Em 12 de junho, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh deu continuidade ao julgamento em primeira instância de 67 réus no caso de irregularidades ocorridas na Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh e em outras unidades.
No julgamento, o representante do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh solicitou ao painel de juízes que ordenasse à Thu Duc House a devolução de mais de 365 bilhões de VND, quantia desviada devido aos reembolsos fiscais ilegais dos réus (incluindo as multas por atraso no pagamento).
Os réus no julgamento. (Foto: Hoang Tho)
O representante da Thuduc House solicitou ao painel de juízes que decidisse sobre a responsabilidade conjunta dos réus na devolução do montante total de mais de 365 bilhões de VND em restituições fiscais desviadas e solicitou que o painel de juízes decidisse pela devolução desse valor que a Thuduc House havia depositado temporariamente na conta provisória do Departamento de Polícia de Investigação de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando ( Ministério da Segurança Pública ) para atender às necessidades da investigação.
Com relação ao montante aproximado de 91,7 bilhões de VND em atraso no pagamento, decorrente do reembolso de impostos de mais de 365 bilhões de VND que foi desviado e que está sendo cobrado pelo Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, a Thuduc House também solicitou ao painel de juízes que decida que os réus são solidariamente responsáveis.
Segundo a acusação, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (atualmente foragido), como mentor, instruiu seus cúmplices a usar artifícios fraudulentos por meio da produção e uso de mercadorias falsificadas, adulteradas e usadas para realizar transações fraudulentas, aumentando os preços diversas vezes, usando documentos falsos e documentos ilegais de órgãos estatais para criar e usar empresas fantasmas; realizar procedimentos para compra, venda e exportação de mercadorias, e criar documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh comprarem componentes eletrônicos de empresas criadas pelo Sr. Dung.
Após receber dinheiro das empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, o Sr. Trinh Tien Dung ordenou a transferência do dinheiro para as contas de organizações e indivíduos, desviando integralmente os 538 bilhões de VND em imposto sobre valor agregado para sua própria apropriação indevida.
A ré Nguyen Thi Bich Hanh, ex-vice-diretora do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, assinou e aprovou diretamente a proposta de reembolso de impostos, a decisão de reembolso do imposto sobre valor agregado e 15 ordens de reembolso da receita orçamentária para a Thuduc House, causando um prejuízo de 331 bilhões de VND.
Além disso, três réus, Dao Thi Nga (ex-funcionária do Departamento de Impostos do Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 3) e Ngo Huynh Luy (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 5), receberam subornos no valor de mais de 7,3 bilhões de VND.
No caso em questão, também houve 7 funcionários da alfândega da Área Portuária I de Saigon (sob a jurisdição da Alfândega da Cidade de Ho Chi Minh) que não desempenharam adequadamente suas funções, não atualizaram as informações no sistema para liberar as remessas e não detectaram as ações de contrabando de Trinh Tien Dung e seus cúmplices.
Hoang Tho
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