A compra e venda de ouro de 400 milhões de VND ou mais deve ser informada ao Banco Estatal.

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29/12/2023 09:28 Empréstimo Ha Imprimir artigo

ANTD.VN - Bancos, intermediários de pagamento, organizações que comercializam metais preciosos e pedras preciosas, incluindo empresas de comércio de ouro, devem reportar ao Departamento Antilavagem de Dinheiro e ao Banco Estatal do Vietnã transações no valor de VND400 milhões ou mais.

O Banco Estatal do Vietnã acaba de emitir o Documento nº 10064/NHNN-TTGSNH sobre o cumprimento das leis de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O documento é enviado a instituições de crédito, agências bancárias estrangeiras, organizações de comércio de metais preciosos e pedras preciosas, incluindo empresas de comércio de ouro, e empresas intermediárias de pagamento.

Assim, para aumentar a eficácia e a eficiência do trabalho de combate à lavagem de dinheiro, o Banco do Estado exige que as unidades acima implementem rigorosamente as disposições da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022; Decreto nº 19/2023/ND-CP de 28 de abril de 2023 do Governo detalhando uma série de artigos da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro; Decisão nº 11/2023/QD-TTg de 27 de abril de 2023 do Primeiro Ministro estipulando o nível de transações de grande valor que devem ser relatadas e Circular nº 09/2023/TT-NHNN de 28 de julho de 2023 do Governador do Banco do Estado orientando a implementação de uma série de artigos da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Empresas de ouro devem reportar transações de grande valor

Em particular, as unidades devem fortalecer a identificação do cliente (incluindo a coleta, atualização e verificação de informações de identificação do cliente) de acordo com as disposições dos Artigos 9 a 14 da Lei Antilavagem de Dinheiro, Artigo 6 do Decreto nº 19, garantindo que a identificação do cliente e as transações do cliente sejam realizadas de acordo com as informações sobre clientes, atividades comerciais, níveis de risco de lavagem de dinheiro e origens de ativos do cliente.

Ao mesmo tempo, é necessário reportar ao Banco do Estado (Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro) transações de grande valor que devem ser reportadas de acordo com as disposições do Artigo 25 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, Decisão nº 11 e reportar transações de transferência eletrônica de dinheiro de acordo com as disposições do Artigo 34 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Artigo 9 da Circular nº 09.

Atualmente, de acordo com a Decisão 11/2023/QD-TTg, de 1º de dezembro de 2023, as transações de grande valor que devem ser relatadas são de 400 milhões de VND ou mais.

“Caso sejam detectados quaisquer sinais incomuns por meio da identificação do cliente e do monitoramento de transações, denuncie transações suspeitas ao Banco do Estado (Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro), de acordo com as disposições dos Artigos 26 a 33 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022.

“Relatar oportunamente, fornecer informações e documentos relacionados a transações suspeitas, coordenar com agências estaduais competentes de acordo com os regulamentos da lei contra lavagem de dinheiro” – enfatizou o Banco Estatal.

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