O ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, "mudou de posição", culpando sua irmã.

No caso de manipulação do mercado de ações, ocorrida na FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company e empresas relacionadas, o Ministério da Segurança Pública propôs processar 21 réus.

Entre eles, quatro pessoas estão sendo investigadas por dois crimes: manipulação do mercado de ações e apropriação indébita de ativos. O Sr. Trinh Van Quyet (ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Corporation) e sua irmã, Trinh Thi Minh Hue, são dois desses quatro réus.

Na agência de investigação, o réu Trinh Van Quyet confessou inicialmente ter instruído sua irmã e cúmplices a manipular o mercado de ações.

Contudo, quando a agência de investigação iniciou um processo adicional pelo ato de apropriação indébita de bens, o Sr. Quyet mudou seu depoimento e não admitiu o crime. As autoridades também acusaram o Sr. Quyet de culpar sua irmã e outras pessoas.

Sr. Trinh Van Quyet (Foto: Jornal do Governo ).

No entanto, com base nos resultados da investigação, o Ministério da Segurança Pública acredita que as ações do ex-presidente da FLC possuem elementos suficientes para configurar os crimes de manipulação do mercado de ações e apropriação indébita de bens, sendo ele o mentor, líder e executor do crime.

Segundo a acusação, o réu Quyet aproveitou-se das disposições da lei sobre atividades com valores mobiliários para cometer crimes repetidas vezes, com artifícios sofisticados e astutos, obtendo lucros ilegais especialmente elevados e causando prejuízos aos investidores.

A investigação concluiu que o ex-presidente da FLC também aliciou e influenciou seus familiares e amigos a cometerem crimes. As provas dos crimes eram claras, mas o réu se recusou obstinadamente a admitir seus crimes, culpando sua irmã e outros pelos delitos.

Portanto, a agência de investigação considera necessário aplicar a este réu uma pena severa, de acordo com a lei, para fins de educação, dissuasão e prevenção.

Segundo o Ministério da Segurança Pública, de 26 de maio de 2017 a 10 de janeiro de 2022, Trinh Van Quyet instruiu Trinh Thi Minh Hue (irmã de Quyet) e seus cúmplices a manipular o mercado de ações com base em cinco códigos de ações: AMD, HAI, GAB, FLC e ART, obtendo lucro ilegal de mais de 700 bilhões de VND.

Ampliando a investigação, as autoridades acusaram que, de 2014 a 2016, os acionistas contribuíram com apenas cerca de 1,2 trilhão de VND em capital social para a Faros Construction Joint Stock Company.

No entanto, com o objetivo de desviar dinheiro de investidores no mercado de ações, de 2014 a setembro de 2016, Trinh Van Quyet orientou seus subordinados e pessoas relacionadas a criar e assinar documentos falsos e documentos de aporte de capital no valor de mais de 3,1 trilhões de VND, elevando o patrimônio líquido da empresa Faros para 4,3 trilhões de VND.

Posteriormente, os réus propuseram registrar a listagem de 430 milhões de ações da Faros Company na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh para venda, apropriando-se de mais de 3,6 trilhões de VND dos investidores.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-quay-xe-do-toi-cho-em-gai-20231028191309910.htm