Conforme relatado por Lao Dong, entre as 86 pessoas propostas para processo pela Agência de Polícia de Investigação (C03) do Ministério da Segurança Pública , o réu Nguyen Cao Tri foi acusado de "Abuso de confiança para apropriação indébita de bens" no caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, no Banco SCB e em unidades relacionadas.
Dentre elas, a Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) é a única unidade listada publicamente na bolsa de valores, revelando assim o enorme patrimônio imobiliário que essa empresa possui.
De acordo com o comunicado divulgado pela Industrial Rubber Company no final de 2017, a área total de terreno que a empresa administra, segundo documentos legais (antes da privatização), é de 11.146.541,8 m², localizada nas províncias de Dong Nai e Binh Thuan .
Especificamente, em Dong Nai , a área total legalmente detida pela Industrial Rubber Company é de 9.960.574 m². Desse total, a área que a empresa administra e utiliza é de 8.948.103,2 m². Isso inclui o aluguel direto do Estado, com pagamento anual de 8.483.757,5 m², e o subaluguel da Dong Nai Food Industry Corporation sem assinatura de contrato e sem pagamento, no valor de 464.345,7 m². Propõe-se a devolução de 1.012.470,8 m² de terrenos não utilizados à localidade.
Sabe-se que o Comitê Popular da província de Dong Nai emitiu o Despacho Oficial nº 1577/UBND-CNN, datado de 24 de fevereiro de 2017, aprovando o plano de uso da terra da Companhia Industrial de Borracha. A área utilizada após a privatização é de 848,37 hectares, sob a forma de arrendamento de terras estatais com pagamento anual, e 101,25 hectares foram transferidos para a administração local.
Entretanto, toda a área que a Industrial Rubber Company administra e utiliza na província de Binh Thuan é de 1.185.967,8 metros quadrados, arrendada pelo Estado e paga anualmente. Existe uma decisão judicial e um contrato de arrendamento de terras com duração de 30 anos, um Certificado de Direito de Uso da Terra já foi emitido e todos os aluguéis anuais foram pagos e quitados.
De acordo com o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023 da Industrial Rubber Company, em 30 de setembro de 2023, o total de ativos da empresa atingiu 185 bilhões de VND, uma diminuição de cerca de 10 bilhões de VND em comparação com o início do ano.
O passivo da Industrial Rubber Company é de aproximadamente 11 bilhões de VND, com flutuações insignificantes nos últimos 9 meses. É importante ressaltar que a empresa não registrou dívida financeira.
O capital social da Industrial Rubber Company atingiu 175 bilhões de VND. Desse total, a Capella Group Joint Stock Company detém 7,50% do capital da Industrial Rubber Company.
Ao final dos primeiros nove meses do ano passado, a Industrial Rubber Company obteve uma receita de quase 11 bilhões de VND, mas, devido à operação abaixo do custo, a empresa registrou um prejuízo líquido de mais de 6 bilhões de VND, enquanto no mesmo período do ano anterior havia obtido um lucro de quase 16 bilhões de VND.
Segundo a agência de investigação, o Sr. Nguyen Cao Tri recebeu dinheiro da Sra. Truong My Lan em diversas ocasiões, num total de 1.000 bilhões de VND, através de três formas: transferência de 65% do capital social da Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), compra de 100% do capital social da Saigon Dai Ninh Company e investimento num projeto no distrito de Hai Ha, província de Quang Ninh.
Especificamente, no que diz respeito à Industrial Rubber Company, que era anteriormente uma empresa estatal, mas foi privatizada entre 2017 e 2018, o Sr. Tri detém mais de 30% do capital social.
Segundo a investigação, em dezembro de 2017, o Sr. Tri concordou em transferir 65% do capital social para a Sra. Lan por 45 milhões de dólares. A Sra. Lan pagou 21,25 milhões de dólares (quase 500 bilhões de VND) para comprar os 30% do capital social que Tri detinha na Industrial Rubber Company.
Para legalizar a transação, o réu Tri orientou as pessoas que assinaram o contrato de investimento a transferir todas as ações para a Sra. Lan por meio de um representante, sem registrar o preço da transferência.
No entanto, esse fundo de investimento consiste essencialmente na compra e venda de ações que não foram transferidas. O contrato de fideicomisso é um acordo pessoal entre o Sr. Tri e a Sra. Lan, não comunicado à Industrial Rubber Company. Todo o dinheiro foi gasto pela Sra. Lan.
Fonte
![[Foto] 60º aniversário da fundação da Associação Vietnamita de Artistas Fotográficos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F05%2F1764935864512_a1-bnd-0841-9740-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Foto] O presidente da Assembleia Nacional, Tran Thanh Man, participa da cerimônia de premiação do VinFuture 2025.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F05%2F1764951162416_2628509768338816493-6995-jpg.webp&w=3840&q=75)
Comentário (0)