Esta manhã (25 de setembro), o julgamento da ré Truong My Lan e seus cúmplices deu continuidade à sessão de interrogatório pelo grupo de crimes de "Lavagem de Dinheiro".
O réu Nguyen Phuong Anh (ex-diretor geral adjunto da Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) confessou que criou e usou cerca de 600 empresas para coordenar com os líderes do SCB Bank a criação de empréstimos falsos para sacar dinheiro do SCB para diversos fins.
Expressando remorso, a ré Phuong Anh explicou que não percebeu que as consequências seriam tão grandes.
Segundo a acusação, seguindo as instruções do réu Truong My Lan, o réu Phuong Anh coordenou com os líderes do Banco SCB a criação de empréstimos "falsos" para sacar dinheiro para diversos fins. O réu também era a pessoa que monitorava diretamente a arrecadação e o desembolso de dinheiro proveniente do desvio de ativos do Banco SCB e de fraude com títulos.
Sob a direção da Sra. Lan, de 7 de março de 2018 a 1º de agosto de 2019, Phuong Anh usou três empresas: Blue Pearl, Saigon Peninsula e Easter View, para transferir mais de 256 milhões de dólares americanos (equivalente a mais de 5,9 bilhões de VND) para o exterior.
O réu Tran Thi My Dung (ex-diretor geral adjunto do SCB Bank) explicou que as decisões de desembolsar dinheiro do SCB para as empresas da Sra. Lan seguiram o que a geração anterior de líderes do SCB havia feito.
Em relação ao cenário de fluxo de caixa, o réu afirmou que recebeu informações apenas do réu Truong My Lan e, em seguida, coordenou com Phuong Anh para elaborar um plano de empréstimo e desembolso. No entanto, o réu desconhecia os detalhes de como o fluxo de caixa era realizado.
O réu Truong Khanh Hoang (diretor-geral interino do SCB Bank) admitiu ter coordenado com o réu Phuong Anh o desenvolvimento de um plano para desembolsar empréstimos. No entanto, o réu era responsável por desembolsar os empréstimos do banco, enquanto o réu Phuong Anh assumia o comando posteriormente.
Questionado pelo júri sobre como avaliava seu comportamento criminoso, o réu Hoang respondeu: "Quando entrei para o SCB, o banco estava em dificuldades. Eu apenas tentei ajudar o SCB a se reestruturar com sucesso. Mais tarde, percebi que meu comportamento estava errado e fiquei muito triste quando o processo de reestruturação do SCB não obteve sucesso."
O motorista da Sra. Truong My Lan, o réu Bui Van Dung, afirmou que sua função diária era buscar e deixar a Sra. Lan no trabalho. Além disso, o réu Tran Thi Hoang Uyen (secretária da Sra. Lan) pediu que ela fosse ao Banco SCB, agência da Cidade de Ho Chi Minh, para se encontrar com o réu Tran Thi Thuy Ai (ex-caixa) para receber o dinheiro de volta todos os dias.
"O réu recebeu cerca de mais de 108 bilhões de VND da Sra. Thuy Ai. Ao chegar, viu a Sra. Ai colocar o dinheiro na caixa. O réu só precisou colocá-lo no carro e levá-lo de volta para Pasteur, 127, ou entregá-lo à Sra. Tran Xuan Phuong (secretária do réu Ngo Thanh Nha) na Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, localizada em Tran Hung Dao, 193-203 (Distrito 1)", afirmou o réu Dung.
Além de transferir dinheiro para os dois endereços acima, o réu Dung também admitiu ter entregue dinheiro pessoalmente a diversas pessoas sob a orientação da Sra. Lan. Cada vez que entregava dinheiro, o réu recebia uma recompensa de 500.000 a 1 milhão de VND, mas não recebia nenhum outro benefício.
O réu Dung afirmou que não sabia que a Sra. Lan obteve esse dinheiro por meio do crime de apropriação indébita de bens e dinheiro do SCB Bank.
A ré Tran Thi Thuy Uyen afirmou que, na realidade, ela era apenas uma governanta da família da Sra. Lan, mas para legitimar o pagamento, a Sra. Lan lhe deu o título de secretária.
De acordo com o depoimento de Uyen, além de realizar tarefas domésticas, a ré foi designada pela Sra. Lan para monitorar os cartões bancários da Sra. Lan, de seu marido e de seus dois filhos. Consequentemente, sempre que o banco enviava um extrato, a ré verificava os nomes para ver os gastos de cada pessoa e, em seguida, reportava à Sra. Lan e aos titulares dos cartões para verificar se estavam corretos ou não.
O réu Uyen afirmou que, de 30 de março a 20 de agosto de 2019, recebeu mais de VND 5,8 trilhões do réu Bui Van Dung e não sabia de onde vinha o dinheiro. Em relação à transferência de dinheiro para pessoas físicas, sempre que recebia um telefonema da Sra. Lan informando que alguém havia vindo cobrar o dinheiro, o réu o entregava.
"A ré, como empregada doméstica, não tem conhecimento. Espero que o júri considere isso", disse a ré Uyen, com a voz embargada.
O réu Tran Xuan Phuong (secretário do réu Ngo Thanh Nha) admitiu ter recebido cerca de 325 bilhões de VND transferidos pelo réu Bui Van Dung. De acordo com o depoimento de Phuong, a princípio o réu sabia apenas que a fonte desse dinheiro era o SCB, mas só posteriormente soube que o dinheiro era obtido com a venda de títulos.
Ainda de acordo com o depoimento de Phuong, após receber o dinheiro, sob a direção do réu Nha, o réu o utilizou para pagar as atividades da Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, atividades de caridade e para que indivíduos comprassem imóveis.
De acordo com a acusação, de 1º de janeiro de 2018 a 7 de outubro de 2022, a ré Truong My Lan e seus cúmplices se apropriaram de mais de VND 445 trilhões do crime de apropriação indébita de ativos do Banco SCB e venda fraudulenta de títulos. Posteriormente, a Sra. Lan instruiu seus subordinados a elaborarem um plano para sacar e transferir dinheiro do sistema do Banco SCB, a fim de ocultar a origem do dinheiro e legalizar todo o valor.
Alguém parecia querer pagar 130 milhões de dólares para compensar as consequências da Sra. Truong My Lan.
A Sra. Truong My Lan lança o "superprojeto" Amigo para ajudar os detentores de títulos.
O réu Truong My Lan testemunhou sobre o almoço para discutir a emissão de títulos.
Fonte: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html
![[Foto] Prato de macarrão com caracol torna famosa a cidade de Liuzhou, na China](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/56e738ed891c40cda33e4b85524e30d3)
![[Foto] Delegação militar internacional participa de ensaio na Praça Ba Dinh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/1fe13d6df1534ce8a798fa91962ed487)
![[Foto] Os habitantes de Hanói ficam acordados a noite toda esperando o ensaio do desfile por ocasião do Grande Festival](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/d14625501aee42e28bbd5227a1ff2b11)
Comentário (0)