Funcionários do banco frustraram dois grandes esquemas de fraude.

No dia 6 de fevereiro, a Polícia Provincial de Binh Dinh realizou uma cerimônia para entregar certificados de reconhecimento, assinados pelo Diretor da Polícia Provincial de Binh Dinh, a dois funcionários de um banco, pelo sucesso na prevenção de um caso de fraude envolvendo apropriação indébita de ativos. Os dois homenageados foram a Sra. Che Thi Ngoc Linh (41 anos) e o Sr. Dang Quang Thach (33 anos, ambos residentes na cidade de Quy Nhon, província de Binh Dinh), ambos funcionários do Banco BIDV , agência de Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — O Coronel Ngo Cu Vinh, Vice-Diretor da Polícia Provincial de Binh Dinh, entregou certificados de reconhecimento à Sra. Linh e ao Sr. Thach.

Segundo o Departamento de Segurança Econômica da Polícia Provincial de Binh Dinh, em 21 de novembro de 2023, o Sr. NTS (residente na cidade de Quy Nhon, província de Binh Dinh) dirigiu-se à agência do BIDV em Binh Dinh para concluir os procedimentos de abertura de uma nova conta, alteração de número de telefone e redefinição de sua senha do Smart Banking.

Durante seu trabalho, ao perceber que o cliente apresentava um comportamento incomum (inquietação, ansiedade, olhando constantemente ao redor), o Sr. Dang Quang Thach proativamente se aproximou dele para conversar e coletar informações.

Em conversa com o Sr. Thach, o Sr. S. afirmou ter recebido inúmeras ligações telefônicas de um grupo de pessoas que se diziam policiais, ameaçando-o de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro na cidade de Ho Chi Minh. O grupo, fingindo ser policiais, perguntou ao Sr. S. sobre seu saldo bancário, e ele respondeu que possuía aproximadamente 500 milhões de VND.

Esse grupo instruiu o Sr. S. a abrir uma nova conta bancária, comprar um novo cartão SIM, comprar um novo telefone e alugar um quarto de hotel sozinho para que pudesse receber ligações e ir ao banco depositar o valor mencionado em sua nova conta, fornecendo-lhes a senha…

Durante a conversa com o Sr. Thach, o Sr. S. recebeu repetidas ligações de um grupo de pessoas que se diziam policiais, insistindo para que ele pagasse dinheiro e fornecesse a senha.

Ao perceber indícios de que o cliente estava sendo vítima de um golpe, o Sr. Thach explicou e convenceu o Sr. S. a não fornecer sua senha do Smart Banking a estranhos, além de relatar o ocorrido aos seus superiores. Em seguida, o Sr. Thach instruiu o Sr. S. a registrar uma queixa na delegacia de polícia da cidade de Quy Nhon.

Após ouvir as explicações do banco e da polícia, o Sr. S percebeu que havia sido vítima de um golpe e se recusou a fornecer sua senha do Smart Banking ao grupo de estranhos. Com essa atitude, o Sr. Thach impediu com sucesso uma tentativa de fraude de roubo de 500 milhões de VND, protegendo o patrimônio do cliente.

Em novembro de 2023, a Sra. Che Thi Ngoc Linh impediu com sucesso um caso de fraude envolvendo a retirada de fundos e o desvio de ativos.

Durante esse período, o Sr. NVT (residente no bairro de Ngo May, cidade de Quy Nhon) dirigiu-se ao Escritório de Transações Nguyen Thai Hoc do Banco BIDV, agência de Binh Dinh, para solicitar um procedimento de saque de 500 milhões de VND.

Durante o processo de saque, o Sr. T. insistiu repetidamente para que a Sra. Linh prosseguisse, mas sua esposa e filho a instruíram a não sacar o dinheiro.

Ao notar vários sinais suspeitos em seu cliente, a Dra. Linh investigou e descobriu que o Sr. T. havia recebido um telefonema ameaçador de um número desconhecido, alegando que ele estava envolvido em uma quadrilha de tráfico de drogas e exigindo que ele sacasse 500 milhões de VND e entregasse o dinheiro em um hotel na cidade para evitar um processo judicial. O não cumprimento da exigência colocaria sua vida em perigo.

Desconfiada de que o Sr. T. havia sido vítima de um golpe, a Sra. Linh não prosseguiu com o saque e relatou o ocorrido aos seus superiores. Posteriormente, a Sra. Linh e a direção do banco aconselharam o Sr. T. a não transferir o dinheiro conforme solicitado pelo desconhecido e instruíram sua família a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Ngo May. Após ouvir as explicações do banco e da polícia, o Sr. T. percebeu que havia sido enganado e não prosseguiu com o saque.

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