em avaliar a garantia, que era o direito de uso da terra, em mais de 14 vezes o preço da terra emitido pela localidade, e prepararam documentos e procedimentos para que as empresas Hieu Anh e Tran Ngoc Hung tomassem capital emprestado, causando uma perda total de mais de 33,6 bilhões de VND para o BIDV Phu Yen.

Nguyen Gia

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