A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública cumpriu um mandado de prisão contra o Sr. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), representante legal da Egroup Education Group Joint Stock Company e da Egame Investment and Distribution Joint Stock Company. Também foi preso e detido Dang Van Hien, chefe do Departamento de Relações com Acionistas da Egame Investment and Distribution Joint Stock Company.

Ambos foram presos sob a acusação de "apropriação indébita de propriedade".

A agência policial responsável pela investigação continua a apurar e ampliar o caso minuciosamente e está a aplicar medidas legais para recuperar os bens.

Para auxiliar na investigação e proteger os direitos das vítimas, a Agência de Investigação Policial solicita que aqueles que compraram ações da Egroup ou emprestaram dinheiro usando ações da Egroup como garantia e ainda têm dívidas pendentes, mas ainda não comunicaram o incidente, entrem em contato com a empresa urgentemente para fornecer documentos e registros.

O Sr. Nguyen Ngoc Thuy ficou amplamente conhecido por sua participação no programa Shark Tank Vietnam, transmitido pela VTV, sob o apelido de Shark Thuy.

O projeto de investimento mais notável de Shark Thủy são os sistemas de aprendizagem de idiomas Apax English e EnglishNow.

Em seu auge, esse sistema contava com mais de 120 centros em todo o país sob a marca Apax Leaders, espalhados por mais de 30 províncias e cidades, e aproximadamente 120.000 alunos.

Durante as operações da Egroup, Shark Thủy captou recursos de muitos investidores com a promessa de altas taxas de juros. No entanto, a empresa posteriormente entrou em um estado de iliquidez, colocando muitos investidores em risco de perder tudo.

Este incidente levanta sérias questões sobre os direitos dos investidores, bem como sobre a sua própria "negligência" nas atividades de investimento.

Em entrevista a um repórter da VietNamNet, o especialista financeiro Professor Associado Dr. Dinh Trong Thinh afirmou que a Egroup captou recursos com base na confiança de indivíduos, enquanto os próprios investidores podem não ter tido conhecimento da lei, o que levou a entidade que captou os fundos a explorar essa confiança para se apropriar indevidamente de ativos.

"Esses incidentes mostram que muitas pessoas têm uma mentalidade subjetiva, confiando facilmente em 'parceiros' com base apenas em suas palavras agradáveis ​​ou aparência externa glamorosa, sem realizar uma pesquisa completa antes de investir", disse o Professor Associado Dr. Dinh Trong Thinh.

Segundo ele, o arcabouço legal no Vietnã é bastante abrangente; o problema reside na compreensão insuficiente daqueles que contribuem com dinheiro. Ao assinar o documento concordando em emprestar dinheiro para Shark Thủy, ambas as partes são responsáveis ​​uma pela outra; e se investirem, o investidor deve se tornar acionista do negócio.

A participação em programas de jogos na televisão ajudou a melhorar a reputação de Shark Thủy.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Do ponto de vista de um especialista jurídico, o advogado Nguyen Danh Hue – Presidente do Conselho de Administração do escritório de advocacia Hung Dong, da Ordem dos Advogados de Hanói – destaca que já houve muitos casos semelhantes no passado, envolvendo valores na casa dos bilhões de dongs. Mais recentemente, houve o caso do Grupo Sen Tai Thu, em que o montante arrecadado chegou a bilhões de dongs. Em alguns casos, as pessoas chegaram a hipotecar suas próprias casas e as de seus parentes para doar dinheiro a organizações e indivíduos para a captação de recursos.

O advogado Nguyen Danh Hue analisou que existem dois motivos pelos quais muitas pessoas arriscam perder tudo quando "investem" a convite de Shark Thuy.

Em primeiro lugar , os investidores deixam a ganância sobrepor-se à razão, investindo sempre que veem a promessa de altos retornos.

Em segundo lugar , a falta de habilidade para avaliar o caráter das pessoas leva à confiança mal depositada. Essa confiança surge da ingenuidade e da falta de fundamentos; simplesmente ver alguém bem vestido, dirigindo um carro de luxo, possuindo um negócio com filiais em todo o mundo, etc., leva a pessoa a presumir que ela é talentosa e rica.

Os vietnamitas têm um ditado: "O dinheiro está ligado ao coração". Entregar seu dinheiro a outra pessoa para administrar sem saber como ela trabalha é como confiar seus bens a ela, tornando a possibilidade de perder tudo praticamente inevitável, segundo este advogado.

Portanto, o mais importante é que todos aumentem sua conscientização sobre autoproteção.

"No contexto atual, já é muito difícil para as empresas obterem lucro ao contrair empréstimos bancários com taxas de juros de até 10% ao ano. Portanto, captar recursos com o compromisso de pagar juros de várias dezenas de por cento ao ano só pode ser um golpe", alertou o advogado Nguyen Danh Hue.

Segundo o Sr. Hue, devido ao alto risco, à falta de um plano de negócios eficaz e à ausência de garantias, Shark Thuy naturalmente não conseguiu, ou já havia excedido, o limite de seu empréstimo bancário. Se questionado sobre o motivo pelo qual Shark Thuy não buscou financiamento bancário para obter taxas de juros mais baixas, o investidor saberia responder.

De acordo com o advogado Hue, em casos envolvendo fraude e apropriação indébita de bens, o aspecto mais difícil continua sendo a recuperação dos bens roubados.

Em teoria, as autoridades investigarão e, se os elementos de um crime forem claros, exigirão que a vítima compense os danos transferindo dinheiro para uma conta temporária da agência investigadora. Durante o julgamento, o tribunal considerará a extensão das perdas da vítima para ordenar a devolução do dinheiro. No entanto, em casos como este, muitas vezes é muito difícil recuperar o dinheiro.

Em relação ao caso de Shark Thủy, as autoridades investigadoras devem tê-lo intimado para interrogatório há muito tempo. Ao serem acusados ​​criminalmente, os réus se dispõem a devolver o dinheiro às vítimas. Mas o problema é que esse dinheiro já foi desperdiçado, tornando o reembolso impossível.

"Na minha opinião, recuperar o dinheiro neste caso é quase impossível", disse o advogado Hue.