Processo contra o ex-presidente da Asanzo, Pham Van Tam, por sonegação fiscal.

Em 23 de junho, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh iniciou um processo criminal, indiciou e emitiu uma proibição de viagem contra Pham Van Tam, de 43 anos, residente no Distrito 11, ex-presidente do Conselho de Administração da Asanzo Group Joint Stock Company (abreviada como Asanzo Company), e o réu Pham Xuan Tinh (representante legal e diretor-geral da Asanzo Company) pelo crime de sonegação fiscal.

Senhor Pham Van Tam

A agência de investigação determinou que o réu Pham Van Tam instruiu Pham Xuan Tinh, representante legal e diretor da Asanzo Group Joint Stock Company, a assinar contratos preliminares com a Viet Tai Investment and Trading Company Limited, a An Thien Production Investment Company Limited e a Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Posteriormente, nenhuma fatura foi emitida e a receita de vendas da Asanzo Refrigeration Company Limited, pertencente à Asanzo Group Joint Stock Company, não foi contabilizada nos livros contábeis. As faturas ilegais foram utilizadas para contabilizar mercadorias e matérias-primas em operações que geraram obrigações tributárias, com o objetivo de sonegar mais de 15,7 bilhões de VND em impostos.

Anteriormente, em 2019, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh decidiu transferir o processo da Asanzo Company para o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh devido à suspeita de atividade criminosa para fins de processo criminal. As autoridades fiscais também emitiram uma decisão totalizando 68,57 bilhões de VND em impostos atrasados ​​e multas para a Asanzo Company.

De acordo com os resultados da auditoria fiscal, entre 2016 e julho de 2019, a empresa Asanzo violou uma série de normas relativas ao IVA, ao imposto sobre o rendimento das empresas, às faturas e deixou de apresentar as declarações de imposto especial de consumo.

Além disso, a Asanzo Company não registrou em seus livros contábeis que os componentes de ar-condicionado adquiridos da Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd. e Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. envolviam a terceirização do processamento de uma parte (unidades condensadoras e evaporadoras), enquanto as peças restantes eram fabricadas e montadas em aparelhos de ar-condicionado acabados, com a etiqueta e embalagem da Asanzo.

Posteriormente, o produto foi vendido a empresas dentro do sistema da empresa Asanzo, utilizando notas fiscais de entrada falsamente rotuladas como condicionadores de ar (indicando incorretamente que eram componentes de condicionadores de ar) para contabilizar mercadorias e insumos, evitando assim o pagamento do imposto sobre produtos industrializados (IPI).

Em agosto de 2020, os resultados da investigação da Agência de Investigação Criminal do Ministério da Segurança Pública (C03), enviados à Direção-Geral das Alfândegas, concluíram que a C03 recomendou que a Direção-Geral das Alfândegas continuasse a realizar inspeções pós-desembaraço aduaneiro na empresa Asanzo e em empresas relacionadas que importam mercadorias com a marca Asanzo e componentes utilizados na fabricação de produtos com a mesma marca. Caso sejam identificados indícios de crimes de "contrabando" ou "evasão fiscal", os arquivos e documentos devem ser transferidos para a Agência de Investigação Criminal da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh (PC03) para investigação, de acordo com sua jurisdição.

Com relação ao alegado contrabando e sonegação de impostos especiais de consumo e de valor agregado pela empresa Asanzo, a C03 encaminhou o processo à Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para investigação, esclarecimento e providências cabíveis, de acordo com a legislação vigente.

Fonte: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm