Na manhã de 25 de janeiro, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Can Tho processou e deteve temporariamente Nguyen Thanh Phu, Do Doan Thien Vuong — ambos ex-oficiais de crédito do SaigonBank, agência do distrito de Thot Not — e Huynh Nhat Tam (corretor e comerciante imobiliário) para investigar o ato de " dar e receber subornos ".

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A polícia leu o mandado de prisão temporária do suspeito Huynh Nhat Tam. Foto: Fornecida pela polícia

De acordo com a agência de investigação, o caso ocorreu no Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) - agência Thot Not de 2021 a 2023.

Os resultados da investigação inicial mostram que o réu Tam tem muitos pedidos de empréstimo em bancos, então seu nome não pode ser o nome em todos esses pedidos de empréstimo de capital no SaigonBank, agência Thot Not.

Por isso, Tam contatou amigos e parentes para hipotecar os direitos de uso da terra e pedir dinheiro emprestado para ele no SaigonBank.

As pessoas cujos nomes estavam no pedido de empréstimo para Tam também "não eram elegíveis para o empréstimo" e, ao mesmo tempo, o valor da garantia, de acordo com os regulamentos do SaigonBank, não era suficiente para emprestar a quantia de dinheiro solicitada por Tam.

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Réu Vuong na delegacia. Foto: CACC
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A polícia leu o mandado de prisão do suspeito Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Para tomar emprestado um valor maior que o valor do imóvel hipotecado, Tam conspirou com Vuong e Phu para preparar documentos de empréstimo que não estavam em conformidade com os regulamentos do Banco Estatal e do SaigonBank.

De acordo com a agência de investigação, Tam transferiu mais de 1,4 bilhão de VND para Vuong e Phu para pagar pela execução dos documentos de hipoteca de empréstimo bancário ilegal mencionados acima.

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