O CEO e sua esposa estão sendo processados ​​em conexão com um esquema de compra de quase 19.200 faturas fraudulentas.

Em 25 de novembro, a Procuradoria Popular Suprema emitiu uma acusação formal, processando 38 réus no caso de negociação de faturas ocorrido nas empresas Thanh An Hanoi Co., Ltd., Danh Medical Equipment Co., Ltd., Trang Thi Medical Equipment Co., Ltd. e entidades relacionadas.

Dos acusados, seis respondem por violação das normas contábeis, com graves consequências: Nguyen Thi Hoa, supervisora ​​contábil das três empresas mencionadas (atualmente foragida); Nguyen Dang Thuyet, diretor-geral da Thanh An Hanoi Company (atualmente foragido) e sua esposa, Nguyen Nhat Linh, vice-diretora-geral; Do Thi Hoa, contadora-chefe; e dois réus da Danh Medical Equipment Co., Ltd., Nguyen Quy Khai (diretor) e Bui Thi Mai Huong (contadora-chefe).

Além disso, 32 pessoas foram recomendadas para serem processadas pelo crime de impressão, emissão e comercialização ilegais de faturas e documentos para arrecadação de receitas do orçamento do Estado, nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 203, com pena máxima de multa ou prisão de 5 anos.

Suspeitos Nguyen Dang Thuyet e Nguyen Thi Hoa. (Foto: Ministério da Segurança Pública )

Segundo a acusação, as três empresas, Thanh An Hanoi, Danh Medical Equipment e Trang Thi Medical Equipment, mantinham dois sistemas de contabilidade separados, denominados "interno" e "fiscal", que eram utilizados no software de contabilidade FAST para rastrear receitas e despesas.

O sistema interno era compartilhado por três empresas, refletindo dados reais relacionados às operações comerciais de 2017 a 2022. A partir de 30 de junho de 2022, cada empresa passou a utilizar seu próprio sistema contábil interno para registrar suas atividades comerciais separadamente.

O sistema de contabilidade fiscal reflete os dados, documentos, relatórios financeiros e relatórios de desempenho empresarial utilizados para a declaração e o pagamento de impostos. Cada empresa possui seu próprio sistema contábil para o acerto de contas com as autoridades fiscais.

O departamento de TI da Thanh An Hanoi Company cria senhas de usuário para acesso ao software destinado ao Conselho de Administração e à equipe do Departamento de Contabilidade. O Departamento de Contabilidade e o Contador-Chefe atribuem direitos de acesso aos funcionários no sistema contábil de acordo com suas respectivas áreas de atuação.

Com base em documentos fornecidos pelo Departamento de Impostos da Cidade de Hanói e em dados extraídos do sistema de software FAST das três empresas, as autoridades responsáveis ​​pela acusação determinaram que, dentro do mesmo período contábil, as três empresas mantinham dois sistemas de contabilidade financeira distintos com dados inconsistentes. Especificamente, os valores referentes ao ativo total, ao capital social e ao lucro líquido antes dos impostos, de 2017 até o final de 2022, apresentaram discrepâncias significativas, refletindo de forma imprecisa as operações comerciais e os dados contábeis reais.

Assim, a diferença entre o total de ativos e o capital é de 4.286 bilhões de VND; a diferença no lucro antes dos impostos é de 2.092 bilhões de VND.

Uma auditoria realizada pelo Departamento de Impostos da cidade de Hanói revelou que as empresas Thanh An Hanoi, Danh e Trang Thi utilizaram 19.167 faturas fraudulentas para obter deduções de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em bens e serviços adquiridos, resultando em uma redução do IVA a pagar e causando um prejuízo de mais de 62 bilhões de VND ao orçamento do Estado.

Em relação ao imposto de renda corporativo, as três empresas mencionadas anteriormente também utilizaram notas fiscais fictícias (sem a comprovação de bens ou serviços), adquiridas de empresas e empresários individuais, para fins contábeis na elaboração de demonstrações financeiras e no registro de despesas para determinar o valor do imposto a pagar, causando prejuízos de mais de 680 bilhões de VND.

O montante total da receita orçamentária do Estado perdida é de 743 bilhões de VND.

Minh Terça-feira

Fonte: https://vtcnews.vn/truy-to-vo-chong-tong-giam-doc-trong-duong-day-mua-gan-19-200-hoa-don-khong-ar909544.html