Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh exige que a Thuduc House devolva mais de 365 bilhões de VND

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Em 12 de junho, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh deu continuidade ao julgamento de primeira instância de 67 réus no caso de violações ocorridas na Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh e em outras unidades.

No julgamento, o representante do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh solicitou ao painel de juízes que ordenasse à Casa Thu Duc a devolução de mais de 365 bilhões de VND, o valor de dinheiro desviado devido aos reembolsos ilegais de impostos dos réus (incluindo as taxas de pagamento atrasado).

Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh exige que a Thuduc House devolva mais de 365 bilhões de VND - 1 — Os réus no julgamento. (Foto: Hoang Tho)

O representante da Thuduc House solicitou ao painel de juízes que decidisse sobre a responsabilidade conjunta dos réus na devolução do valor total de mais de 365 bilhões de VND em restituições de impostos que foram desviados e solicitou ao painel de juízes que decidisse pela devolução desse valor que a Thuduc House havia depositado temporariamente na conta temporária do Departamento de Investigação da Polícia sobre Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando ( Ministério da Segurança Pública ) para atender aos requisitos da investigação.

Em relação ao valor aproximado de VND 91,7 bilhões em pagamentos atrasados decorrentes da restituição de impostos de mais de VND 365 bilhões que foram apropriados indevidamente e que o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh está arrecadando, a Thuduc House também solicitou ao painel de juízes que decidisse que os réus são solidariamente responsáveis.

De acordo com a acusação, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (atualmente foragido), como mentor, orientou seus cúmplices a usar truques fraudulentos por meio da produção e uso de produtos falsificados, falsificados e usados para conduzir o comércio de ida e volta de produtos, aumentando os preços muitas vezes, usando documentos falsos, documentos ilegais de agências estatais para estabelecer e usar empresas "fantasmas"; realizar procedimentos para comprar, vender, exportar produtos e criar documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh para comprar componentes eletrônicos de empresas estabelecidas pelo Sr. Dung.

Após receber dinheiro das empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, o Sr. Trinh Tien Dung orientou a transferência de dinheiro para as contas de organizações e indivíduos, retirando todos os 538 bilhões de VND em imposto sobre valor agregado para apropriá-lo.

O réu Nguyen Thi Bich Hanh, ex-diretor adjunto do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, assinou e aprovou diretamente a proposta de reembolso de impostos, a decisão de reembolso do imposto sobre valor agregado e 15 ordens de reembolso de receita orçamentária para a Thuduc House, causando uma perda de 331 bilhões de VND.

Além disso, três réus, Dao Thi Nga (ex-oficial do Departamento de Impostos do Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex-oficial do Departamento de Impostos do Distrito 3) e Ngo Huynh Luy (ex-oficial do Departamento de Impostos do Distrito 5) receberam subornos de mais de 7,3 bilhões de VND.

No caso, também havia sete agentes alfandegários da Área I do Porto de Saigon (sob a Alfândega da Cidade de Ho Chi Minh) que não conseguiram executar corretamente suas tarefas atribuídas, atualizar informações no sistema para liberar remessas e não detectar os atos de contrabando de Trinh Tien Dung e seus cúmplices.

Hoang Tho

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