Na manhã de 25 de janeiro, o Departamento de Polícia Criminal da cidade de Can Tho indiciou e deteve temporariamente Nguyen Thanh Phu e Do Doan Thien Vuong, ambos ex-funcionários do setor de crédito do SaigonBank, filial do distrito de Thot Not, e Huynh Nhat Tam (corretor e comerciante de imóveis), para apurar o crime de " oferta e recebimento de subornos ".

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A polícia leu o mandado de prisão preventiva do suspeito Huynh Nhat Tam. Foto: Fornecida pela polícia.

Segundo a agência investigadora, o caso ocorreu na agência Thot Not do Saigon Commercial and Industrial Bank (SaigonBank) entre 2021 e 2023.

Segundo as investigações iniciais, o suspeito Tam tinha inúmeros pedidos de empréstimo em vários bancos, o que tornava impossível que ele fosse fiador de todos eles ao solicitar empréstimos no SaigonBank, agência Thot Not.

Portanto, Tam contatou amigos e parentes para hipotecar os direitos de uso da terra e, assim, conseguir um empréstimo no SaigonBank.

As pessoas cujos nomes constavam nos pedidos de empréstimo de Tâm também "não eram elegíveis para empréstimos", e a garantia, de acordo com os regulamentos do SaigonBank, não tinha valor suficiente para cobrir o montante solicitado por Tâm.

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O réu Vuong na delegacia. Foto: CACC
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A polícia leu o mandado de prisão do suspeito Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Para obter empréstimos que excediam o valor da garantia, Tam conspirou com Vuong e Phu para criar pedidos de empréstimo que não estavam em conformidade com os regulamentos do Banco Estatal do Vietnã e do SaigonBank.

Segundo a agência de investigação, Tam transferiu mais de 1,4 bilhão de VND para Vuong e Phu como pagamento pelo processamento dos documentos de hipoteca do empréstimo bancário mencionados anteriormente, que foram processados ​​de forma inadequada.

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