Primeiro julgamento do caso Van Thinh Phat a partir de 5 de março

Em 16 de fevereiro, notícias do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh informaram que, de 5 de março a 29 de abril, o tribunal realizará o julgamento em primeira instância dos réus Truong My Lan (68 anos, presidente do Grupo Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 anos) e outros 84 réus no caso.

Os réus foram levados a julgamento por um dos seguintes crimes: peculato, suborno, recebimento de suborno, violação das normas de crédito em instituições financeiras, abuso de poder no exercício de funções públicas, negligência com consequências graves, abuso de confiança para apropriação indevida de bens.

O julgamento foi presidido pelo Juiz-Chefe Criminal Pham Luong Toan. A Procuradoria Popular Suprema designou 10 promotores da Procuradoria Popular Suprema e da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh para conduzir o caso.

O réu Truong My Lan no momento da prisão.

A ré Truong My Lan foi julgada por três crimes: peculato, suborno e violação das normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito, e teve cinco advogados de defesa: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh e Truong Thanh Duc.

Em resposta anterior à VTC News, o Sr. Pham Ngoc Duy, Chefe do Gabinete do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh, afirmou que o caso Van Thinh Phat, relacionado com irregularidades nas atividades de crédito do SCB, envolvia quase 2.500 conjuntos de documentos, acondicionados em 104 caixas de arquivo, pesando cerca de 6 toneladas, com aproximadamente 1 milhão de registros.

Portanto, o Tribunal preparou uma sala separada para armazenar os arquivos, criando condições para que os advogados pudessem fotocopiar e pesquisar documentos, e instalou um sistema de proteção contra incêndio e câmeras de segurança.

Segundo o Sr. Duy, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh prevê um grande número de processos e a participação de centenas de advogados na defesa dos 86 réus, bem como de muitos indivíduos e organizações envolvidos no caso.

De acordo com a acusação emitida pela Procuradoria Popular Suprema, Truong My Lan, presidente do Grupo Van Thinh Phat, foi processada por três crimes: peculato, suborno e violação das normas de crédito em instituições financeiras.

A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública acusou a ré Truong My Lan, embora não ocupasse nenhum cargo no Banco SCB, de monopolizar e controlar uma série de líderes deste banco para que pudessem desviar mais de 304 bilhões de VND.

A acusação do Supremo Ministério Público Popular afirma que, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e deteve entre 85% e 91,5% das ações do SCB. A partir de então, a ré tornou-se acionista com o "poder" de dirigir, operar e manipular todas as atividades do SCB, servindo a seus diversos propósitos.

O presidente do Grupo Van Thinh Phat e seus cúmplices foram acusados de praticar uma série de atos, incluindo: selecionar e nomear funcionários de sua confiança para cargos-chave no SCB; estabelecer diversas unidades dentro do SCB especializadas em empréstimos e desembolso de crédito a pedido de Truong My Lan; criar e utilizar milhares de empresas de fachada, contratando muitos indivíduos; e conspirar com líderes de diversas empresas relacionadas para cometer crimes.

Além disso, Truong My Lan e seus cúmplices conspiraram com diversas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criaram um grande número de pedidos de empréstimo falsos para sacar dinheiro do SCB; arquitetaram planos para sacar dinheiro e "cortar" o fluxo de caixa após o desembolso; venderam dívidas incobráveis e empréstimos com crédito diferido para reduzir o saldo credor e as dívidas incobráveis, a fim de ocultar irregularidades; subornaram e influenciaram pessoas com cargos e poderes em órgãos estatais para que violassem seus deveres.

A partir daí, Truong My Lan e seus cúmplices, com diferentes posições e funções, cometeram diversos crimes de violação de propriedade, violação das operações do Banco e do funcionamento adequado de órgãos estatais.

Nesse processo, a Procuradoria Popular Suprema determinou que muitos atos foram praticados sob a forma de cumplicidade organizada, com artifícios sofisticados e ardilosos, causando consequências especialmente graves, apropriando-se indevidamente e causando prejuízos a quantias de dinheiro particularmente elevadas.

Em relação ao caso da Sra. Truong My Lan, dois ex-presidentes do SCB e outras cinco pessoas foram processadas no caso Van Thinh Phat, mas estão foragidas, por isso o Ministério da Segurança Pública emitiu um mandado de prisão.

Entre os procurados estão: Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB), Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB), Chiem Minh Dung (ex-vice-diretor geral do SCB), Tram Thich Ton (ex-membro do Conselho de Administração do SCB), Sun Henry Ka Ziang (membro do Conselho de Administração do SCB), Lam Lee George (ex-membro do Conselho de Administração do SCB) e Nguyen Lam Anh Vu (ex-vice-diretor da agência Ben Thanh do SCB).

Os 7 réus acima mencionados estão sendo investigados por violações de regulamentos sobre atividades bancárias, outras atividades relacionadas a atividades bancárias e apropriação indébita de ativos no caso Van Thinh Phat.

Em conclusão, para alguns dos réus, antigos líderes do SCB Bank que fugiram, a agência de investigação emitiu um mandado de prisão e intimou-os a se entregarem para receberem clemência. Caso não compareçam, considera-se que renunciaram ao direito à legítima defesa e serão processados e julgados.

Hoang Tho

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