Em 16 de fevereiro, notícias do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh disseram que de 5 de março a 29 de abril, o Tribunal Popular da cidade realizará o julgamento de primeira instância dos réus Truong My Lan (68 anos, presidente do Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 anos) e outros 84 réus no caso.
Os réus foram levados a julgamento por um dos seguintes crimes: apropriação indébita de propriedade, corrupção passiva, recebimento de propina, violação de regulamentos sobre empréstimos nas operações de instituições de crédito, abuso de posição e poder no exercício de funções oficiais, falta de responsabilidade causando consequências graves, abuso de confiança para apropriação de propriedade.
O julgamento foi presidido pelo Juiz Criminal Chefe, Pham Luong Toan. A Suprema Procuradoria Popular designou 10 promotores da Suprema Procuradoria Popular e da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh para conduzir o caso.
Réu Truong My Lan no momento da prisão.
O réu Truong My Lan foi julgado por três crimes: peculato, suborno e violação de regulamentos sobre empréstimos nas atividades de instituições de crédito e teve cinco advogados de defesa: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh e Truong Thanh Duc.
Anteriormente, respondendo ao VTC News, o Sr. Pham Ngoc Duy, Chefe de Gabinete do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh, disse que o caso Van Thinh Phat relacionado a violações em atividades de crédito no SCB tinha quase 2.500 conjuntos de documentos, embalados em 104 caixas de arquivo, pesando cerca de 6 toneladas, com cerca de 1 milhão de registros.
Por isso, o Tribunal preparou uma sala separada para armazenar arquivos, criar condições para que os advogados fotocopiassem e pesquisassem documentos e instalar um sistema de proteção contra incêndio e câmeras de proteção.
Segundo o Sr. Duy, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh previu que haveria muitos arquivos de casos e que centenas de advogados participariam da defesa dos 86 réus e de muitos indivíduos e organizações envolvidos no caso.
De acordo com a acusação emitida pela Suprema Procuradoria Popular, Truong My Lan, presidente do Van Thinh Phat Group, foi processada por três crimes: apropriação indébita de propriedade, suborno e violação de regulamentos sobre empréstimos nas operações de instituições de crédito.
A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública acusou o réu Truong My Lan, embora não ocupasse um cargo no SCB Bank, de monopolizar e controlar uma série de líderes deste banco para que pudessem ajudar a desviar mais de 304.000 bilhões de VND.
A acusação da Suprema Procuradoria Popular declarou que, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e deteve de 85% a 91,5% das ações do SCB. A partir de então, a ré tornou-se acionista com o "poder" de dirigir, operar e manipular todas as atividades do SCB para atender aos seus diversos propósitos.
O presidente do Van Thinh Phat Group e seus cúmplices foram acusados de realizar uma série de atos, incluindo: selecionar e organizar seu pessoal de confiança para cargos-chave no SCB; estabelecer uma série de unidades sob o SCB especializadas em empréstimos e desembolsos de fundos a pedido da Truong My Lan; estabelecer e usar milhares de empresas "fantasmas", contratando muitos indivíduos; conspirar com indivíduos que são líderes de muitas empresas relacionadas para cometer crimes.
Além disso, Truong My Lan e seus cúmplices conspiraram com muitas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criaram um grande número de solicitações de empréstimo falsas para sacar dinheiro do SCB; elaboraram planos para sacar dinheiro, "cortar" o fluxo de caixa após o desembolso; venderam dívidas incobráveis, venderam empréstimos de crédito diferido para reduzir o saldo de crédito, reduzir dívidas incobráveis, para ocultar violações; subornaram e influenciaram pessoas com cargos e poderes em agências estatais a violar seus deveres.
A partir daí, Truong My Lan e seus cúmplices, com diferentes cargos e funções, cometeram muitos crimes de violação de propriedade, violação da operação do Banco e do funcionamento adequado de agências estatais.
No qual, a Suprema Procuradoria Popular determinou que muitos atos foram realizados na forma de cumplicidade organizada com truques sofisticados e astutos, causando consequências especialmente graves, apropriando-se e causando danos a uma quantia especialmente grande de dinheiro.
Em relação ao caso da Sra. Truong My Lan, dois ex-presidentes do SCB e outros cinco foram processados no caso Van Thinh Phat, mas estão foragidos, então o Ministério da Segurança Pública emitiu um aviso de procuração.
As pessoas procuradas incluem: Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB), Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB), Chiem Minh Dung (ex-diretor geral adjunto do SCB), Tram Thich Ton (ex-membro do Conselho de Administração do SCB), Sun Henry Ka Ziang (membro do Conselho de Administração do SCB), Lam Lee George (ex-membro do Conselho de Administração do SCB) e Nguyen Lam Anh Vu (ex-diretor adjunto da filial de Ben Thanh do SCB).
Os 7 réus acima estão sendo investigados por violações de regulamentos sobre atividades bancárias, outras atividades relacionadas a atividades bancárias e apropriação indébita de ativos no caso Van Thinh Phat.
Em conclusão, para alguns réus, ex-líderes do Banco SCB que fugiram, a agência de investigação emitiu um aviso de procurado e os intimou a se entregarem para receberem clemência. Caso não compareçam, considera-se que renunciaram ao direito de legítima defesa e serão processados e julgados.
Hoang Tho
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