A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma ordem para deter temporariamente o Sr. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), representante legal da Egroup Education Corporation e da Egame Investment and Distribution Corporation. Também está detido temporariamente Dang Van Hien, Chefe do Departamento de Relações com Acionistas da Egame Investment and Distribution Corporation.

Ambos foram presos por "apropriação fraudulenta de propriedade".

A Agência de Investigação Policial continua investigando minuciosamente, expandindo o caso e aplicando medidas legais para recuperar ativos.

Para auxiliar na investigação e garantir os direitos das vítimas, a Agência Policial de Investigação solicita que aqueles que compraram ações ou emprestaram dinheiro hipotecando ações da Egroup e têm dívidas pendentes, mas ainda não as relataram, entrem em contato com urgência para fornecer registros e documentos.

O Sr. Nguyen Ngoc Thuy é conhecido por muitas pessoas por participar do programa Shark Tank Vietnam, transmitido pela VTV, com o apelido de Shark Thuy.

O projeto de investimento mais famoso de Shark Thuy são os sistemas Apax English e EnglishNow English.

No seu auge, esse sistema tinha mais de 120 centros em todo o país sob a marca Apax Leaders, espalhados por mais de 30 províncias e cidades e cerca de 120.000 alunos.

Durante a operação do Egroup, Shark Thuy mobilizou capital de muitos investidores com o compromisso de pagar altas taxas de juros. No entanto, o negócio posteriormente caiu em um estado de iliquidez, fazendo com que muitos investidores corressem o risco de perder tudo.

Este incidente levanta grandes questões sobre os direitos dos investidores, bem como sua própria "leniência" em atividades de investimento.

Em conversa com o PV. VietNamNet, o especialista financeiro e professor associado Dr. Dinh Trong Thinh disse que o Egroup levantou capital com base na confiança de indivíduos, enquanto os próprios investidores podem não ter uma compreensão clara da lei, o que leva o mobilizador de capital a tirar vantagem da confiança para se apropriar de ativos.

“Por meio desses incidentes, pode-se perceber que muitas pessoas têm uma mentalidade subjetiva, acreditando facilmente em 'parceiros' apenas com base em palavras doces ou imagens chamativas, sem fazer uma pesquisa específica antes de investir”, disse o professor associado, Dr. Dinh Trong Thinh.

Segundo ele, o corredor legal no Vietnã é bastante completo, mas o problema aqui é a falta de conscientização daqueles que contribuem com dinheiro. Ao assinar o documento concordando em emprestar dinheiro à Shark Thuy, ambas as partes devem ser responsáveis ​​uma pela outra; e, se tiverem investido, o investidor deve se tornar um acionista da empresa.

Participar de programas de jogos de TV contribuiu para polir o nome de Shark Thuy.
Foto: Shark Tank Vietnã.

Da perspectiva de um especialista jurídico, o advogado Nguyen Danh Hue – Presidente do Conselho de Administração do Escritório de Advocacia Hung Dong, da Ordem dos Advogados de Hanói – destacou que, no passado, houve muitos casos semelhantes com valores na ordem de milhares de bilhões de VND. O caso mais recente ocorreu no Grupo Sen Tai Thu, com o valor mobilizado chegando a milhares de bilhões. Houve até mesmo pessoas que hipotecaram suas casas e as casas de seus parentes para doar dinheiro a organizações e indivíduos para mobilizar capital.

O advogado Nguyen Danh Hue analisou que há dois motivos pelos quais muitas pessoas correm o risco de perder tudo ao "pagar dinheiro" a convite de Shark Thuy.

Primeiro , os investidores deixam a ganância superar a razão, vendo a promessa de altas taxas de juros, e investem.

Em segundo lugar , não ter a habilidade de julgar a natureza humana leva a uma confiança equivocada. Essa confiança vem da ingenuidade e da falta de fundamento. Só de ver alguém bem vestido, dirigindo um carro de luxo, dono de um negócio com filiais por toda parte... pensar imediatamente que essa pessoa é talentosa e rica.

Os vietnamitas ainda têm um ditado: "O dinheiro acompanha a coragem". O dinheiro está no seu bolso, mas você o entrega para outra pessoa administrar sem saber como ela faz negócios. É quase como confiar seus bens a outra pessoa, então a possibilidade de perder tudo é inevitável, de acordo com este advogado.

Portanto, o mais importante é que todos se conscientizem sobre a autoproteção.

"No contexto atual, é muito difícil para as empresas lucrarem tomando empréstimos bancários com taxas de juros de até 10% ao ano. Portanto, levantar capital com o compromisso de pagar juros de várias dezenas de por cento ao ano só pode ser um golpe", alertou o advogado Nguyen Danh Hue.

Segundo o Sr. Hue, devido ao alto risco, à falta de um plano de negócios eficaz e à ausência de garantias, é claro que a Shark Thuy não pode/ou já esgotou o limite de empréstimo bancário. Se perguntados por que a Shark Thuy não mobiliza capital por meio do banco para pagar juros baixos, os investidores poderão responder.

Segundo o advogado Hue, em casos relacionados ao crime de fraude e apropriação indébita, o mais difícil ainda é lidar com a recuperação do bem apropriado.

Em teoria, as autoridades investigarão e, se os elementos do crime forem claros, solicitarão a indenização da vítima por meio da transferência de dinheiro para a conta temporária da agência de investigação. Durante o julgamento do caso, o tribunal considerará a extensão dos danos causados ​​à vítima para decidir sobre a devolução do dinheiro. No entanto, casos como este costumam ser muito difíceis de recuperar.

No caso de Shark Thuy, a agência de investigação deve tê-la convidado para trabalhar há muito tempo. Ao enfrentarem acusações criminais, os investigados estavam dispostos a devolver o dinheiro à vítima. Mas o problema é que esse dinheiro foi dissipado e a capacidade de pagamento foi perdida.

“Na minha opinião, recuperar o dinheiro neste caso é quase muito difícil”, disse o advogado Hue.