Conforme relatado por Lao Dong, entre as 86 pessoas propostas para processo pela Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública (C03), o réu Nguyen Cao Tri foi acusado de "abuso de confiança para apropriação de propriedade" no caso que ocorreu no Van Thinh Phat Group e no SCB Bank e unidades relacionadas.
Entre elas, a Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) é a única unidade listada publicamente na bolsa de valores, revelando assim o enorme fundo de terras que esta empresa possui.
De acordo com a divulgação de informações publicada pela Industrial Rubber Company no final de 2017, a área total de terras que a empresa está administrando de acordo com documentos legais (antes da equitização) é de 11.146.541,8 m2, localizada nas duas províncias de Dong Nai e Binh Thuan .
Especificamente em Dong Nai, a área legal total de propriedade da Industrial Rubber Company é de 9.960.574 m². Desse total, 8.948.103,2 m² são administrados e utilizados pela empresa. Incluindo 8.483.757,5 m² alugados diretamente do Estado com pagamento anual e 464.345,7 m² realocados da Dong Nai Food Industry Corporation sem assinatura de contrato e sem pagamento. A área de terra não utilizada proposta para devolução à localidade é de 1.012.470,8 m².
Sabe-se que o Comitê Popular Provincial de Dong Nai emitiu o Despacho Oficial nº 1577/UBND-CNN datado de 24 de fevereiro de 2017 aprovando o plano de uso da terra da Industrial Rubber Company. A área de terra usada após a equitização é de 848,37 hectares na forma de arrendamento de terra estatal com pagamento anual e entrega de 101,25 hectares à gestão local.
Enquanto isso, toda a área que a Industrial Rubber Company administra e utiliza na província de Binh Thuan é de 1.185.967,8 m², arrendada pelo estado e paga anualmente. Há uma decisão e um contrato de arrendamento de terras por 30 anos, um Certificado de Direito de Uso da Terra foi emitido e todos os aluguéis anuais da terra foram pagos e quitados.
De acordo com o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023 da Industrial Rubber Company, em 30 de setembro de 2023, os ativos totais da empresa atingiram 185 bilhões de VND, uma redução de cerca de 10 bilhões de VND em comparação ao início do ano.
O passivo da Industrial Rubber Company é de aproximadamente 11 bilhões de VND, com flutuações insignificantes após 9 meses. Vale ressaltar que a empresa não registrou dívida financeira.
O patrimônio líquido da Industrial Rubber Company atingiu 175 bilhões de VND. Desse total, a Capella Group Joint Stock Company detém 7,50% do capital da Industrial Rubber Company.
No final dos primeiros 9 meses do ano passado, a Industrial Rubber Company arrecadou quase 11 bilhões de VND em receita, mas devido à operação abaixo do preço de custo, a empresa relatou um prejuízo após impostos de mais de 6 bilhões de VND, enquanto no mesmo período do ano passado obteve um lucro de quase 16 bilhões de VND.
De acordo com a agência de investigação, o Sr. Nguyen Cao Tri recebeu dinheiro da Sra. Truong My Lan muitas vezes, totalizando 1.000 bilhões de VND, por meio de três formas: transferência de 65% do capital social da Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), compra de 100% do capital social da Saigon Dai Ninh Company e investimento em um projeto no distrito de Hai Ha, província de Quang Ninh.
Especificamente em relação à Industrial Rubber Company, que era anteriormente uma empresa estatal, mas foi convertida em ações entre 2017 e 2018. O Sr. Tri detém mais de 30% do capital social.
De acordo com a investigação, em dezembro de 2017, o Sr. Tri concordou em transferir 65% do capital social para a Sra. Lan por US$ 45 milhões. A Sra. Lan pagou US$ 21,25 milhões (quase VND 500 bilhões) para comprar todos os 30% do capital social que Tri detinha na Industrial Rubber Company.
Para legalizar, o réu Tri orientou as pessoas que assinaram o contrato do fundo de investimento a transferir todas as ações para a Sra. Lan por meio de um representante, sem registrar o preço de transferência.
No entanto, este fundo de investimento consiste, na verdade, na compra e venda de ações que não foram transferidas. O contrato do fundo é um acordo pessoal entre o Sr. Tri e a Sra. Lan, não reportado à Industrial Rubber Company. Todo o dinheiro foi gasto pela Sra. Lan.
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