Em 23 de junho, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh iniciou um processo criminal contra o Sr. Pham Van Tam (nascido em 1980, ex-presidente do Conselho de Administração da Asanzo Company) e Pham Xuan Tinh (Diretor Geral da Asanzo Group Joint Stock Company) pelo crime de sonegação fiscal.
Sr. Pham Van Tam (Foto: Dai Viet).
As investigações iniciais determinaram que o Sr. Pham Van Tam instruiu Pham Xuan Tinh a assinar contratos preliminares com a Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., a An Thien Investment and Production Co., Ltd. e a Tran Thoai Import-Export Investment Co., Ltd.; posteriormente, nenhuma fatura foi emitida e a receita de vendas relacionada à Asanzo Refrigeration Co., Ltd., uma subsidiária da Asanzo Group Joint Stock Company, não foi contabilizada nos livros contábeis.
Além disso, o réu utilizou faturas ilegais para contabilizar mercadorias e matérias-primas em operações que geraram obrigações fiscais, com o objetivo de sonegar impostos no valor total de mais de 15,7 bilhões de VND.
O caso está atualmente sob investigação ampliada pela Polícia da Cidade de Ho Chi Minh.
Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-nguyen-chu-tich-tap-doan-asanzo-pham-van-tam-20240623115625488.htm
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