Funcionários do banco evitaram dois grandes casos de fraude imobiliária

[anúncio_1]

Em 6 de fevereiro, a Polícia Provincial de Binh Dinh realizou uma cerimônia para conceder certificados de mérito do Diretor da Polícia Provincial de Binh Dinh a dois funcionários bancários por terem prevenido com sucesso um caso de fraude e apropriação indébita. Os dois funcionários que receberam os certificados de mérito são a Sra. Che Thi Ngoc Linh (41 anos) e o Sr. Dang Quang Thach (33 anos, ambos residentes na cidade de Quy Nhon, Binh Dinh), ambos funcionários do Banco BIDV , agência de Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — O Coronel Ngo Cu Vinh, Diretor Adjunto da Polícia Provincial de Binh Dinh, concedeu certificados de mérito à Sra. Linh e ao Sr. Thach.

De acordo com o Departamento de Segurança Econômica da Polícia Provincial de Binh Dinh, em 21 de novembro de 2023, o Sr. NTS (na cidade de Quy Nhon, Binh Dinh) foi à sede da agência do BIDV em Binh Dinh para concluir os procedimentos de abertura de uma nova conta, alterar o número de telefone e reemitir a senha do Smart Banking.

Durante o trabalho, percebendo que o cliente apresentava muitos sintomas estranhos (inquieto, preocupado, olhando muito ao redor), o Sr. Dang Quang Thach veio proativamente conversar e obter informações.

Em conversa com o Sr. Thach, o Sr. S. disse ter recebido muitos telefonemas de um grupo de pessoas que se passavam por policiais, ameaçando-o sobre seu envolvimento em uma rede de lavagem de dinheiro na Cidade de Ho Chi Minh. O grupo, que se dizia policial, perguntou ao Sr. S. sobre seu saldo bancário, e o Sr. S. respondeu que tinha cerca de 500 milhões de VND.

Esse grupo de pessoas pediu ao Sr. S. para abrir uma nova conta bancária, comprar um novo cartão SIM, comprar um novo telefone, alugar um quarto de hotel sozinho para fazer ligações, ir ao banco para depositar o valor acima em sua nova conta e fornecer a senha...

Durante a conversa com o Sr. Thach, o Sr. S. foi chamado repetidamente por um grupo de pessoas que se passavam por policiais, insistindo para que pagassem e fornecessem senhas.

Percebendo que o cliente apresentava sinais de ter sido vítima de golpe, o Sr. Thach explicou e convenceu o Sr. S. a não fornecer a senha do Smart Banking a estranhos e a denunciar o ocorrido aos responsáveis da agência. Em seguida, o Sr. Thach instruiu o Sr. S. a denunciar o incidente à Polícia da Cidade de Quy Nhon.

Após ouvir as explicações do banco e da polícia, o Sr. S. percebeu que estava sendo enganado e não forneceu a senha do Smart Banking ao grupo de estranhos. Com isso, o Sr. Thach conseguiu evitar uma fraude de 500 milhões de VND, protegendo a segurança dos ativos dos clientes.

Em novembro de 2023, a Sra. Che Thi Ngoc Linh evitou com sucesso um caso de fraude em saque de dinheiro e apropriação de propriedade.

Durante esse período, o Sr. NVT (no bairro Ngo May, cidade de Quy Nhon) foi ao escritório de transações Nguyen Thai Hoc, banco BIDV, agência Binh Dinh, para solicitar o saque de 500 milhões de VND.

Durante o procedimento, o Sr. T. insistiu continuamente para que ele sacasse dinheiro, mas sua esposa e filhos pediram à Sra. Linh que não sacasse dinheiro.

Percebendo que o cliente tinha muitos pontos suspeitos, a Sra. Linh investigou e descobriu que o Sr. T. recebeu um telefonema de um número desconhecido ameaçando-o de que ele estava envolvido em uma rede de tráfico de drogas, pedindo que ele sacasse 500 milhões de VND, levasse a um hotel na cidade para entregar o dinheiro para que ele não fosse processado, e se ele não o fizesse, sua vida estaria em perigo.

Suspeitando que o Sr. T. havia sido fraudado em relação aos seus bens, a Sra. Linh não concluiu o procedimento de saque e comunicou o fato aos líderes da unidade. Posteriormente, a Sra. Linh e os líderes do banco solicitaram ao Sr. T. que não transferisse o dinheiro conforme solicitado pelo estranho e instruíram sua família a comparecer à Delegacia de Polícia de Ngo May para denunciar o caso. Após ouvir as explicações do banco e da polícia, o Sr. T. percebeu que havia sido fraudado e, por isso, não concluiu o procedimento de saque.

[anúncio_2]
Link da fonte