Na manhã de 25 de janeiro, o Departamento de Polícia Criminal da cidade de Can Tho indiciou e deteve temporariamente Nguyen Thanh Phu e Do Doan Thien Vuong, ambos ex-funcionários do setor de crédito do SaigonBank, filial do distrito de Thot Not, e Huynh Nhat Tam (corretor e comerciante de imóveis), para apurar o crime de " oferta e recebimento de subornos ".

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A polícia leu o mandado de prisão preventiva do suspeito Huynh Nhat Tam. Foto: Fornecida pela polícia.

Segundo a agência de investigação, o caso ocorreu na agência Thot Not do Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) entre 2021 e 2023.

Os resultados da investigação inicial mostram que o réu Tam possui vários pedidos de empréstimo em bancos, portanto, ele não pode ser o nome em todos esses pedidos de empréstimo de capital no SaigonBank, agência Thot Not.

Portanto, Tam contatou amigos e parentes para hipotecar os direitos de uso da terra e, assim, conseguir um empréstimo no SaigonBank.

As pessoas cujos nomes constavam no pedido de empréstimo de Tam também "não eram elegíveis para o empréstimo" e, ao mesmo tempo, o valor da garantia, de acordo com os regulamentos do SaigonBank, não era suficiente para emprestar o montante solicitado por Tam.

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O réu Vuong na delegacia. Foto: CACC
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A polícia leu o mandado de prisão do suspeito Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Para obter um empréstimo superior ao valor do imóvel hipotecado, Tam conspirou com Vuong e Phu para elaborar documentos de empréstimo que não estavam em conformidade com as normas do Banco Estatal e do SaigonBank.

Segundo a agência de investigação, Tam transferiu mais de 1,4 bilhão de VND para Vuong e Phu para pagar pela formalização dos documentos de hipoteca bancária ilegal mencionados anteriormente.

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