Acusação do ex-presidente da Asanzo, Pham Van Tam, por sonegação fiscal

Em 23 de junho, a Agência de Polícia Investigativa - Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh iniciou um caso, processou o acusado e emitiu uma proibição de saída do local de residência contra Pham Van Tam, 43 anos, no Distrito 11, ex-presidente do Conselho de Administração da Asanzo Group Joint Stock Company (abreviado como Asanzo Company) e o acusado Pham Xuan Tinh (representante legal, diretor geral da Asanzo Company) por sonegação fiscal.

Senhor Pham Van Tam

A agência de investigação apurou que o réu Pham Van Tam instruiu Pham Xuan Tinh, representante legal e diretor da Asanzo Group Joint Stock Company, a assinar contratos em princípio com a Viet Tai Trading Investment Company Limited, a An Thien Production Investment Company Limited e a Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Ele não emitiu notas fiscais e omitiu dos livros contábeis a receita de vendas da Asanzo Refrigeration Company Limited da Asanzo Group Joint Stock Company, além de utilizar notas fiscais ilegais para contabilizar mercadorias e insumos em atividades que geram obrigações fiscais, com o objetivo de sonegar o valor de mais de 15,7 bilhões de VND a pagar em impostos.

Anteriormente, em 2019, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh decidiu transferir o processo da Asanzo Company para o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh devido a indícios de crime para processo criminal. A autoridade tributária também decidiu que o valor total de impostos em atraso e multas da Asanzo Company chegava a 68,57 bilhões de VND.

De acordo com a conclusão da inspeção fiscal, de 2016 a julho de 2019, a Asanzo Company violou uma série de regulamentações sobre IVA, imposto de renda corporativo, faturas e a empresa não apresentou declarações especiais de imposto sobre consumo.

Além disso, a Asanzo Company não registrou nos livros contábeis os componentes de ar condicionado adquiridos da Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited sobre a terceirização de uma parte (sistemas de aquecimento e resfriamento) e a autoprodução e montagem da parte restante em produtos acabados, que são aparelhos de ar condicionado, com selos e embalagens da Asanzo impressos com a marca Asanzo.

Em seguida, os produtos acima foram vendidos para empresas no sistema da empresa Asanzo e, ao mesmo tempo, foram utilizadas notas fiscais de entrada com o conteúdo informando que o item era um ar condicionado, o que não era de fato um componente de ar condicionado, para contabilizar as mercadorias e insumos, a fim de evitar a declaração do imposto especial de consumo devido.

Em agosto de 2020, os resultados da investigação da Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública (C03), enviados ao Departamento Geral de Alfândegas, concluíram que o C03 solicitou ao Departamento Geral de Alfândegas que continuasse a realizar inspeções pós-despacho da Asanzo Company e empresas relacionadas que importam produtos e peças de reposição da marca Asanzo para fabricar produtos da marca Asanzo. Caso haja indícios de crimes de "contrabando" ou "sonegação fiscal", os arquivos e documentos devem ser transferidos para a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh (PC03) para investigação, de acordo com as autoridades.

Em relação aos atos de contrabando e evasão de imposto especial de consumo e imposto sobre valor agregado da Asanzo Company, o C03 transferiu o caso para a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para investigação, esclarecimento e tratamento de acordo com os regulamentos.

Fonte: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm