Compra e venda de faturas falsas: 4 pessoas em Binh Duong e Binh Phuoc foram processadas

Os suspeitos foram processados ​​pela agência de investigação de segurança - Foto: TD

Em 30 de julho, a Polícia Provincial de Binh Duong disse que a agência de investigação de segurança havia iniciado um caso, processado o acusado, revistado a residência e proibido os suspeitos de deixarem seu local de residência no caso de compra e venda de notas fiscais falsas, lucrando centenas de milhões de dongs.

Quatro réus foram investigados por "compra e venda ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do Estado".

Entre eles, três réus recentemente processados ​​incluem: Nguyen Hoai Nhan, de 24 anos; Dang Tram Anh, de 31 anos; e Nguyen Thi Thu Nga, de 28 anos. Os três réus têm residência permanente na cidade de Phuoc Long, província de Binh Phuoc .

A quarta ré, Duong Thanh Thuy, de 39 anos, residente na cidade de Thuan An, província de Binh Duong, foi processada e proibida de deixar seu local de residência a partir de maio de 2024.

De acordo com a investigação inicial, o réu Thuy usou um cartão de identificação de cidadão comprado on-line para se registrar e estabelecer 18 empresas.

Thuy usou as empresas acima para vender centenas de faturas de valor agregado para muitas empresas diferentes na região Sudeste, ganhando centenas de milhões de dong em lucros.

Entre os "clientes" que compraram faturas falsas da Sra. Thuy estavam três réus: Nhan, Tram Anh e Nga.

Desde novembro de 2023, esses três réus perceberam que as empresas na província de Binh Phuoc precisavam comprar notas fiscais de valor agregado para legalizar a declaração de mercadorias ingeridas, então eles procuraram e solicitaram notas fiscais de valor agregado.

Nga contatou Thuy para combinar um preço e comprou quase 130 notas fiscais falsas, revendendo-as para empresas necessitadas a preços que variam de 6,5% a 9% do valor total escrito na nota fiscal.

Com isso, somente o grupo de Nga lucrou ilegalmente quase 100 milhões de VND.

O caso está atualmente sob investigação e esclarecimento adicionais.

Fonte: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm