Chefe da LVMH sob investigação

As autoridades francesas estão investigando o chefe da LVMH, o bilionário Bernard Arnault, e o magnata russo Nikolai Sarkisov por possível envolvimento em lavagem de dinheiro.

O bilionário Bernard Arnault e o magnata russo Nikolai Sarkisov estão "sob investigação preliminar" por supostamente se envolverem em "transações que podem constituir lavagem de dinheiro", informou a Procuradoria de Paris à CNN . Anteriormente, o jornal francês Le Monde também havia noticiado o fato.

A investigação preliminar significa que Arnault não é considerado suspeito e não foi acusado de qualquer irregularidade. O Ministério Público informou ter recebido um relatório da Tracfin (órgão de fiscalização financeira do Ministério da Economia francês) referente a transações imobiliárias envolvendo Arnault e Sarkisov. Este relatório foi adicionado a uma investigação preliminar iniciada em 2022, que diz respeito às atividades do oligarca russo na França.

O bilionário Bernard Arnault (à esquerda) e o magnata russo Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

O jornal Le Monde afirmou que a ata acima foi enviada pela Tracfin à Procuradoria de Lyon em dezembro de 2022. O caso foi então transferido "rapidamente" para a Procuradoria de Paris.

Segundo o memorando, as empresas de Sarkisov compraram 14 propriedades na estância balnear francesa de Courchevel em 2018 por 16 milhões de euros (17 milhões de dólares), através de uma complexa rede de empresas em França, Luxemburgo e Chipre.

O nome de Sarkisov não consta em nenhum dos registros da empresa que realizou essas compras, a SNC La Fleche. Segundo a Tracfin, Sarkisov é o verdadeiro proprietário da SNC La Fleche.

Quase simultaneamente, o jornal Le Monde noticiou que a SNC La Fleche adquiriu outras três propriedades na mesma região da empresa SNC Croix Realty, por 2,2 milhões de euros. Sarkisov também é apontado como proprietário da SNC Croix Realty.

Tracfin afirma que, por meio de sua própria empresa, o bilionário francês Bernard Arnault emprestou a Sarkisov 18,3 milhões de euros (US$ 19,4 milhões) para realizar os negócios mencionados. Segundo o Le Monde, o chefe da LVMH comprou então a La Flèche em dezembro de 2018.

A investigação está, portanto, focada em explicar as ações de Arnault. "A mudança de titularidade desses ativos parece ter tido como objetivo ocultar a origem do dinheiro, complicar as transações e dificultar a identificação do verdadeiro comprador", afirmaram os investigadores da Trafin. Eles suspeitam que se trate de um caso de "lavagem de dinheiro".

O jornal Le Monde citou uma fonte próxima a Arnault dizendo que as transações "cumpriram rigorosamente a lei". O representante de Sarkisov também afirmou que o magnata russo "não participou" dessas transações e "não tem nenhuma relação comercial" com Arnault.

Sarkisov não consta atualmente da lista de indivíduos sancionados pelo Ocidente após o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele ocupa uma posição importante na seguradora RESO-Garantia (Rússia), de propriedade de seu irmão, Sergey. Sarkisov era bilionário, com um patrimônio de 1,1 bilhão de dólares em 2014, segundo a Forbes.

Arnault é o CEO e presidente do maior império de artigos de luxo do mundo , a LVMH. Atualmente, ele é a segunda pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de 187 bilhões de dólares, segundo a Forbes.

Ha Thu (de acordo com CNN, Le Monde)

Link da fonte: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html