As autoridades francesas estão investigando o bilionário Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, e o oligarca russo Nikolai Sarkisov por possível envolvimento em lavagem de dinheiro.
O bilionário Bernard Arnault e o oligarca russo Nikolai Sarkisov estão "sob investigação preliminar" por supostamente se envolverem em "transações que podem constituir lavagem de dinheiro", informou o Ministério Público de Paris à CNN . Anteriormente, o jornal francês Le Monde também havia noticiado o fato.
A investigação preliminar significa que Arnault ainda não é considerado suspeito e não foi acusado de nenhum delito. O Ministério Público informou ter recebido um memorando da Tracfin (órgão de supervisão financeira do Ministério da Economia francês) referente a transações imobiliárias envolvendo Arnault e Sarkisov. Este memorando foi adicionado a uma investigação preliminar em andamento desde 2022 sobre as atividades do oligarca russo na França.
O bilionário Bernard Arnault (à esquerda) e o oligarca russo Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
O jornal Le Monde noticiou que o documento foi enviado pela Tracfin ao Ministério Público de Lyon em dezembro de 2022. O caso foi então "rapidamente" transferido para o Ministério Público de Paris.
Segundo esses documentos, as empresas de Sarkisov compraram 14 propriedades turísticas em Courchevel (França) em 2018 por € 16 milhões (US$ 17 milhões). Elas realizaram essa transação por meio de uma complexa rede de negócios na França, Luxemburgo e Chipre.
O nome de Sarkisov não consta em nenhum dos livros contábeis da empresa que realizou essas transações, a SNC La Fleche. Segundo a Tracfin, Sarkisov é o verdadeiro proprietário da SNC La Fleche.
Quase simultaneamente, o jornal Le Monde noticiou que a SNC La Fleche adquiriu outras três propriedades na mesma região da empresa SNC Croix Realty por 2,2 milhões de euros. Sarkisov também é apontado como proprietário da SNC Croix Realty.
Tracfin afirma que, por meio de sua empresa privada, o bilionário francês Bernard Arnault emprestou a Sarkisov 18,3 milhões de euros (19,4 milhões de dólares) para financiar essas transações. Segundo o Le Monde, o proprietário do grupo LVMH comprou posteriormente La Flèche em dezembro de 2018.
A investigação, portanto, concentrou-se em explicar as ações de Arnault. "A mudança de titularidade desses ativos parece ter como objetivo ocultar a origem do dinheiro, complicar as transações e dificultar a identificação do comprador real", afirmaram os investigadores da Trafin. Eles suspeitam que se trate de um caso de "lavagem de dinheiro".
O jornal Le Monde , citando fontes próximas a Arnault, confirmou que as transações "cumpriram rigorosamente a lei". O representante de Sarkisov também afirmou que o oligarca russo "não esteve envolvido" nessas transações e "não tinha qualquer relação comercial" com Arnault.
Atualmente, Sarkisov não consta da lista de indivíduos sancionados pelo Ocidente após o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele ocupa um cargo importante na empresa de seguros de seu irmão Sergey, a RESO-Garantia (Rússia). Sarkisov já foi bilionário, com um patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão em 2014, segundo a Forbes.
Arnault é o CEO e presidente do conselho da LVMH, o maior império de artigos de luxo do mundo . Atualmente, ele é a segunda pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 187 bilhões, segundo a Forbes.
Ha Thu (de acordo com CNN, Le Monde)
Link da fonte
