Chefe da LVMH sob investigação

As autoridades francesas estão investigando o chefe da LVMH, o bilionário Bernard Arnault, e o magnata russo Nikolai Sarkisov por possível envolvimento em lavagem de dinheiro.

O bilionário Bernard Arnault e o magnata russo Nikolai Sarkisov estão "sob investigação preliminar" por supostamente se envolverem em "transações que podem constituir lavagem de dinheiro", informou a Promotoria de Paris à CNN . Anteriormente, o jornal francês Le Monde também noticiou o fato.

A investigação preliminar significa que Arnault não é considerado suspeito e não foi acusado de qualquer irregularidade. O Ministério Público informou ter recebido um relatório da Tracfin (órgão de fiscalização financeira do Ministério da Economia francês) sobre transações imobiliárias envolvendo Arnault e Sarkisov. Este relatório foi adicionado a uma investigação preliminar iniciada em 2022 e que aborda as atividades do oligarca russo na França.

O bilionário Bernard Arnault (à esquerda) e o magnata russo Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

O Le Monde disse que as atas acima foram enviadas pela Tracfin ao Ministério Público em Lyon em dezembro de 2022. O caso foi então "rapidamente" transferido para o Ministério Público de Paris.

De acordo com o memorando, as empresas de Sarkisov compraram 14 propriedades no resort francês de Courchevel em 2018 por 16 milhões de euros (US$ 17 milhões), por meio de uma rede complexa de empresas na França, Luxemburgo e Chipre.

O nome de Sarkisov não aparece em nenhum dos registros da empresa que realizou essas compras, a SNC La Fleche. Segundo a Tracfin, Sarkisov é o verdadeiro proprietário da SNC La Fleche.

Na mesma época, o Le Monde noticiou que a SNC La Fleche comprou três outros imóveis na mesma área de uma empresa chamada SNC Croix Realty, por 2,2 milhões de euros. Sarkisov também seria dono da SNC Croix Realty.

A Tracfin alega que, por meio de sua própria empresa, o bilionário francês Bernard Arnault emprestou a Sarkisov 18,3 milhões de euros (US$ 19,4 milhões) para executar os negócios acima. Segundo o Le Monde, o chefe da LVMH comprou a La Fleche em dezembro de 2018.

A investigação, portanto, concentra-se em explicar as ações de Arnault. "A mudança de propriedade desses ativos parece ter sido planejada para ocultar a origem do dinheiro, complicar as transações e dificultar a identificação do verdadeiro comprador", disseram os investigadores da Trafin. Eles suspeitam que se trata de um caso de "lavagem de dinheiro".

O Le Monde citou uma fonte próxima a Arnault afirmando que as transações "cumpriram rigorosamente a lei". O representante de Sarkisov também afirmou que o magnata russo "não participou" dessas transações e "não tem nenhuma relação comercial" com Arnault.

Sarkisov não está atualmente na lista de indivíduos sancionados pelo Ocidente após o conflito Rússia-Ucrânia. Ele ocupa um cargo-chave na seguradora RESO-Garantia (Rússia) de seu irmão, Sergey. Sarkisov era bilionário, com US$ 1,1 bilhão em 2014, segundo a Forbes.

Arnault é o CEO e presidente do maior império de bens de luxo do mundo , a LVMH. Ele é atualmente a segunda pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de 187 bilhões de dólares, segundo a Forbes.

Ha Thu (de acordo com CNN, Le Monde)

Link da fonte: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html