Quatro pessoas nas províncias de Binh Duong e Binh Phuoc foram processadas por compra e venda de notas fiscais fraudulentas.

Os réus foram acusados ​​pela agência de investigação de segurança - Foto: TD

Em 30 de julho, a Polícia Provincial de Binh Duong anunciou que a agência de investigação de segurança havia iniciado um processo criminal, indiciado os suspeitos, realizado buscas em suas residências e imposto restrições de viagem aos suspeitos envolvidos no caso de negociação fraudulenta de notas fiscais, que resultou em lucros de centenas de milhões de dongs.

Quatro suspeitos estão sendo investigados por "compra e venda ilegal de faturas e documentos para arrecadação de receita do orçamento estadual".

Entre eles estão três réus recém-acusados: Nguyen Hoai Nhan, de 24 anos; Dang Tram Anh, de 31 anos; e Nguyen Thi Thu Nga, de 28 anos. Os três réus têm residência permanente na cidade de Phuoc Long, província de Binh Phuoc .

A quarta suspeita, Duong Thanh Thuy, de 39 anos, residente na cidade de Thuan An, província de Binh Duong, foi indiciada e proibida de deixar sua residência desde maio de 2024.

Segundo a investigação inicial, a suspeita Thuy usou um cartão de identificação de cidadão comprado online para registrar 18 empresas.

Thuy utilizou essas empresas para vender centenas de notas fiscais com imposto sobre valor agregado para diversas empresas na região Sudeste, obtendo lucros de centenas de milhões de dongs.

Entre os "clientes" que compraram faturas falsas da Sra. Thuy estavam os três réus Nhan, Tram Anh e Nga.

A partir de novembro de 2023, esses três réus perceberam que empresas na província de Binh Phuoc precisavam comprar notas fiscais de imposto sobre valor agregado (IVA) para legitimar suas declarações de insumos, então eles buscaram e encomendaram essas notas fiscais.

Nga contatou Thuy para negociar preços e comprou quase 130 faturas falsas, revendendo-as para empresas necessitadas a preços que variavam de 6,5% a 9% do valor total indicado nas faturas.

Como resultado, o grupo de Nga sozinho lucrou ilegalmente quase 100 milhões de VND.

O caso encontra-se atualmente sob investigação e esclarecimentos adicionais.

Fonte: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm