No caso de Manipulação do Mercado de Ações, ocorrido na FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company e empresas relacionadas, o Ministério da Segurança Pública propôs processar 21 réus.
Entre eles, quatro pessoas estão sendo investigadas por dois crimes de Manipulação do Mercado de Ações e Apropriação Fraudulenta de Ativos. O Sr. Trinh Van Quyet (ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Corporation) e sua irmã, Trinh Thi Minh Hue, são dois desses quatro réus.
Na agência de investigação, o réu Trinh Van Quyet inicialmente confessou ter orientado sua irmã e cúmplices a manipular o mercado de ações.
No entanto, quando a agência de investigação iniciou um processo adicional pelo ato de apropriação fraudulenta de propriedade, o Sr. Quyet mudou seu depoimento e não admitiu o crime. As autoridades também acusaram o Sr. Quyet de culpar sua irmã e outras pessoas.
Sr. Trinh Van Quyet (Foto: Jornal do Governo ).
No entanto, com base nos resultados da investigação, o Ministério da Segurança Pública acredita que as ações do ex-presidente da FLC têm elementos suficientes para configurar os crimes de Manipulação do Mercado de Valores e Apropriação Fraudulenta de Propriedade, com ele atuando como mentor, líder e autor do crime.
De acordo com a acusação, o réu Quyet se aproveitou das disposições da lei sobre atividades de valores mobiliários para cometer crimes muitas vezes, com truques sofisticados e astutos, obtendo lucros ilegais especialmente grandes, causando danos aos investidores.
A investigação concluiu que o ex-presidente da FLC também instigou e influenciou seus familiares e amigos a cometerem crimes. As provas dos crimes eram claras, mas o réu se recusou obstinadamente a admitir seus crimes, culpando sua irmã e outras pessoas pela prática dos mesmos.
Portanto, a agência de investigação considera necessário aplicar a este réu uma pena severa perante a lei para fins de educação geral, dissuasão e prevenção.
De acordo com o Ministério da Segurança Pública, de 26 de maio de 2017 a 10 de janeiro de 2022, Trinh Van Quyet orientou Trinh Thi Minh Hue (irmã de Quyet) e seus cúmplices a manipular o mercado de ações de 5 códigos de ações: AMD, HAI, GAB, FLC, ART, lucrando ilegalmente mais de 700 bilhões de VND.
Expandindo a investigação, as autoridades acusaram que, de 2014 a 2016, os acionistas contribuíram com apenas quase 1.200 bilhões de VND em capital social para a Faros Construction Joint Stock Company.
Entretanto, com o propósito de se apropriar do dinheiro de investidores no mercado de ações, de 2014 a setembro de 2016, Trinh Van Quyet orientou seus subordinados e indivíduos relacionados a criar e assinar documentos falsos e documentos de contribuição de capital de mais de VND 3,100 bilhões, aumentando o patrimônio da Faros Company para VND 4,300 bilhões.
Depois, os réus propuseram registrar e listar 430 milhões de ações ROS da Faros Company na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh para vender, apropriando-se de mais de VND 3,6 bilhões de investidores.
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